東莞市

第二期取締役會(huì)第十八回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告中の虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落に対して責(zé)任を負(fù)う。

東莞市の特裝株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）は2012年6月22日に會(huì)社會(huì)議室で第二回取締役會(huì)第十八回會(huì)議（以下、「會(huì)議」という）を行い、會(huì)議通知は2012年6月12日に書面で董事全體に提出した。

今回の會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)方式で開催し、決議します。

この會(huì)議は會(huì)社の社長(zhǎng)によって行われます。

先生は招集して主宰して、今回の會(huì)議は取締役の7人になるべきで、実は7人まで、取締役の馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗巖、獨(dú)立取締役の劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠(yuǎn)の7人は現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に參加して、會(huì)社の一部の監(jiān)事、高管は今回の會(huì)議に列席しました。

今回の會(huì)議の招集、開催及び議決に參加する董事の人數(shù)は、「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」と會(huì)社定款の規(guī)定に適合する。

會(huì)議に出席した取締役は審議を経て、投票方式で逐次採(cǎi)決し、次の決議を採(cǎi)択した。

一、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、『東莞市特裝株式會(huì)社取締役會(huì)秘書就業(yè)規(guī)則の改訂について』の議案を?qū)徸hし、採(cǎi)択した。

改訂後の「東莞市捜于特服股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則」

二、7名の取締役は賛成して、0名の取締役は反対して、0名の取締役は棄権して、『東莞市捜于特服股份有限公司広州市に全額出資子會(huì)社を設(shè)立することについての提案』を?qū)徸hします。

資金を募集する投資プロジェクトを?qū)g施するために、広州市に全額子會(huì)社を新設(shè)し、會(huì)社の直営店として「流行前線」ブランドのアパレルを販売する予定です。

子會(huì)社の名稱を暫定的に広州市捜特服裝有限公司とする。登録資本金は人民元300萬元で、出資方式は貨幣である。

マフラー、帽子、カバン、日用品。

子會(huì)社の名稱及び経営範(fàn)囲を新設(shè)し、會(huì)社の登録機(jī)関が最終的に承認(rèn)したものを基準(zhǔn)とする。

三、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の資金募集利息及び剰余超募金金の流動(dòng)資金補(bǔ)充に関する議案」を?qū)徸hし、採(cǎi)択した。

會(huì)社の募集資金利息29,433,810.59元及び殘りの超募集資金109,221,656.75元を使って會(huì)社の流動(dòng)資金を補(bǔ)充することに同意し、原材料の購(gòu)入、委託加工費(fèi)、賃金及び広告宣伝費(fèi)などを支払う。

獨(dú)立取締役、推薦機(jī)構(gòu)はこの事項(xiàng)について発表した獨(dú)立意見「特別に検索します。獨(dú)立取締役は募集資金の利息と余剰超募金金を使って流動(dòng)資金を補(bǔ)充する獨(dú)立意見」、「華泰連合」、「資金の募集利息及び余剰超募集資金を使って流動(dòng)資金を補(bǔ)充するための審査意見」について。

四、7名の取締役は賛成し、0名の取締役は反対し、0名の取締役は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の銀行與信限度に関する議案」を?qū)徸hし、採(cǎi)択した。

取締役會(huì)は會(huì)社の法定代表者または法定代表者に指定された授権代理人を授権し、會(huì)社の業(yè)務(wù)発展の必要に応じて、2012年度に中國(guó)民生銀行株式有限公司深セン支店に申請(qǐng)した総額は25000萬元を超えないで、総合與信、興業(yè)銀行（60166、株バー）株式有限公司東莞支店に申請(qǐng)した総額は15000萬元を超えない。

ここに公告する。

東莞市は特別服裝株式會(huì)社の取締役會(huì)で探しています。

2012年6月25日