當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏がないことを保証します。

特別なヒント:

1、今回の株主総會(huì)では、議案が否決された場(chǎng)合がない。

2、今回の株主総會(huì)は前回の株主総會(huì)決議を変更することに関連していない。

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

（一）今回の株主総會(huì)は2011年5月19日午前9時(shí)に東莞市で特別服裝株式會(huì)社（以下「會(huì)社」という）の會(huì)議室で開(kāi)かれ、會(huì)社の取締役會(huì)が招集し、社長(zhǎng)の馬鴻さんが司會(huì)します。

今回の株主総會(huì)の招集、開(kāi)催は採(cǎi)決手続と関連法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び會(huì)社定款の関連規(guī)定に適合する。

（二）今回の株主総會(huì)に參加した株主及び株主代表は全部で10人で、議決権のある株式総數(shù)120,062,200株を代表して、會(huì)社の総株価の75.04%を占めます。

（三）會(huì)社の一部の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び會(huì)社が採(cǎi)用した北京市（深圳）の立會(huì)い弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士が現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席または出席した。

二、提案審議と採(cǎi)決狀況

會(huì)議に出席した株主は今回の會(huì)議のすべての議案を真剣に審議し、現(xiàn)場(chǎng)記名投票で會(huì)社の2011年度株主総會(huì)通知中の議案を逐次採(cǎi)決しました。

（一）「東莞市特裝株式會(huì)社2011年度取締役會(huì)作業(yè)報(bào)告書(shū)」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（二）「東莞市特裝株式會(huì)社2011年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（三）「東莞市捜于特服裝股份有限公司2011年度內(nèi)部統(tǒng)制自己評(píng)価報(bào)告」を?qū)徸hした。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（四）「東莞市捜于特服裝股份有限公司2011年度報(bào)告」及び「東莞市捜于特服裝股份有限公司2011年度報(bào)告要旨」を?qū)徸hした。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（五）「東莞市特裝株式會(huì)社2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告書(shū)」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（六）「東莞市特裝株式會(huì)社2012年度財(cái)務(wù)予算報(bào)告書(shū)」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（七）「東莞市特裝株式會(huì)社2011年度利潤(rùn)配分及び資本積立金の増資方案」を?qū)徸h通過(guò)する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（八）「東莞市の特別服飾株式會(huì)社における2012年監(jiān)査機(jī)構(gòu)の継続に関する議案」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（九）「東莞市に関する特別服裝株式會(huì)社の取締役、監(jiān)事2012年給與の検索に関する提案」。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（十）「東莞市捜于特服裝株式有限公司の資金調(diào)達(dá)投資プロジェクト建設(shè)期間の調(diào)整に関する提案」。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（十一）「東莞市捜于特服裝株式會(huì)社定款修正案」。

議決結(jié)果：120,062,200株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席する有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

三、弁護(hù)士が提出した法律意見(jiàn)

北京市の見(jiàn)學(xué)（深圳）弁護(hù)士事務(wù)所の曹蓉弁護(hù)士と劉燕弁護(hù)士は今回の株主総會(huì)を目撃し、法律意見(jiàn)書(shū)を提出しました。

この法律意見(jiàn)書(shū)は、今回の株主総會(huì)の招集、開(kāi)催手順は「會(huì)社法」、「証券法」、「株主総會(huì)規(guī)則」などの法律、行政法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合しています。今回の株主総會(huì)に出席する人員と招集人の資格は合法的に有効です。今回の株主総會(huì)の採(cǎi)決手順と採(cǎi)決結(jié)果は合法的に有効です。

この法律意見(jiàn)書(shū)の全文は大潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載されている。

四、書(shū)類目録を調(diào)べるために

1、東莞市は特別服裝株式會(huì)社2011年度株主総會(huì)決議を検索します。

2、北京市の見(jiàn)學(xué)（深圳）弁護(hù)士事務(wù)所の「東莞市の特裝株式有限公司2011年度株主総會(huì)に関する法律意見(jiàn)書(shū)」。

ここに公告する。

東莞市は特別服裝株式會(huì)社の取締役會(huì)で探しています。

2012年5月21日