本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年8月27日上午在公司溫州會議室召開2012年第二次臨時股東大會。本次會議以現場方式召開，會議通知已于2012年8月8日以公告形式發(fā)出。出席本次股東大會的股東及股東代理人共計8名，代表本公司有表決權股份數600，000，600股，占公司有表決權股份總數的89.55%。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長邱光和先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及上海市瑛明律師事務所律師參加了現場會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的規(guī)定。

　　二、議案審議與表決情況

　　本次股東大會無新議案提交表決，也無議案被修改或否定情況。出席會議的股東對本次會議的全部議案進行了認真審議，并以記名投票的方式作出決議如下：

　　1、審議通過《關于修訂利潤分配政策并修改公司章程的議案》。

　　表決結果：同意600，000，600股，占出席本次會議有效表決權股份總數100%;反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《公司2012年-2014年股東回報規(guī)劃》。

　　表決結果：同意600，000，600股，占出席本次會議有效表決權股份總數100%;反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市瑛明律師事務所指派王高平律師、陸毅律師現場見證公司本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書的結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格，召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)同期披露的《關于浙江森馬服飾股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　四、備查文件

　　1、《浙江森馬服飾股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》;

　　2、上海市瑛明律師事務所出具的《關于浙江森馬服飾股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年八月二十八日