A株コード600295 A株略稱オルドス[19.33 6.15%]番號(hào)：臨2010-04-29

B株コード900936 B株をオモテB株と略稱する。

2010年第5回臨時(shí)株主総會(huì)決議公告

特別なヒント

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、會(huì)議の開催と出席狀況

1、內(nèi)モンゴルオルドスカシミア製品株式會(huì)社は2010年12月28日に內(nèi)モンゴルオルドス市オルドススマートオフィス四階會(huì)議室で2010年第五回臨時(shí)株主総會(huì)を開催し、會(huì)議に出席した株主及び株主授権委託代表は全部で23人で、代表株式數(shù)は428、403、737株で、會(huì)社の総株価の41.40%を占めています。

會(huì)議は取締役、社長(zhǎng)の李長(zhǎng)青さんによって主宰されます。

2、本會(huì)議に出席するA株株主及び株主代表3人、代表株數(shù)420、125、079株、B株株主及び株主代表20人、代表株數(shù)8、278、658株。

二、議案審議狀況

會(huì)議は記名投票で次のような議案を採(cǎi)択した。

1、「譲渡プロジェクト投資権益に関する提案」：

関連株主——內(nèi)モンゴルオルドスカシミアグループ有限責(zé)任會(huì)社は採(cǎi)決を回避します。

同意6,699,700株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に株式の総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の20.058%を占めた。

2、「部下株式會(huì)社の一部の株式の譲渡に関する提案」

関連株主——內(nèi)モンゴルオルドスカシミアグループ有限責(zé)任會(huì)社は採(cǎi)決を回避します。

同意6,699,700株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に株式の総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の20.058%を占めた。

3、「會(huì)社に2010年度監(jiān)査を行う會(huì)計(jì)士事務(wù)所の任命案について」

426,699,700株に同意し、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の99.6%を占めた。0株に反対し、棄権1,704,037株は、會(huì)議に出席した有効議決株式の総數(shù)の0.4%を占めた。

內(nèi)訳：A株は420,125,079株で、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に株式の総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株で、B株の株主が會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の20.058%を占めた。

4、『會(huì)社の2010年度の日常経営に関する関連取引審議に関する案件』

関連株主——內(nèi)モンゴルオルドスカシミアグループ有限責(zé)任會(huì)社は採(cǎi)決を回避します。

同意6,699,700株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に株式の総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の20.058%を占めた。

5、「會(huì)社が子會(huì)社に擔(dān)保を提供する案件について」。

421,216,900株は、會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の98.32%を占め、5,482,800株に反対し、會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の1.28%を占めた。棄権1,704,037株は、會(huì)議に出席した有効議決株式総數(shù)の0.4%を占めた。

そのうち：A株は420,000,000株に同意し、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の99.97%を占め、125,079株に反対し、A株の株主が會(huì)議に出席して有効に議決した株式の総數(shù)の0.03%を占め、棄権0株を占めた。B株は1,216,900株に同意し、B株の株主が會(huì)議に出席した有効議決株式の総數(shù)の14.7%を占め、357,721株に反対した。

三、公証或いは弁護(hù)士の目撃狀況

今回の株主総會(huì)を目撃したのは內(nèi)モンゴル建設(shè)中弁護(hù)士事務(wù)所の劉懐寛弁護(hù)士で、「法律意見書」を発行した。弁護(hù)士は、內(nèi)モンゴルオルドスカシミア製品株式有限公司の2010年第5回臨時(shí)株主総會(huì)の招集及び開催手続きは、大會(huì)の招集資格及び出席者の主體資格であり、大會(huì)の議決手順と議決結(jié)果はすべて法律、行政法規(guī)、「株主大會(huì)規(guī)則」と會(huì)社の有効規(guī)定に一致していると判斷した。

特にここに公告する

內(nèi)モンゴルオルドスカシミヤ製品株式會(huì)社

2010年12月29日