証券コード：000045、200045証券略稱：深紡績(jī)A[7.00 6.38%株バー研報(bào)]、深紡績(jī)B[3.88 4.30%]公告番號(hào)：2012-36

深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社

第5回取締役會(huì)第25回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び取締役會(huì)の全員は情報(bào)開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述或いは重大な脫落がない。

深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社（以下「會(huì)社」と略稱する）は2012年8月27日、第5回取締役會(huì)第25回會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）の開催を?qū)熑握咚瓦_(dá)と電子メールで全取締役に通知し、今回の會(huì)議は2012年8月31日に現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通信方式で開催された。會(huì)議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない（うち、獨(dú)立取締役の楊世濱氏は通信採(cǎi)決方式で出席）。會(huì)議は會(huì)長(zhǎng)の王浜が主宰し、會(huì)社の監(jiān)査役と高級(jí)管理職が會(huì)議に列席し、會(huì)議の通知と開催は『會(huì)社法』と會(huì)社の『定款』の要求に合致している。會(huì)議の審議で採(cǎi)択された事項(xiàng)を以下のように公告する：

一、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採(cǎi)決結(jié)果で『安徽華鵬紡績(jī)有限會(huì)社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評(píng)価値を根拠にして、公開取引方式を通じて同社の50%の株式を譲渡することに同意した。

安徽華鵬紡績(jī)有限公司は2002年3月に設(shè)立され、主に糸の生産、漂白、捺染、加工、販売を経営している。紡績(jī)生地、衣料品の生産、加工、販売。會(huì)社はその50%の株式を保有し、安徽華茂株式[5.36 3.28%の株式バー研報(bào)]有限會(huì)社は40%の株式を保有し、安徽華茂グループ有限會(huì)社は10%の株式を保有している。2011年12月31日現(xiàn)在、安徽華鵬紡績(jī)有限公司の登録資本金は5000萬(wàn)元、資産は6047萬(wàn)元、負(fù)債は345萬(wàn)元、純資産は5702萬(wàn)元。

二、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採(cǎi)決結(jié)果で「深センデリス下著有限會(huì)社の株式譲渡に関する議案」を可決した：評(píng)価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の30%の株式を譲渡することに同意した。

深セン黛麗斯下著有限公司は1986年12月に設(shè)立され、主に各種胸囲、水著、ボディービルパンツ、下著、パンツ、原材料補(bǔ)助材料を生産、経営し、化粧品（胸囲水袋、オイルベルト）、観光用品（歯磨き粉、歯ブラシ）及び関連技術(shù)コンサルティングサービスを提供している。會(huì)社は30%の株式を保有し、香港デリスバストメーカー有限會(huì)社は70%の株式を保有している。2011年12月31日現(xiàn)在、深セン黛麗斯下著有限公司の登録資本金は499萬(wàn)3000元、資産総額は5430萬(wàn)元、負(fù)債総額は852萬(wàn)元、純資産は4578萬(wàn)元。

三、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採(cǎi)決結(jié)果で『華聯(lián)発展グループ有限會(huì)社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評(píng)価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の2.87%の株式を譲渡することに同意した。

華聯(lián)発展集団有限公司は1983年8月に設(shè)立され、主な経営範(fàn)囲は化學(xué)工業(yè)、紡績(jī)、に服を著せるなどの製品の生産経営、輸出入業(yè)務(wù)工事請(qǐng)負(fù)建設(shè)及び輸出入に必要な工事設(shè)備、材料、労務(wù)輸出、対外投資、技術(shù)コンサルティングサービス、合法的に取得された土地使用権の範(fàn)囲內(nèi)で不動(dòng)産開発経営に従事する、不動(dòng)産管理及び賃貸サービス、自動(dòng)車販売（乗用車含む）など。同社の株主は杭州錦江集団有限公司（20.89%）、華僑城集団公司（12.08%）など16社で、同社は2.87%の株式を保有している。2011年12月31日現(xiàn)在、華聯(lián)発展集団有限公司の登録資本金は9061萬(wàn)元、資産総額は729502萬(wàn)元、負(fù)債総額は409168萬(wàn)元、純資産は320333萬(wàn)元である。

會(huì)社が以上の株式を譲渡する目的は、資源を集中して偏光板の主業(yè)を発展させ、會(huì)社の戦略的転換を?qū)g現(xiàn)するための目標(biāo)である。以上の株式譲渡事項(xiàng)は上場(chǎng)會(huì)社の重大な資産再編行為を構(gòu)成せず、株式譲渡は資産評(píng)価會(huì)社の評(píng)価を経た後、再び取締役會(huì)の審議に提出し、関連進(jìn)展?fàn)顩rは會(huì)社が規(guī)定に従って速やかに開示する。

ここに公告する。

深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社

取締役會(huì)

二○一二年九月一日

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡績(jī)A、深紡績(jī)B公告番號(hào)：2012-37

深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社

第5回監(jiān)事會(huì)第25回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び監(jiān)査役會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落がない。

深セン市紡績(jī)（集団）株式會(huì)社（以下「會(huì)社」と略稱する）は2012年8月27日、會(huì)社の第5回監(jiān)事會(huì)第25回會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）の開催を?qū)熑握咚瓦_(dá)と電子メールで通知し、2012年8月31日に會(huì)社會(huì)議室で開催した。會(huì)議は監(jiān)査役3人、実際に監(jiān)査役3人に出席し、監(jiān)査役會(huì)主席の王軍昭氏が會(huì)議を主宰しなければならない。今回の會(huì)議は「會(huì)社法」と會(huì)社の「定款」の規(guī)定に合致している。會(huì)議の審議で可決された関連事項(xiàng)を以下のように公告する：

一、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採(cǎi)決結(jié)果で『安徽華鵬紡績(jī)有限公司の株式譲渡に関する議案』を可決した、

二、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採(cǎi)決結(jié)果で『深センデリス下著有限會(huì)社の株式譲渡に関する議案』を可決した、

三、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採(cǎi)決結(jié)果で『華聯(lián)発展グループ有限會(huì)社の株式譲渡に関する議案』を可決した。

ここに公告する。

　　深セン市紡績(jī)（グループ）株式會(huì)社

監(jiān)査役會(huì)

二○一二年九月一日