A股代碼600295A股簡(jiǎn)稱鄂爾多斯[19.33 6.15%]編號(hào)：臨2010-029

　　B股代碼900936 B股簡(jiǎn)稱鄂絨B股[1.76 3.54%]

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司于2010年12月28日在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯智能辦公樓四樓會(huì)議室召開2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共23人，代表股份數(shù)428，403，737股，占公司總股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事、總經(jīng)理李長青先生主持。

　　2、出席本次會(huì)議的A股股東及股東代表3人、代表股數(shù)420，125，079股，B股股東及股東代表20人、代表股數(shù)8，278，658股。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目投資權(quán)益的議案》：

　　關(guān)聯(lián)股東——內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.72%;反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.42%，反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.58%。

　　2、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬參股公司部分股權(quán)的議案》;

　　關(guān)聯(lián)股東——內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.72%;反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.42%，反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.58%。

　　3、《關(guān)于聘任為公司進(jìn)行2010年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;

　　同意426，699，700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.6%;反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.4%。其中：A股同意420，125，079股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.42%，反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.58%。

　　4、《關(guān)于公司對(duì)2010年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易審議的議案》;

　　關(guān)聯(lián)股東——內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決;

　　同意6，699，700股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.72%;反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.28%。其中：A股同意125，079股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股;B股同意6，574，621股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的79.42%，反對(duì)0股，棄權(quán)1，704，037股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.58%。

　　5、《關(guān)于公司對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　同意421，216，900股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的98.32%;反對(duì)5，482，800股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的1.28%;棄權(quán)1，704，037股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.4%。其中：A股同意420，000，000股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的99.97%，反對(duì)125，079股，占A股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.03%，棄權(quán)0股;B股同意1，216，900股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的14.7%，反對(duì)5，357，721股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的64.72%，棄權(quán)1，704，037股，占B股股東出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的20.58%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　為本次股東大會(huì)見證的是內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所劉懷寬律師，并出具《法律意見書》，結(jié)論意見：律師認(rèn)為：內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序，大會(huì)召集人資格及出席大會(huì)人員的主體資格，大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果皆符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》之有關(guān)規(guī)定，故大會(huì)所通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2010年12月29日