證券代碼： 002569 證券簡稱：步森股份 公告編號： 2014-069

　　浙江步森服飾股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江步森服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2014年9月19日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2014年9月25日在浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓三樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》、《浙江步森服飾股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由公司監(jiān)事會主席葉紅英女士主持，經(jīng)全體與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以

　　書面投票表決方式表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　公司第三屆監(jiān)事會任期已于7月26日屆滿，本次監(jiān)事會同意提名葉紅英女士、黃存海先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人(兩位監(jiān)事候選人的簡歷見附件)。新一屆監(jiān)事會候選人中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　本項(xiàng)議案須提交公司2014年第三次臨時股東大會審議，上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)公司2014年第三次臨時股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　浙江步森服飾股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二一四年九月二十五日

　　附件：

　　葉紅英女士簡歷

　　葉紅英，女，漢族，1966年10月18日出生，現(xiàn)任本公司西服生產(chǎn)部部長。中國國籍，無境外居住權(quán)，初中學(xué)歷，助理工程師。1993年12月至1998年12月在浙江步森制衣有限公司任質(zhì)檢部副經(jīng)理;1999年1月至2005年6月任步森集團(tuán)有限公司西服生產(chǎn)部部長;2005年7月起至今任浙江步森服飾股份有限公司西服生產(chǎn)部部長;2011年7月起至今任公司監(jiān)事會監(jiān)事，2013年4月至今任公司監(jiān)事會主席。

　　葉紅英女士持有步森集團(tuán)有限公司4.55%的股權(quán)，步森集團(tuán)有限公司持有公司83,370,000股，葉紅英女士通過步森集團(tuán)有限公司間接持有公司3,793,335股，占發(fā)行后的股權(quán)比例為2.71%。

　　葉紅英女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　黃存海先生簡歷

　　黃存海，男，漢族，1969年12月出生，中國國籍，無境外居住權(quán)，浙江大學(xué)法學(xué)專業(yè)，本科。2009年通過國家司法考試，獲得由司法部頒發(fā)的《中華人民共和國法律職業(yè)資格證書》。1993年至1995年任浙江太平洋飲料有限公司總經(jīng)理秘書;

　　1995年至2000年任浙江遂昌供銷集團(tuán)有限公司下屬飲料廠供銷科長;2000年至今任步森集團(tuán)有限公司企業(yè)文化部部長、《步森報》主編;2013年5月起至今任公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　黃存海先生持有諸暨市達(dá)森投資有限公司1.05%的股權(quán)，達(dá)森投資持有公司9,975,000股，黃存海先生通過達(dá)森投資間接持有公司104,738股，占發(fā)行后的股權(quán)比例為0.075%。

　　黃存海先生與公司控股股東及其他實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。