證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)發(fā)股份[0.00 0.00%]公告編號(hào)：LF2010-034

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示本次股東大會(huì)無否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　2、召開時(shí)間：2010年12月12日上午9:30。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)孔祥軍先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　7、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為80，900，400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.977%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并表決通過了如下議案：

　　(一)關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施高檔色織面料技術(shù)改造項(xiàng)目的議案

　　表決結(jié)果：贊成80，900，400股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100 %。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　(二)關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目的議案

　　表決結(jié)果：贊成80，900，400股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100 %。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙輝、孫麗珠律師

　　3、結(jié)論性意見：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司在本次股東大會(huì)召開前十五天刊登了會(huì)議通知;本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及其他有關(guān)事項(xiàng)，與公告的會(huì)議通知內(nèi)容一致;本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定;本次股東大會(huì)的召集人資格合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于本公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì)二○一○年十二月十三日