國投資本股份有限公司關于董事會秘書變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于近日收到公司董事會秘書李櫻女士的書面辭職報告。因工作原因，李櫻女士申請辭去公司董事會秘書職務，并繼續(xù)擔任公司董事、總經(jīng)理職務。公司對李櫻女士在擔任董事會秘書工作期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的努力與貢獻表示感謝！

　　2021年2月5日，公司召開第八屆十七次董事會，審議通過了《國投資本股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的議案》，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審議、獨立董事審核，公司董事會同意聘任姚肇欣先生為公司董事會秘書，任期自議案經(jīng)董事會審議通過之日起，至第八屆董事會任期屆滿時止。

　　特此公告。

　　國投資本股份有限公司

　　董事會2021年2月5日

　　附件：

　　姚肇欣先生簡歷

　　姚肇欣，男，1972年出生，經(jīng)濟學碩士，正高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任國投資本股份有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問，兼任錦泰財產(chǎn)保險股份有限公司董事和中國投融資擔保股份有限公司董事。2019年7月獲得上交所董秘資格證書。曾任國家開發(fā)投資公司辦公廳業(yè)務主管、戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務主管、國資委企業(yè)改革局重組處副處長(掛職)、資本運營部金融業(yè)務處副處長，國投資本控股有限公司股權管理部經(jīng)理，國投資本控股有限公司綜合部經(jīng)理，國投資本股份有限公司總裁助理。