華孚色紡：2012-2014年股東回報規(guī)劃

　　公告日期 2012-07-30

　　證券代碼:002042 證券簡稱:華孚色紡 公告編號:2012-025

　　華孚色紡股份股份有限公司

　　2012-2014 年股東回報規(guī)劃

　　為完善和健全華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機制,積極回報投資者,切實保護中小股東合法權益,董事會綜合公司發(fā)展戰(zhàn)略、盈利能力、股東回報、外部融資環(huán)境和融資成本等因素,特制訂《華孚色紡股份有限公司 2012-2014 年股東回報規(guī)劃》(以下簡稱“本規(guī)劃”),具體內容如下:

　　一、制定本規(guī)劃的原則

　　本規(guī)劃的制定應符合《公司章程》有關利潤分配的相關條款,應重視對股東的合理投資回報并兼顧公司實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展,在充分考慮股東利益的基礎上處理公司的短期利益及長遠發(fā)展的關系,確定合理的利潤分配方案,并據(jù)此制定一定期間執(zhí)行利潤分配政策的規(guī)劃,以保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　二、制定本規(guī)劃考慮的因素

　　1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃、盈利能力、股東回報、外部融資環(huán)境和融資成本等因素。

　　2、充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況。

　　3、平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發(fā)展。

　　三、公司未來三年(2012-2014 年)的具體股東回報規(guī)劃

　　1、分配方式:公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配利潤,可以進行中期現(xiàn)金分紅。

　　2、公司利潤分配的最低分紅比例:根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,在當年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且當年末累計未分配利潤為正數(shù)的情況下,公司應當進行現(xiàn)金分紅,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%,且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。具體每一年度現(xiàn)金分紅比例由董事會根據(jù)公司盈利水平與經(jīng)營發(fā)展計劃制訂,報股東大會審議批準。

　　3、未來三年(2012-2014),公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況,在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下,為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應,公司可以采用股票股利方式進行利潤分配。

　　四、利潤分配方案的制定及執(zhí)行:

　　1、公司應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預案,并由董事會制訂利潤分配方案。公司獨立董事應發(fā)表獨立意見。監(jiān)事會應對利潤分配方案進行審議。

　　2、股東大會應依法依規(guī)對董事會提出的利潤分配方案進行表決。對于年度報告期內盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進行現(xiàn)金分紅的,獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議,且公司在召開股東大會時,為股東提供網(wǎng)絡投票方式。

　　3、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后 2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

　　五、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關決策機制

　　公司董事會根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化,需要調整利潤分配政策的,公司董事會需結合公司實際情況調整規(guī)劃,經(jīng)董事會審議通過并提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃,確保其提議修改的規(guī)劃內容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。

　　六、本規(guī)劃未盡事宜,依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責解釋,自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　華孚色紡股份有限公司

　　二〇一二年七月三十日