當(dāng)社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

特別なヒント:

1、今回の株主総會は議案を否決する狀況がない。

2、今回の株主総會は前回の株主総會決議の変更にかかわっていない。

一、會議の開催と出席狀況

1、広州カード奴隷ディル[47.51 3.98%株バー研報]アパレル株式會社（以下、「會社」という）2011年度株主総會（以下、「今回の株主総會」という）は、會社取締役會が2012年5月28日に開催された會社第二期取締役會第六回會議決議に基づいて召集する。會社取締役會は2012年5月29日、「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総會開催に関する通知」を掲載した。

2、今回の株主総會は2012年6月18日（月）午前10時に広州市天河區(qū)黃埔大道西638號富力科訊大廈12階會社會議室で現(xiàn)場投票で開催され、董事長により開催されます。林がとこしえに飛ぶ先生が主宰する。今回の株主総會の開催は「中華人民共和國會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」及び「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司定款」の規(guī)定に適合している。

3、今回の株主総會に出席した株主及び株主代理人は全部で15人で、會社の株式75,010,900株を代表して、會社の議決権のある株式総數(shù)の75.01%を占めています。

4、會社の一部の取締役、監(jiān)事、高級管理者及び証人弁護士、推薦機構(gòu)の代表などが出席または出席しました。株主総會。

二、議案の議決狀況

今回の會議では、大會の審議を求める各議案を逐次審議し、出席株主及び株主代理人は現(xiàn)場記名投票で採決し、以下の議案を?qū)徸hしました。

1、「2011年度取締役會業(yè)務(wù)報告」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

2、「2011年度監(jiān)事會業(yè)務(wù)報告」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

3、「2011年度財務(wù)決算報告」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

4、「2012年度財務(wù)予算報告」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

5、「2011年度利益配分計畫」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

6、「広東中央珠江會計士事務(wù)所有限公司の2012年度監(jiān)査機関としての継続雇用に関する提案」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：75,010,900株に同意し、會議に出席する議決権のある株式総數(shù)の100%を占めます。

0株に反対し、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

棄権0株は、會議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0%を占める。

三、獨立取締役の陳述狀況

獨立取締役は今回の株主総會に「獨立取締役2011年度陳述報告」を提出し、獨立取締役2011年度の職責(zé)履行狀況を報告しました。

四、弁護士が提出した法律意見

1、弁護士事務(wù)所名稱：北京市競天公誠弁護士事務(wù)所

2、弁護士の名前：章志強、張鑫

3、結(jié)論的な意見：會社の2011年度株主総會の招集、開催手順は「中華人民共和國會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」及び「広州カード奴隷服有限公司定款」の関連規(guī)定に適合しています。

五、検査書類

1、広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総會決議；

2、北京市競天公誠弁護士事務(wù)所が発行した「北京市競天公誠弁護士事務(wù)所広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司2011年度株主総會に関する法律意見書」。

ここでお知らせします

広州カード奴隷迪路服飾株式有限會社

重役會議

2012年6月18日