本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江報喜鳥[0.00 0.00% 股吧 研報]服飾股份有限公司（以下簡稱"公司"）2011年第五次臨時股東大會于2011年9月23日下午2:00在浙江永嘉甌北鎮(zhèn)報喜鳥工業(yè)區(qū)報喜鳥行政辦公大樓以現(xiàn)場方式召開，出席或委托代理人出席會議的股東計4人，代表公司股份273，892，868.00股，占公司股份總數(shù)的46.62％。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長周信忠先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，國浩律師集團（上海）事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會按照會議議程審議了議案，并采用記名投票方式進行了現(xiàn)場表決，審議表決結果如下：

　　一、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的報告》。

　　參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為273，892，868.00股，其中同意票273，892，868.00股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團（上海）事務所指派律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為公司2011年第五次臨時股東大會會議召集人資格合法、有效；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2011年第五次臨時股東大會會議決議；

　　2、國浩律師集團（上海）事務所關于公司2011年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司董事會

　　2011年9月24日