＜p＞上海＜a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp」＞メートルズ邦威＜a＞服飾株式有限公司（以下、「會社」という）は2014年1月10日、取締役と監(jiān)査役に書面と電子メールで第3回取締役會の第1回會議通知を出す。

今回の會議は2014年1月17日に現(xiàn)場會議として行われ、取締役5人が出席し、実際に取締役5人が出席し、周成建、周文武、尹剣俠、鬱亮、シングルデヴィッド、郁亮を含み、獨(dú)立取締役郁亮は公務(wù)出張のため、電話會議方式で會議に參加します。

本會議の開催は「會社法」及び「會社定款」の関連規(guī)定に適合する。

會議は周成建氏が主催し、會議に出席した取締役が議決に署名した結(jié)果、會議は満場一致で採択され、次の決議が形成されました。

＜p＞一、審議が可決されました。「選挙會社の第三回＜a ref=「//m.pmae.cn/news/index_c.asp」＞取締役會＜a＞會長の案件」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞

＜p＞會議で周成建氏を選出し、會社の第三期取締役會の理事長とし、任期は三年とし、今回の取締役會の審議が可決された日から計(jì)算する。

＜/p＞

＜p＞二、審議は「取締役會専門委員會メンバーの構(gòu)成に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞を通過しました。

＜p＞第3回取締役會専門委員會のメンバーを選出すると以下のようになります。

＜p＞1、監(jiān)査委員會メンバー：シングルデヴィッド?ウーさん、郁亮さん、周成建さん、その中にシングルデヴィッド?レディーが招集人としています。

＜/p＞

＜p＞2、戦略委員會メンバー：周成建さん、郁亮さん、シングル_さん、その中の周成建さんは招集人です。

＜/p＞

＜p＞3、給與と審査委員會メンバー：周成建さん、郁亮さん、シングルデヴィッドさん、その中の郁亮さんは招集人です。

＜/p＞

＜p＞4、指名委員會メンバー：郁亮さん、シングル_さん、周成建さん、その中に郁亮さんが招集人です。

＜/p＞

＜p＞上記取締役會専門委員會の任期は3年となり、今回の取締役會審議の承認(rèn)日から計(jì)算する。

＜/p＞

＜p＞三、「會社の高級管理者の任免に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞取締役會の審議の同意を得て、周成建氏を會社総裁に任命する（會社社長、以下同）。

＜/p＞

＜p＞総裁の指名を受けて、尹剣俠氏、劉毅氏を會社の副総裁に任命しました。

＜/p＞

＜p＞上記の會社の高級管理者の任期は3年となり、今回の取締役會の審議が可決された日からとなります。

＜/p＞

＜p＞獨(dú)立取締役は上記の役員任免の案件について、同意した獨(dú)立意見を発表しました。

＜/p＞

＜p＞四、「會社の証券事務(wù)代表の任免に関する議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞莊濤氏の証券事務(wù)代表の任期が満了したため、現(xiàn)在會社の取締役會秘書を通じて、莊濤氏を會社の証券事務(wù)代表に指名し、任期は3年で、今回の取締役會の審議が可決された日から。

＜/p＞

＜p＞5、「激勵(lì)の対象に限定株を付與することについての議案」（同意票5票、反対票0票、棄権票0票）＜p＞が審議で採択されました。

＜p＞會社の2014年第一回臨時(shí)株主総會の授権により、取締役會は今回の激勵(lì)計(jì)畫に規(guī)定された授與條件はすべて満足していると判斷し、授與日は2014年2月7日と決定し、條件に合った激勵(lì)の対象に該當(dāng)額の制限株式を授與する。

予約の制限株式の授與日は會社取締役會が別途決定する。

＜/p＞

＜p＞具體的な內(nèi)容については、別途「會社の制限株式の授與に関する事項(xiàng)に関する公告」を発表します。

＜/p＞

＜p＞獨(dú)立取締役はこの件について合意した獨(dú)立意見を発表した。

＜/p＞

＜p＞ここ＜a href=「//m.pmae.cn/news/indexuc.asp」＞公告＜a＞＜p＞