深セン市紡績(jī)（集団）株式有限公司會(huì)社2012年第2回臨時(shí)株主総會(huì)決議公告

當(dāng)社及び取締役會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実、正確、完全であり、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落がないことを保証する。

特別なヒント：

1、今回の株主総會(huì)は議案を否決しなかった、

2、今回の株主総會(huì)は前回の株主総會(huì)決議の変更には觸れない。

一、會(huì)議の開催狀況

（一）會(huì)議時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の開催日時(shí)：2012年7月12日午後14：30

2、ネット投票時(shí)間：

深セン証券取引所取引システムを通じたインターネット投票の具體的な時(shí)間は、2012年7月12日午前9時(shí)30分-11時(shí)30分、午後13時(shí)-15時(shí)、

深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具體的な時(shí)間は、2012年7月11日午後15時(shí)から2012年7月12日午後15時(shí)までの任意の時(shí)間である。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開催場(chǎng)所：深セン市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡ビル6階會(huì)議ホール

（三）開催方式：現(xiàn)場(chǎng)採(cǎi)決とネット投票を結(jié)合する

（四）招集者：會(huì)社取締役會(huì)

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議司會(huì)者：王浜董事長(zhǎng)

今回の會(huì)議の開催は「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」及び「株主総會(huì)議事規(guī)則」の規(guī)定に合致する。

二、會(huì)議の出席狀況

1、出席の全體狀況：

會(huì)議に出席した株主及び株主授権委託代表14人、代表株式199610062株は、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の59.32%を占めている。內(nèi)訳：A株株主及び株主授権委託代表11人、代表株式1999988712株、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の59.28%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の0.03%を占めている。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議への出席狀況：

會(huì)議に出席した株主及び株主の授権委託代表8人、代表株式199317192株は、會(huì)社の議決権株式総數(shù)の59.23%を占めている。內(nèi)訳：A株株主及び株主授権委託代表5人、代表株式199205842株、會(huì)社の議決権付き総株式総數(shù)の59.20%を占め、B株株主及び株主授権委託代表3人、代表株式111350株、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の0.03%を占めている。

3、インターネットを通じた投票狀況：

インターネット投票による株主6人、代表株式29,2870株は、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の0.09%を占めている。內(nèi)訳：A株株主6人、代表株式292870株、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の0.09%を占め、B株株主0人、代表株式0株、會(huì)社の議決権付き株式総數(shù)の0%を占めている。

4、會(huì)社の取締役、監(jiān)査役が會(huì)議に出席し、高級(jí)管理職と今回の大會(huì)の証人弁護(hù)士が會(huì)議に列席した。

三、提案審議と採(cǎi)決狀況

會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)記名投票とインターネット投票により、以下の議案を?qū)徸h、採(cǎi)択した。

（一）子會(huì)社が深セン発展銀行株式會(huì)社深セン江蘇大廈支店に與信枠を申請(qǐng)するための擔(dān)保提供に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（二）制定について株主還元計(jì)畫（2012-2014年）』の議案

採(cǎi)決狀況：199542062株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9659%を占め、反対68000株（うちB株0株）は、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の0.0341%を占め、棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（三）「定款」の改正に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：今回の株主総會(huì)に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。{page_break}

（四）「株主総會(huì)議事規(guī)則」の改正に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（五）「取締役會(huì)議事規(guī)則」の改正に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（六）「監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則」の改正に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（七）會(huì)社の経営範(fàn)囲の改正に関する議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：可決。

（八）「定款」改正に関する補(bǔ)充議案

採(cǎi)決狀況：199436262株（うちB株111350株）に同意し、會(huì)議に出席したすべての株主が保有する議決権の99.9129%を占め、173800株（うちB株0株）に反対し、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0.0871%を占めた。棄権0株（うちB株0株）で、會(huì)議に出席したすべての株主の議決権の0%を占めている。採(cǎi)決結(jié)果：今回の株主総會(huì)に出席する議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を取得して可決した。

四、弁護(hù)士が出した法律的意見

（一）弁護(hù)士事務(wù)所名稱：広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所

（二）弁護(hù)士名：張硯坤、朱漢

（三）結(jié)論的な意見：

弁護(hù)士は、會(huì)社の今回の株主総會(huì)の召集と開催手続き、出席者と召集者の資格、採(cǎi)決手続きなどの事項(xiàng)はすべて『會(huì)社法』、『上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則』（2006年改正）などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)的文書及び『株主総會(huì)インターネット投票実施細(xì)則』、『會(huì)社定款』、「株主総會(huì)議事規(guī)則」の規(guī)定、採(cǎi)決結(jié)果及び會(huì)議で形成された決議は合法的に有効である。

五、予備検査書類

（一）深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社の2012年第2回臨時(shí)株主総會(huì)決議、

（二）広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所「深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社の2012年第2回臨時(shí)株主総會(huì)に関する法律意見書」。

ここに公告する。

深セン市紡績(jī)（グループ）株式會(huì)社

取締役會(huì)

二○一二年七月十三日