本

及び董事會(huì)全體の董事は、公告內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性を保証し、公告中の虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏に対して責(zé)任を負(fù)う。

上海嘉麟傑紡織株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）第二期取締役會(huì)第11回會(huì)議が2012年7月18日に開(kāi)催され、會(huì)議では「會(huì)社2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催に関する議案」が審議され、2012年8月3日に會(huì)社の一階會(huì)議室で2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)が開(kāi)催され、今回の株主総會(huì)の関連事項(xiàng)は以下の通り公示されます。

一、會(huì)議の基本狀況

1、會(huì)議の開(kāi)催時(shí)間：2012年8月3日午前9時(shí)30分

2、株式登録日：2012年7月31日

3、開(kāi)催場(chǎng)所：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)楓公路1918號(hào)會(huì)社1階會(huì)議室

4、會(huì)議の招集者：會(huì)社取締役會(huì)

5、會(huì)議の開(kāi)催方式：今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)記名投票の方式を採(cǎi)用する。

6、會(huì)議に出席する対象：

（1）2012年7月31日午後の取引終了後、中國(guó)証券登録決済會(huì)社の深セン支社に在籍している會(huì)社の株主を登録する。

株主全員が株主総會(huì)に出席する権利があり、また、書(shū)面で代理人を會(huì)議に出席させて議決に參加させることができ、當(dāng)該株主代理人は會(huì)社の株主である必要はない。

（2）會(huì)社の董事、監(jiān)事及び高級(jí)管理者。

（3）會(huì)社から採(cǎi)用された弁護(hù)士。

（4）推薦機(jī)構(gòu)代表。

二、今回の株主総會(huì)審議事項(xiàng)

以上の案件は會(huì)社の取締役會(huì)で審議され、可決されました。

三、今回の株主総會(huì)の登録方法

1、登録時(shí)間：

2012年8月2日、午前8:00～12:00、午後12:30～16:30

2、登録場(chǎng)所：

上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)楓公路1918號(hào)會(huì)社三階取締役會(huì)秘書(shū)事務(wù)室

3、登録方式：

（1）自然人

本人の身分証、株主口座カードなどを持って登録手続きを行います。

（2）法人株主は、営業(yè)許可証のコピー（公印捺?。?、株主口座カード、法定代表者証明書(shū)または法人授権依頼書(shū)と出席者身分証原本により登録手続きを行う。

（3）委託代理人は本人の身分証原本、授権依頼書(shū)、委託者証券口座カード及び株式保有証明書(shū)などにより登録手続きを行う。

（4）異郷の株主は上記の関連証明書(shū)によって手紙またはファックスで登録することができます。（2012年8月2日午後16時(shí)30分前に會(huì)社に配達(dá)またはファックスを送る必要があります。）當(dāng)社は電話登録を受け付けません。

四、その他の事項(xiàng)

1、會(huì)議連絡(luò)先：凌雲(yún)、王伝雄

連絡(luò)電話：021-7330000-101、1998

ファックス：021-57381910

住所：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)楓公路1918號(hào)會(huì)社取締役會(huì)秘書(shū)事務(wù)室

郵便番號(hào)：20504

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期間は半日を予定しています。參加者の食事と宿泊、交通費(fèi)は自分で処理します。

3、會(huì)議に出席する株主及び株主代理人は、會(huì)議の30分前に関連書(shū)類の原本を持って、會(huì)場(chǎng)で登録手続きをしてください。

上海嘉麟杰紡織株式有限公司董事會(huì)

2012年7月18日

添付ファイル1:

授権依頼書(shū)

2012年8月3日に開(kāi)催された上海嘉麟杰紡織株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)の現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席するようにお願(yuàn)いします。受託者は本授権依頼書(shū)の指示に従って本會(huì)議の審議に関する各議案を投票して採(cǎi)決し、本會(huì)議の署名に必要な関連文書(shū)を代行する権利を持っています。

本會(huì)議で審議された議案の採(cǎi)決についての意見(jiàn)は以下の通りである。

（説明：「議決事項(xiàng)」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「」を記入してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見(jiàn)しか表明できず、他の記號(hào)を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無(wú)効となり、棄権によって処理される。

)

委託者（署名捺?。?/p>

委託者の身分証番號(hào)：

委託者株主口座番號(hào)：

委託者持株數(shù)：株

受託者の身分証番號(hào)：

受託者（署名）：

依頼日：2012年月日

添付ファイル二:

上海嘉麟傑紡績(jī)品株式有限公司

2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)の採(cǎi)決方法

各株主及び株主代表：

上海嘉麟傑紡織品株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）の「定款」、「株主総會(huì)議事則」の関連規(guī)定に基づき、今回の株主総會(huì)の議決方法は以下の通りである。

各株主及び株主代表は、株式情報(bào)を完全に記入し、保有する株式數(shù)で議決権を行使してください。各株式には一票の議決権があります。

審議事項(xiàng)の該當(dāng)する議決意見(jiàn)欄に「」で該當(dāng)する議決意見(jiàn)を表示してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見(jiàn)しか表明できず、他の記號(hào)を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無(wú)効となり、棄権によって処理される。

上海嘉麟傑

品株式有限公司董事會(huì)

2012年7月18日