証券コード：002569証券略稱：歩森株式公告番號：2014-069

歩森服飾株式有限公司第三期監(jiān)事會第十八回會議決議の公告

當(dāng)社及び監(jiān)事會のメンバー全員は、情報(bào)開示內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がない。

浙江歩森服飾株式有限公司（以下、「會社」という）第三回監(jiān)事會第十八回會議通知は2014年9月19日にファックス、電子メールなどで発令され、會議は2014年9月25日に浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)歩森大道419號會社行政ビル三階會議室で現(xiàn)場會議として開催された。

今回の會議は監(jiān)事3名に出席し、実際に監(jiān)事3名に出席します。

本會議の招集、開催手順は「中華人民共和國會社法」、「浙江歩森服飾株式有限公司定款」、「浙江歩森服飾株式有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則」の関連規(guī)定に適合しています。

今回の會議は會社の監(jiān)査委員會の葉紅英女史によって主宰され、全會議の監(jiān)事を経て真剣に審議され、

投票による採決は以下の決議を採択した。

一、「監(jiān)事會の選挙交代に関する議案」の審議可決

會社の第3回監(jiān)事會の任期は7月26日で満了しました。今回の監(jiān)事會は葉紅英女史、黃存海氏を會社の第4回監(jiān)事會の非従業(yè)員代表監(jiān)事候補(bǔ)として指名することに同意しました。

新しい監(jiān)査役會の候補(bǔ)者の中で、最近二年以內(nèi)に會社の取締役または高級管理職を務(wù)めたことがある監(jiān)査人數(shù)は會社の監(jiān)査総數(shù)の二分の一を超えていません。単一株主が指名した監(jiān)事は會社の監(jiān)査総數(shù)の二分の一を超えていません。

本案件は2014年第3回臨時(shí)株主総會審議を提出し、上記2人の監(jiān)事候補(bǔ)は會社の2014年第3回臨時(shí)株主総會の審議を経て可決された後、會社の従業(yè)員代表大會の選挙で発生した従業(yè)員代表監(jiān)事と共同で會社第4回監(jiān)事會を構(gòu)成する。

賛成票は3票、反対票は0票、棄権票は0票となっています。

ここに公告する。

浙江歩森服飾株式有限會社

監(jiān)事會

二一四年九月二十五日

添付ファイル:

葉紅英さんの履歴書

葉紅英、女性、漢族、1966年10月18日生まれのスーツ生産部部長です。

中國國籍、海外居住権、中學(xué)校學(xué)歴、アシスタントエンジニアはいません。

1993年12月から1998年12月まで浙江歩森製衣有限公司で品質(zhì)検査部副経理を擔(dān)當(dāng)しました。1999年1月から2005年6月までは歩森グループ有限公司洋服生産部部長を擔(dān)當(dāng)しました。

葉紅英さんは歩森グループ有限公司の4.55%の株式を持っています。歩森グループ有限公司は83,370,000株を持っています。葉紅英さんは歩森グループ有限公司を通じて間接的に會社の3,793,335株を持っています。発行後の株式の比率は2.71%です。

葉紅英さんは中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

黃存海さんの履歴書

黃存海、男性、漢族、1969年12月生まれ、中國國籍、海外居住権なし、浙江大學(xué)法學(xué)科、本科。

2009年に國家司法試験に合格し、司法部から「中華人民共和國法律職業(yè)資格証明書」を授與されました。

1993年から1995年まで浙江太平洋飲み物有限公司の社長秘書を務(wù)めました。

1995年から2000年まで浙江遂昌供應(yīng)商集団有限公司の飲料工場供應(yīng)課長を擔(dān)當(dāng)していました。2000年から現(xiàn)在まで、ステップ森グループ有限公司の企業(yè)文化部部長、『歩森報(bào)』編集長を務(wù)めています。2013年5月から現(xiàn)在まで會社監(jiān)査役を務(wù)めています。

黃存海氏は諸及び市達(dá)森投資有限公司の1.05%の株式を持っています。達(dá)森投資は9,975,000株を持っています。黃存海氏はダソン投資を通じて間接的に會社104,738株を持っています。発行後の株式の比率は0.075%です。

黃存海氏は會社の支配株主及びその他の実際支配者とは関連がなく、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。