A株の証券コード：600610 A株の証券略稱：SST中紡[17.90 1.07%]番號(hào)：臨2010-01

B株の証券コード：9006 B株の証券略稱：ST中紡B[0.64%]

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

臨時(shí)董事會(huì)決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

中國(guó)

一、會(huì)社と東方匯理銀行上海支店の訴訟和解の案件（詳細(xì)は會(huì)社の訴訟和解公定をご參照ください。

訴え2010-18);

投票の結(jié)果：9票の同意、0票の反対、1票の棄権（取締役の雷小華棄権）。

二、會(huì)社の家屋賃貸に関する案件（詳細(xì)は會(huì)社家屋賃貸公告2010-19參照）。

投票の結(jié)果：8票の同意、0票の反対、2票の棄権（取締役銭建忠、雷小華棄権）。

ここに公告する。

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年10月8日

A株の証券コード：600610 A株の証券略稱：SST中紡番號(hào)：臨2010-01

B株の証券コード：9006 B株の証券略稱：ST中紡B

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

訴訟和解公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

東方匯理銀行上海支店

2003年2月、香港特別行政區(qū)高等裁判所の元裁判所は2003年第651號(hào)の訴訟を起こして、會(huì)社に3,131,602.39ドルの貸付元金と利息を返還するように求めました。

會(huì)社は香港陳錦全弁護(hù)士銀行と上海市段和段弁護(hù)士事務(wù)所に依頼し、2003年に香港で訴えに応じた。會(huì)社は本件について答弁書を提出し、原告の東方匯理銀行上海支店の提訴を棄卻するよう裁判所に要求した。

本件に基づいて十?dāng)?shù)年前の外貨取引と関連し、訴訟期間中に債権者會(huì)社の狀況に重大な変更が発生し、事件の審理に複雑性が増し、さらに七年間にわたって行われた。

2010年6月23日、送金銀行は和解の意向を示して、一定の譲歩をしたいです。

弁護(hù)士の代理

訴訟のコストを減らすために和解を受け入れることを提案します。

會(huì)社の経営陣は関連手続きを履行した後、取締役會(huì)に弁護(hù)士側(cè)の和解提案を慎重に提案し、取締役會(huì)に和解協(xié)議の締結(jié)を許可してもらいました。

取締役會(huì)は真剣に検討した上で上記の提案に同意し、和解に著手する権限を與えました。主な內(nèi)容は：1、全部の返済額は150萬ドル以內(nèi)であります。

上記和解協(xié)議を履行した後、発生した一回性債務(wù)再編の収益は関係弁護(hù)士、法律費(fèi)用を差し引いた後、本年度の利益は約1400萬元増加する見込みです。

ここに公告する。

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年10月8日

A株の証券コード：600610 A株の証券略稱：SST中紡番號(hào)：臨2010-04

B株の証券コード：9006 B株の証券略稱：ST中紡B

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

住宅賃貸公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

會(huì)社の現(xiàn)代化をさらに加速するために

1、住宅賃貸契約の概要

上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào)會(huì)社の工場(chǎng)敷地內(nèi)にある賃貸住宅は、建築面積が24976平方メートルで、住宅タイプは工業(yè)で、匯匠堂投資は管轄區(qū)政府の指導(dǎo)の下で事務(wù)、科學(xué)研究、サービス産業(yè)及び関連セット経営などを行うことになります。家屋の賃貸期間は10年です。年間レンタル料は約1002.79萬元で、3年ごとに前期の基礎(chǔ)の上で7%増加します。

上海楊浦科技投資有限公司（「楊浦科技投資」）は契約の借り手が履行すべき義務(wù)に対して連帯保証責(zé)任を負(fù)う。

2、賃貸および擔(dān)保側(cè)の狀況

借手外貨匠堂の投資は2009年8月に成立し、法定代表人：徐志輝；登録資本金：人民元3千萬元、そのうち徐志輝は60%を占め、陳慶華は40%を占め、実収資本金：人民元陸百萬元；経営範(fàn)囲：投資管理、投資と資産管理；市場(chǎng)マーケティング企畫；市場(chǎng)情報(bào)コンサルティングと調(diào)査（社會(huì)調(diào)査、世論調(diào)査、世論調(diào)査、世論調(diào)査に従事してはいけない）；建築設(shè)計(jì)とコンサルティング設(shè)備（財(cái)務(wù)管理代理店）はいけない。

保証側(cè)楊浦科技投資は1996年6月に設(shè)立され、法定代表者：楊仁傑；登録資本金：人民元壱億元、実収資本金：人民元壱億元；経営範(fàn)囲：実業(yè)投資、投資管理、資産管理及び経営、企業(yè)登録代理、投資情報(bào)コンサルティング（ブローカーを除く）、不動(dòng)産開発経営、ビジネス用不動(dòng)産賃貸、不動(dòng)産管理、不動(dòng)産管理、不動(dòng)産コンサルティング（ブローカーを除く）；マイクロ電子機(jī)器、環(huán)境保護(hù)技術(shù)開発、コンピュータ開発、新技術(shù)、環(huán)境保護(hù)ソフト。

（設(shè)計(jì)行政許可の場(chǎng)合は、許可証で経営しています）。

3、契約履行が會(huì)社に與える影響

今回のリース契約の履行後、會(huì)社全體の収益水準(zhǔn)を高め、主業(yè)の発展に積極的な役割を果たします。

4、審議手順

當(dāng)不動(dòng)産賃貸案件は會(huì)社の2010年9月29日に開催された臨時(shí)取締役會(huì)を通じて審議され、會(huì)社の経営陣に授権して実施されます。

ここに公告する。

中國(guó)紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年10月8日