當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

一、會(huì)議の開催と出席狀況

浙江森馬服飾株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）は2012年8月27日午前、會(huì)社溫州會(huì)議室で2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)を開催した。

本會(huì)議は現(xiàn)場(chǎng)方式で開催され、會(huì)議通知は2012年8月8日に公告形式で発送されました。

今回の株主総會(huì)に出席した株主及び株主代理人は合計(jì)8名で、當(dāng)社を代表して議決権のある株式數(shù)は600,000,600株で、會(huì)社の議決権のある株式総數(shù)の89.55%を占めます。

今回の會(huì)議は會(huì)社の取締役會(huì)が招集して、董事長の邱光和さんが司會(huì)して、會(huì)社の一部の董事、監(jiān)事、高級(jí)管理員及び上海市瑛明弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士が現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に參加しました。

本會(huì)議の招集、開催手順は「中華人民共和國會(huì)社法」及びその他の法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書及び「會(huì)社定款」等の規(guī)定に適合しています。

二、議案審議と議決狀況

今回の株主総會(huì)には新しい議案の採決がなく、議案の修正や否定もない。

會(huì)議に出席した株主は、今回の會(huì)議のすべての議案を真剣に審議し、記名投票で決議しました。

1、「利益配分政策の改訂及び會(huì)社定款の修正に関する提案」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：600,000,600株に同意し、今回の會(huì)議に出席した有効議決権の株式総數(shù)の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

2、「會(huì)社2012年～2014年株主見返り計(jì)畫」を?qū)徸h可決する。

議決結(jié)果：600,000,600株に同意し、今回の會(huì)議に出席した有効議決権の株式総數(shù)の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

三、弁護(hù)士が提出した法律意見

上海市瑛明弁護(hù)士事務(wù)所は王高平弁護(hù)士、陸毅弁護(hù)士に會(huì)社の今回の株主総會(huì)を現(xiàn)場(chǎng)検証してもらい、法律意見書を発行しました。

この法律意見書の結(jié)論的な意見は、會(huì)社の今回の株主総會(huì)の招集と開催手続、出席者の資格、招集者の資格及び會(huì)議の採決手順はいずれも「會(huì)社法」、「証券法」、「株主総會(huì)規(guī)則」及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合しており、今回の株主総會(huì)の議決結(jié)果は合法的に有効である。

法律意見書の全文は巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）が同時(shí)期に披露した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二次臨時(shí)株主総會(huì)に関する法律意見書」を參照してください。

四、資料を調(diào)べるために

1、「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議」。

2、上海市瑛明弁護(hù)士事務(wù)所が発行した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時(shí)株主総會(huì)に関する法律意見書」。

特にここに公告する

浙江森馬服飾株式會(huì)社

重役會(huì)議

二O一二年八月二十八日