東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)議案被否決的情形;

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開與出席情況

　　(一)本次股東大會于2011年5月19日上午9:00在東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)會議室召開，由公司董事會召集，董事長馬鴻先生主持。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(二)參加本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)120，062，200股，占公司總股本的75.04 %。

　　(三)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的北京市(深圳)觀韜律師事務(wù)所律師出席或列席了現(xiàn)場會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　出席會議的股東對本次會議的全部議案進行了認真審議，以現(xiàn)場記名投票表決方式對公司2011年年度股東大會議通知中的議案進行了逐項表決，審議表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(二)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(三)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(四)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度報告》及《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(五)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(六)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2012年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(七)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(八)審議通過《關(guān)于續(xù)聘東莞市搜于特服裝股份有限公司2012年審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(九)《關(guān)于東莞市搜于特服裝股份有限公司董事、監(jiān)事2012年薪酬的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(十)《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目建設(shè)期的議案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　(十一)《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程修正案》。

　　表決結(jié)果：同意120，062，200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市觀韜(深圳)律師事務(wù)所曹蓉律師、劉燕律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、備查文件目錄

　　1、東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會決議;

　　2、北京市觀韜(深圳)律師事務(wù)所《關(guān)于東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會

　　2012年5月21日