近日、山東省済南市の公安當(dāng)局が「特大偽造」を摘発しました。

12月30日、山東銀監(jiān)局の関連責(zé)任者は「財(cái)経」の記者にこの重要案件を確認(rèn)しました。すでに公安捜査手続きに入りました。

「監(jiān)督管理部門もすでに銀行に全面的なリスク調(diào)査を要求し、リスク管理とコントロールを強(qiáng)化し、公安部の関連捜査に密接に協(xié)力している」

上記の関係者によると、現(xiàn)在は銀行業(yè)が正常に運(yùn)営されており、銀行監(jiān)局が使用する監(jiān)督管理手段も通常のツールである。

事件の金額、罪の責(zé)任はまだ確定していませんので、公安部門の捜査結(jié)果を待つ必要があります。

済南公安局が12月23日に済南舜耕山荘で発表したニュースによると、この事件は対外的に「劉○○容疑者が金融券偽造事件」と呼ばれています。

具體的な事件は12月6日、済南のある銀行が業(yè)務(wù)相談を受けていたところ、預(yù)金単位が持っている「預(yù)金証明書」が偽造されていることが分かりました。

済南公安局は特別犯罪グループを設(shè)立して、劉容疑者と他の犯罪容疑者を逮捕して事件に帰ります。

劉氏は金融チケットの偽造などで資金を何度もだまし取っており、済南のいくつかの金融機(jī)関や複數(shù)の企業(yè)に及んでおり、その行為が経済金融秩序を混亂させていることが初歩的に明らかになった。

「財(cái)経」の記者によると、この事件に関連する金融機(jī)関は當(dāng)?shù)劂y行の齊魯銀行と一部の銀行は済南にある支店機(jī)構(gòu)があります。

急速に拡大している齊魯銀行は、この案件では、社長の邱雲(yún)章と総裁の郭濤に捕まったことがあります。

山東銀監(jiān)局の関係者は「財(cái)経」の記者証偽齊魯銀行の高官が逮捕されたとのうわさを伝え、二人はよく銀行の年末の業(yè)務(wù)活動(dòng)に現(xiàn)れたと述べました。

12月30日、邱雲(yún)章も電話とメールの中で記者に対して銀行を主宰していることを確認(rèn)しました。そして、この事件を公言して齊魯銀行に関連していますが、その金額は公安部門に調(diào)べてもらわなければなりません。うわさ通りの60億元ではありません。

ギル銀行は済南市の16の都市信用社と1つの都市信用社AP通信をベースに設(shè)立され、オーストラリア?コモンウェルス銀行（CBA）の持ち株20%を?qū)毪?、第一株主となりました?/p>

2009年末の総資産は618億元で、資本充足率は11.66%で、不良債権は1.99%を占めています。

事件はまだ完全には明らかにされていませんが、多くの金融業(yè)界のベテランは、この事件はこれらの年に多発している銀行の手形引受事件の大體のパターンと似ています。

つまり、現(xiàn)在は一部の引受手形だけが電子化されています。大部分はまだ紙質(zhì)です。大きさの銀行のシステムが統(tǒng)一されていないため、銀行は手形の真贋をその場で認(rèn)識(shí)できなくて騙されました。

一方、銀行の內(nèi)部管理が失敗したため、手形業(yè)務(wù)は規(guī)範(fàn)に欠け、內(nèi)部不正は避けられない。

大手銀行の高官は今年も內(nèi)部會(huì)議で、手形業(yè)務(wù)が「問題多発區(qū)」となっていることを明らかにしました。