華孚色紡:2012-2014年株主収益計畫

公告日2012-07-30

証券コード：002042証券略稱：華孚色紡公告番號：2012-025

華孚色紡株式會社

2012-2014年株主収益計畫

華孚色紡株式會社(以下「會社」と略稱する)の科學的、持続的、安定的、透明な配當決定と監(jiān)督メカニズムを完備し、健全化し、投資家に積極的に報い、中小株主の合法的権益を確実に保護するため、取締役會総合會社の発展戦略、利益エネルギー、株主リターン、外部融資環(huán)境と融資コストなどの要素特に『華孚色紡株式會社2012-2014年株主収益計畫』(以下「本計畫」と略稱する)を制定し、具體的な內(nèi)容は以下の通りである。

一、本計畫の原則を制定する

本計畫の制定は「會社定款」の利益分配に関する條項に合致し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、會社の実際の経営狀況と持続可能な発展を両立させ、株主の利益を十分に考慮した上で、會社の短期利益と長期発展の関係を処理し、合理的な利益分配案を確定しなければならない。これに基づいて、一定期間にわたって利益分配政策を?qū)g行する計畫を制定し、會社の利益分配政策の連続性と安定性を維持する。

二、本計畫を制定する上で考慮する要素

1、會社が置かれている業(yè)界の特徴、発展戦略と経営計畫、利益能力、株主収益率、外部融資環(huán)境と融資コストなどの要素を総合的に分析する。

2、會社の現(xiàn)在及び未來の利益規(guī)模、キャッシュフロー狀況、発展段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び融資環(huán)境などの狀況を十分に考慮する。

3、株主の合理的な投資収益率と會社の長期的な発展をバランスさせる。

三、會社の未來三年（2012-2014年）の具體株主収益けいかく

1、分配方式：會社は現(xiàn)金、株式或いは現(xiàn)金と株式を結(jié)合する方式で利益を分配することができ、中期現(xiàn)金配當を行うことができる。

2、會社の利益分配の最低配當比率：「會社定款」の規(guī)定により、當年実現(xiàn)した純利益が正數(shù)であり、當年末累計未分配利益が正數(shù)である場合、會社は現(xiàn)金配當を行うべきであり、毎年現(xiàn)金方式で分配した利益は當年実現(xiàn)した分配可能利益の10%より低くないべきである。また、最近3年間に現(xiàn)金で累計分配された利益は、この3年間に実現(xiàn)された年平均分配可能な利益の30%以上である。具體的な毎年の現(xiàn)金配當比率は取締役會が會社の利益レベルと経営発展計畫に基づいて制定し、株主総會に報告して審議?承認する。

3、未來の3年(2012-2014)に、會社は累計分配可能な利益、積立金及びキャッシュフローの狀況に基づき、最低現(xiàn)金配當比率と會社の株価規(guī)模の合理的を保証する前提の下で、株価の拡張と業(yè)績の増加に適応するために、會社は株価配當方式を採用して利益分配を行うことができる。

四、利益分配方案の制定及び実行：

1、會社は會社の利益狀況、資金需要と株主収益計畫を結(jié)びつけて合理的な配當提案と予案を提出し、取締役會が利益分配方案を制定しなければならない。會社の獨立取締役は獨立意見を発表しなければならない。監(jiān)事會は利益分配案を?qū)徸hする。

2、株主総會は法律に基づいて取締役會が提出した利益分配案を採決しなければならない。年度報告期間內(nèi)に利益があり、現(xiàn)金配當條件に合致して現(xiàn)金配當を行わない場合、獨立取締役が意見を発表した後、株主総會の審議を提出し、會社は株主総會を開催する際に、株主にネット投票方式を提供する。

3、會社の株主総會が利益分配案を決議した後、會社の取締役會は株主総會の開催後2ヶ月以內(nèi)に配當金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。

五、株主収益計畫の制定周期と関連政策決定メカニズム

會社の取締役會は「會社定款」に基づいて確定した利益分配政策に基づいて計畫を制定する。もし會社が生産経営狀況、投資計畫、長期発展の需要或いは外部経営環(huán)境、自身の経営狀況によって大きく変化し、利益分配政策を調(diào)整する必要がある場合、會社の取締役會は會社の実情と結(jié)びつけて計畫を調(diào)整し、取締役會の審議を経て、會社の株主総會の審議を経て通過した後、実施することができる。

取締役會は、3年ごとに計畫を再審査し、修正を提案した計畫內(nèi)容が「會社定款」が確定した利益分配政策に違反しないことを確保しなければならない。

六、本計畫の未完成事項は、関連法律法規(guī)、規(guī)範性文書及び「會社定款」の規(guī)定に従って執(zhí)行する。本計畫は會社の取締役會が解釈を擔當し、會社の株主総會の審議が可決された日から発効する。

華孚いろ紡績株式會社

二〇一二年七月三十日