証券コード：002269証券略稱：美邦服飾公告番號(hào)：G 2001116003

董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況：

上海美特斯邦威服飾株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）

會(huì)議は會(huì)社の第一期取締役會(huì)によって招集され、會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び會(huì)社が招聘した君合弁護(hù)士事務(wù)所上海分所の証人弁護(hù)士が出席または出席しました。

會(huì)議は會(huì)社の董事長(zhǎng)の周成建氏が主催し、會(huì)議の招集、開(kāi)催の手順は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しています。

二、提案審議と採(cǎi)決狀況：

今回の株主総會(huì)は新しい提案がないので、採(cǎi)決を提出しても、提案が修正されたり、否決されたりすることはありません。

會(huì)議に出席した株主は今回の會(huì)議審議のすべての議案を真剣に審議し、會(huì)議は逐次審議、集中採(cǎi)決、記名投票で次のような議案を採(cǎi)択しました。

六は累積投票で採(cǎi)決されます。

1、「上海美特斯邦威服飾株式有限公司株式オプション激勵(lì)計(jì)畫（草案）改訂案」に関する議案が審議された。

1.1「激勵(lì)対象の確定根拠と範(fàn)囲」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.2「激勵(lì)計(jì)畫の株式源と株式數(shù)」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.3「激勵(lì)対象及びオプション配分狀況」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.4「激勵(lì)計(jì)畫の有効期限、授権日、実行可能な日、販売禁止期間」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.5『株オプションの行使価格と行使価格の決定方法』

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.6「株式オプションの取得條件と行使條件」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は本會(huì)議に出席した株式の総數(shù)の0.0003%を占める。

東（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%。

1.7「激勵(lì)計(jì)畫の調(diào)整方法と手順」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.8「持分激勵(lì)會(huì)計(jì)処理」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.9『株式オプション及び激勵(lì)対象行動(dòng)権を付與する手順』

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

1.10「會(huì)社と激勵(lì)対象それぞれの権利と義務(wù)」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

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1.11「激勵(lì)計(jì)畫の変更、終了」

918638702株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0216%を占める。

【詳細(xì)は深セン証券取引所指定サイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

918637502株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0217%を占める。

【詳細(xì)は深セン証券取引所指定サイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

918637502株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0217%を占める。

【詳細(xì)は深セン証券取引所指定ウェブサイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

4.1「選挙週間成建氏は會(huì)社の第二期取締役會(huì)取締役」

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.2『選挙王泉庚氏は會(huì)社の第二期取締役會(huì)の取締役である』

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.3「徐衛(wèi)東氏を選んで會(huì)社の第二期取締役會(huì)の取締役とする」

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.4「選挙週間文武さんは會(huì)社の第二期取締役會(huì)の取締役です?！?/p>

907972761株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.5『王石氏を選出して會(huì)社の第二期取締役會(huì)の取締役になる』

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.6『牛根生氏を選出して會(huì)社の第二期取締役會(huì)の獨(dú)立取締役とする』

9080040759株に同意し、今回の會(huì)議に出席する株主（株主代理人）が持つ（代表）の有効性を占める。

議決権株式総數(shù)の98.82%

4.7「呂紅兵氏を選出し、會(huì)社の第二期取締役會(huì)の獨(dú)立取締役とする」

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

4.8『薛雲(yún)奎氏を選出して會(huì)社の第二期取締役會(huì)の獨(dú)立取締役とする』

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

5、「取締役會(huì)議事則の改正に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

918637502株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の0.0217%を占める。

6、累積投票制で「會(huì)社監(jiān)査會(huì)の交代選挙に関する議案」が審議された。

6.1「選挙塗り珂さんは會(huì)社の第二期監(jiān)査役」

907972759株に同意し、今回の會(huì)議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數(shù)の98.82%を占める。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

今回の株主総會(huì)は君合弁護(hù)士事務(wù)所上海分所が弁護(hù)士の現(xiàn)場(chǎng)検証を行い、法律意見(jiàn)書を発行した。その結(jié)論的な意見(jiàn)は、會(huì)社の今回の株主総會(huì)の招集と開(kāi)催手順、會(huì)議出席者資格と招集人資格及び採(cǎi)決手順などが法律、法規(guī)及び會(huì)社定款の関連規(guī)定に合致しており、これによって行われた株主総會(huì)決議は合法的に有効である。

四、資料を調(diào)べるために

1、會(huì)社の2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)の決議；

2、君合弁護(hù)士事務(wù)所上海分所は會(huì)社の2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に関する法律意見(jiàn)書を発表した。

特にここに公告する

上海美特斯邦威服飾株式有限公司

重役會(huì)議

2010年11月17日