會(huì)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、重要なヒント

1、今回の株主総會(huì)は追加、変更、提案拒否の狀況がない。

2、今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)投票で開(kāi)催されます。

二、會(huì)議の開(kāi)催と招集狀況

1、會(huì)議の開(kāi)催時(shí)間：2012年8月3日午前9時(shí)30分から

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)所：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)楓公路1918號(hào)會(huì)社會(huì)議室

3、會(huì)議の招集者：會(huì)社取締役會(huì)

4、司會(huì)者：黃偉國(guó)さん

三、會(huì)議の出席狀況

今回は現(xiàn)場(chǎng)投票で株主総會(huì)に參加した株主及び株主授権代表の合計(jì)9名を通じて、會(huì)社の株式147,781,700株を保有し、會(huì)社の株式総數(shù)の71.05%を占めます。

會(huì)社全體の取締役、監(jiān)事及び一部の高級(jí)管理職、會(huì)社から採(cǎi)用された弁護(hù)士が會(huì)議に出席しました。

會(huì)議の招集と開(kāi)催は「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び會(huì)社「定款」の関連規(guī)定に適合する。

四、提案の採(cǎi)決狀況

一、「會(huì)社定款の修正に関する議案」を採(cǎi)択した。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會(huì)議の有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（會(huì)社の「定款」及び「定款修正狀況対照表」の公告詳細(xì)は情報(bào)開(kāi)示サイトの大潮情報(bào)網(wǎng)をご參照ください。

二、『會(huì)社に関して湖北省のカキに投資して建築生地及び

生産研究開(kāi)発基地の提案」。

このうち、147,781,700株に同意し、今回の會(huì)議の有効議決権の株式総數(shù)の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

五、弁護(hù)士の目撃狀況

今回の株主総會(huì)は上海市錦天城弁護(hù)士事務(wù)所顧海濤弁護(hù)士、施正環(huán)弁護(hù)士の現(xiàn)場(chǎng)検証を経て、「法律意見(jiàn)書(shū)」を発行しました。會(huì)社の2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)の招集と開(kāi)催手順、招集資格、會(huì)議の採(cǎi)決手順及び議決結(jié)果などはすべて「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)則及びその他の規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「會(huì)社定款」に関する決議に適合しています。

六、書(shū)類を調(diào)べるために

1、上海嘉麟傑紡績(jī)品株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議；

2、上海市錦天城弁護(hù)士事務(wù)所が発行した「法律意見(jiàn)書(shū)」。

ここに公告する。

上海嘉麟傑紡績(jī)品株式有限公司

2012年8月3日