A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱：SST中紡[17.90 1.07%]編號(hào)：臨2010-017

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：ST中紡B[0.64 0.63%]

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)于2010年9月29日在本公司308會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名(其中：獨(dú)立董事高勇先生、諸若蔚女士、董事雷小華女士因重要公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，分別委托獨(dú)立董事費(fèi)方域先生、陸啟耀先生、董事錢建忠先生代為出席并行使表決權(quán))。公司監(jiān)事及部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李培忠先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、公司與東方匯理銀行上海分行訴訟和解的議案(詳見公司訴訟和解公

　　告2010-018);

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)(董事雷小華棄權(quán))。

　　二、關(guān)于公司房屋出租的議案(詳見公司房屋租賃公告2010-019)。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、2票棄權(quán)(董事錢建忠、雷小華棄權(quán))。

　　特此公告。

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月8日

　　A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱：SST中紡編號(hào)：臨2010-018

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：ST中紡B

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　訴訟和解公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東方匯理銀行上海分行(“匯理銀行”)曾于2003年2月對(duì)本公司與其美元借款合同糾紛事宜在香港高等法院提起訴訟(詳見公司有關(guān)公告)，現(xiàn)本公司與匯理銀行達(dá)成和解協(xié)議，有關(guān)情況公告如下：

　　2003年2月，匯理銀行在香港特別行政區(qū)高等法院原訟法庭提起案號(hào)為2003年第651號(hào)的訴訟，要求公司歸還3，131，602.39美元貸款本金及利息。公司委托了香港陳錦全律師行和上海市段和段律師事務(wù)所于2003年在香港應(yīng)訴，公司就本案提交了答辯狀，請(qǐng)求法院駁回原告東方匯理銀行上海分行的起訴。基于本案與十?dāng)?shù)年前的外匯買賣相關(guān)聯(lián)，且訴訟期間債權(quán)人公司狀況又發(fā)生重大變更，給案件審理增加了復(fù)雜性，以至歷時(shí)七年。

　　2010年6月23日，匯理銀行提出和解意向，愿意作出一定讓步。代理律師

　　建議接受和解，以減少訴訟成本。公司經(jīng)營(yíng)班子履行了有關(guān)程序后慎重提議董事會(huì)采納律師方面的和解建議，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)其簽署有關(guān)和解協(xié)議。董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真討論同意了上述提議并授權(quán)著手和解，主要內(nèi)容為：1、全部?jī)攤~爭(zhēng)取在150萬(wàn)美元以內(nèi);2、上述償還額應(yīng)涵蓋匯理銀行與公司有關(guān)的一切爭(zhēng)議及全部權(quán)利要求。

　　履行上述和解協(xié)議后，所產(chǎn)生一次性債務(wù)重組收益扣除有關(guān)律師、法律費(fèi)用后，預(yù)計(jì)增加本年度利潤(rùn)約1400萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月8日

　　A股證券代碼：600610 A股證券簡(jiǎn)稱：SST中紡編號(hào)：臨2010-019

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡(jiǎn)稱：ST中紡B

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　房屋租賃公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　為進(jìn)一步加快公司現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，以有效提高織機(jī)產(chǎn)品向中、高端調(diào)整后所產(chǎn)生的閑置廠房利用率，使公司織機(jī)主業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同步發(fā)展，相互支撐。公司已履行了有關(guān)評(píng)議程序，擬與上海匯匠堂投資管理公司(“匯匠堂投資”)簽訂房屋租賃合同。匯匠堂投資與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　1、房屋租賃合同概述

　　公司擬出租房屋位于上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路1687號(hào)公司廠區(qū)內(nèi)，建筑面積為24976平方米，房屋類型為工業(yè)，匯匠堂投資將用于在轄區(qū)政府指導(dǎo)下進(jìn)行辦公、科研、服務(wù)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)配套經(jīng)營(yíng)等;房屋租賃期共十年;年租金約為1002.79萬(wàn)元，每滿三年在上一期的基礎(chǔ)上遞增7%。上海楊浦科技投資有限公司(“楊浦科技投資”)對(duì)合同承租方應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　2、承租及擔(dān)保方情況

　　承租方匯匠堂投資成立于2009年8月，法定代表人：徐志輝;注冊(cè)資本：人民幣叁仟萬(wàn)元，其中徐志輝占60%、陳慶華占40%，實(shí)收資本：人民幣陸佰萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，投資與資產(chǎn)管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn));建筑設(shè)計(jì)及咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(不得從事代理記賬);機(jī)械設(shè)備租賃。

　　擔(dān)保方楊浦科技投資成立于1996年6月，法定代表人：楊仁杰;注冊(cè)資本：人民幣壹億元，實(shí)收資本：人民幣壹億元;經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理及經(jīng)營(yíng)，企業(yè)登記代理，投資策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì))，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(除經(jīng)紀(jì));房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，商務(wù)用房出租，物業(yè)管理，房產(chǎn)咨詢(除經(jīng)紀(jì));微電子通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、新材料、環(huán)保機(jī)電產(chǎn)品銷售;生物、新材料、環(huán)保、機(jī)電、電子、通訊領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(設(shè)計(jì)行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。

　　3、合同履行對(duì)公司的影響

　　本次租賃合同簽訂履行后，將提高公司總體盈利水平，為公司主業(yè)發(fā)展起到積極作用。

　　4、審議程序

　　本房屋租賃議案業(yè)經(jīng)公司2010年9月29日召開的臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子實(shí)施。

　　特此公告。

　　中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年10月8日