當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

　一、會(huì)議を開(kāi)催する基本的な狀況

1.招集者：當(dāng)社取締役會(huì)

2.今回株主総會(huì)の概要関連法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書(shū)と會(huì)社定款の規(guī)定に適合するものを開(kāi)催する。

當(dāng)社の第6期取締役會(huì)第3回會(huì)議では、2010年第3回臨時(shí)株主総會(huì)の開(kāi)催に関する議案が審議されました。

3.會(huì)議の開(kāi)催日と時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)催時(shí)間：2010年11月30日午後2：30

（2）ネット投票時(shí)間は：

取引システムの投票を採(cǎi)用する時(shí)間：2010年11月30日9:30～11:30、13:00～15:00。

インターネット投票の利用時(shí)間：2010年11月29日15:00～2010年11月30日15:00。

4.會(huì)議の開(kāi)催方式：今回の會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票を組み合わせた方式をとる。

會(huì)社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http:/wltp.cninfo.com.cn）を通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時(shí)間內(nèi)に上記システムを通じて投票権を行使することができる。

會(huì)社の株主は現(xiàn)場(chǎng)投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権が重複して投票によって表決された場(chǎng)合、初めての投票の結(jié)果を基準(zhǔn)とする。

5.出席先：

（1）2010年11月22日午後までに、中國(guó)証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に在籍している當(dāng)社の株主全員を登録する。上記の株主全員は株主総會(huì)に出席する権利を有し、かつ、書(shū)面で代理人を會(huì)議に出席させて議決に參加させることができ、當(dāng)該株主代理人は當(dāng)社株主である必要はない。

（2）當(dāng)社取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

（3）當(dāng)社が採(cǎi)用した弁護(hù)士。

6.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)所：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海センター7階

　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

普通決議案1.恒天不動(dòng)産有限公司の増資及び持分譲渡に関する提案

一般決議案2.中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する提案

以上の案件の詳細(xì)については、2010年9月21日付の日本企業(yè)が「証券時(shí)報(bào)」及び大手情報(bào)網(wǎng)に掲載した公告を參照してください。

當(dāng)社の持株株主である中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司は、以上の二つの議案に関わる取引関係者であるため、臨時(shí)株主総會(huì)での採(cǎi)決を回避する。

一般決議案3.國(guó)際核數(shù)師の再招聘に関する議案

以上の案件の詳細(xì)は、2010年11月9日付の日本企業(yè)が「証券時(shí)報(bào)」及び大手情報(bào)網(wǎng)に掲載した公告を參照してください。

　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の登録方法

1、登録時(shí)間：

2010年11月23日から11月26日まで、午前9時(shí)から11時(shí)まで、午後2時(shí)から4時(shí)までです。

2、登録場(chǎng)所：

北京朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海センター7階會(huì)社取締役會(huì)秘書(shū)室。

3、登録方式：

社會(huì)公衆(zhòng)株式株主は株主口座、持ち株証明及び個(gè)人身分証を持ち、受託代理人は本人身分証、授権依頼書(shū)、委託者株主口座カード、持ち株証明及び委託者身分証を持って登録を行い、法人株主は営業(yè)許可証コピー、法人授権依頼書(shū)と法人証明、出席者身分証を持って登録を行う。{pageubreak}

四、ネット投票に參加する具體的な操作フロー

1、今回のネット投票は取引システムの投票プログラムを採(cǎi)用します。

（1）今回の臨時(shí)株主総會(huì)は取引システムを通じてネット投票を行う時(shí)間は2010年11月30日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分までで、午後13時(shí)00分から15時(shí)までで、投票手順は深セン証券取引所の新株予約業(yè)務(wù)に準(zhǔn)じる。

（2）投票コード：360666；投票略稱：経緯投票

（3）株主投票の具體的な手順は：

①売買(mǎi)の方向は購(gòu)入投票である；

②「委託価格」に今回の臨時(shí)株主総會(huì)の議案番號(hào)を記入し、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2をこれに類推する。各案件はそれぞれの価格でそれぞれ申告します。株主がすべての議案に対して同じ意見(jiàn)を示す場(chǎng)合、「総議案」のみを投票することができる。具體的には下表の通りです。

議案番號(hào)議案名稱対応見(jiàn)積書(shū)100の総議案100.01恒天不動(dòng)産有限公司への増資及び持分譲渡についての議案1.00 2中國(guó)紡織機(jī)械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する議案2.00.3國(guó)際核數(shù)師の再招聘に関する議案3.00③「委託株式數(shù)」項(xiàng)の下で議決意見(jiàn)を記入し、1株の代表同意、2株の代表は反対、3株の代表は棄権する。

④同一議案に対する投票は一回しか申告できず、撤収はできない。

⑤上記規(guī)定に適合しない申告は無(wú)効で、深セン証券取引所取引システムは自動(dòng)的にキャンセル処理を行う。

2、インターネット投票の投票プログラムを採(cǎi)用する

（1）株主が身分認(rèn)証を取得する具體的な流れ

「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認(rèn)証業(yè)務(wù)実施細(xì)則」の規(guī)定に基づき、株主はサービスパスワードまたはデジタル証明書(shū)の方式で身分認(rèn)証を行うことができる。サービスパスワードを申請(qǐng)する場(chǎng)合は、URL http://wltp.cninfo.com.cnのパスワードサービスエリアに登録し、関連情報(bào)を記入してサービスパスワードを設(shè)定してください。サービス暗號(hào)の起動(dòng)命令が午前11時(shí)30分前に発せられたら、當(dāng)日午後13時(shí)から使えます。サービスパスワードの起動(dòng)命令が午前11時(shí)30分以降に発令されたら翌日に使えます。デジタル証明書(shū)を申請(qǐng)する場(chǎng)合、深セン証券情報(bào)會(huì)社またはその委託の代理発行機(jī)構(gòu)に申請(qǐng)することができます。

（2）株主は、獲得したサービスパスワードまたはデジタル証明書(shū)に基づいてウェブサイトhttp://wltp.cninfo.com.cnのインターネット投票システムに登録して投票することができる。

（3）投資家が投票する時(shí)間

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時(shí)間は2010年11月29日15:00から2010年11月30日15:00までです。

五、その他の事項(xiàng)

1、H株の株主は香港連合取引所のウェブサイト（http:/www.hkex.com.hk）に記載されている會(huì)議通知を參照してください。

2、會(huì)議に出席する株主又は代理人の交通及び宿泊費(fèi)は自己管理とする。

3、會(huì)議の連絡(luò)先

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7階會(huì)社取締役會(huì)秘書(shū)室

郵便番號(hào)：100125

電話：（010）84534078ファックス：（010）84534135

経緯紡織機(jī)械株式會(huì)社

重役會(huì)議

2010年11月23日

別添一：授権依頼書(shū)

授権依頼書(shū)

この度、経緯紡機(jī)械株式有限公司の2010年第3回臨時(shí)株主総會(huì)には、委任権限の範(fàn)囲內(nèi)で代理で當(dāng)社/個(gè)人を代表して出席させていただきます。

委託者署名：委託者身分証番號(hào)：

委託者持株數(shù)：、委託者株主口座番號(hào)：

受託者の署名：受託者の身分証番號(hào)：

委託権限:

依頼日：2010年月日

（この授権依頼書(shū)のコピーは有効です）