大連大楊創(chuàng)世株式有限公司第23回株主総會(huì)

（2013年度株主総會(huì)）決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要な內(nèi)容のヒント：

今回の會(huì)議で提案を否決または修正しなかった場(chǎng)合

本會(huì)議の開(kāi)催前に追加提案がない場(chǎng)合

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の開(kāi)催時(shí)間：2014年5月26日午前9時(shí)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の開(kāi)催場(chǎng)所：大連開(kāi)発區(qū)ハルビン路23號(hào)會(huì)社六階會(huì)議室。

3、會(huì)議に出席する株主と代理人の人數(shù)、議決権を持っている株式の総數(shù)及び會(huì)社の議決権を持つ株式の総數(shù)に占める割合は下表を參照してください。

4、今回の會(huì)議は會(huì)社の取締役會(huì)によって招集され、現(xiàn)場(chǎng)投票の開(kāi)催方式を取って、會(huì)社の會(huì)長(zhǎng)の李桂蓮女史によって主宰されます。今回の會(huì)議は記名投票で採(cǎi)決され、その中で取締役、監(jiān)事の選挙は累積投票制を採(cǎi)用します。今回の會(huì)議の招集、開(kāi)催及び採(cǎi)決はいずれも「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しています。

5、會(huì)社の取締役候補(bǔ)は9人で、9人が出席します。會(huì)社の監(jiān)査役候補(bǔ)と社員代表は3人で、3人が出席します。會(huì)社の取締役會(huì)秘書(shū)の胡冬梅さん、會(huì)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督の趙_さんは今回の株主総會(huì)に出席します。

二、議案審議と議決狀況

今回の株主総會(huì)に出席した株主及び代理人は、會(huì)議議案を真剣に審議し、採(cǎi)決しました。

（一）會(huì)議審議は「會(huì)社2013年度利益配分方案」を採(cǎi)択した。決議は2013年12月31日の會(huì)社の総株価16,500萬(wàn)株を基數(shù)とし、全株主に10株ごとに現(xiàn)金配當(dāng)1.50元（稅込）を配布し、合計(jì)分配支出は2,475萬(wàn)元で、2013年當(dāng)時(shí)の株主割當(dāng)利益の35.72%を占める。

（二）會(huì)議審議は「會(huì)社の2014年度の日常関連取引に関する議案」を採(cǎi)択した。この議案は関連取引事項(xiàng)に関連し、會(huì)社の持ち株株主である楊集団有限責(zé)任公司、自然人株主である李桂蓮はそれぞれ「上海証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」の第10.2.2第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)の規(guī)定狀況の関連株主に屬し、関連株主が保有する株式66,387,334株は関連規(guī)定に従って議決を回避し、參加した非関連株主356株である。

（三）「選挙會(huì)社第八回取締役會(huì)、監(jiān)事會(huì)メンバーに関する議案」の審議が採(cǎi)択されました。

取締役會(huì)、監(jiān)事會(huì)の入れ替え選挙は累積投票制で、選挙結(jié)果は以下の通りです。

1.李桂蓮を會(huì)社の第8期取締役會(huì)の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

2.胡冬梅を會(huì)社の第8期取締役會(huì)の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

3.石暁東を會(huì)社の第8期取締役會(huì)の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

4.王有為を選んで會(huì)社の第8期の取締役會(huì)の取締役になります。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

5.李峰を會(huì)社の第8回取締役會(huì)の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

6.王漫を第8回取締役會(huì)取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

7.王承敏を會(huì)社の第8回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

8.王振山を第8回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

9.陳國(guó)輝を會(huì)社の第8回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

上記の9人は取締役共同で第8回取締役會(huì)を構(gòu)成します。

10.劉永斌を會(huì)社の第8回監(jiān)事會(huì)非従業(yè)員代表監(jiān)事に選出する。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

11.カク英耀を選出して會(huì)社の第8回監(jiān)事會(huì)の非従業(yè)員代表監(jiān)事とする。

賛成票66,743,446株は、會(huì)議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

社員代表監(jiān)事は職代會(huì)の選挙を経て朱建平が擔(dān)當(dāng)し、上記の2人と監(jiān)事に當(dāng)選して共同で會(huì)社の第8回監(jiān)事會(huì)を構(gòu)成します。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

遼寧恒叡弁護(hù)士事務(wù)所の王英弁護(hù)士は今回の株主総會(huì)に出席して弁護(hù)士を務(wù)めます。法律意見(jiàn)書(shū)の結(jié)論：會(huì)社の2013年度株主総會(huì)の招集と開(kāi)催手順、今回の株主総會(huì)に出席する人員資格、招集者の資格、株主総會(huì)の議案の採(cǎi)決手順及び採(cǎi)決結(jié)果はいずれも合法、有効である。

ここに公告する。

大連大楊創(chuàng)世株式會(huì)社

2014年5月27日

証券コード：600233証券略稱(chēng)：楊創(chuàng)世公告番號(hào)：2014-09に臨む

大連大楊創(chuàng)世株式會(huì)社

第八回董事會(huì)第一回會(huì)議決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

大連大楊創(chuàng)世株式有限公司の取締役會(huì)は2014年5月20日、電子メールと専門(mén)家の送達(dá)方式で第8回取締役會(huì)全體の取締役候補(bǔ)に第8回取締役會(huì)第1回會(huì)議の開(kāi)催に関する會(huì)議通知及び関連案件を提出しました。會(huì)議は2014年5月26日午前11時(shí)に大連開(kāi)発區(qū)會(huì)社五階會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議として開(kāi)催されました。會(huì)社の9名の取締役李桂蓮、胡冬梅、石暁東、王有為、李峰、王漫、王承敏、王振山、陳國(guó)輝が會(huì)議に出席しました。総勢(shì)3名の監(jiān)事、2名の幹部が會(huì)議に列席した?！笗?huì)社法」、「証券法」などの関連法律法規(guī)及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合する。會(huì)議は理事長(zhǎng)の李桂蓮女史によって主宰されます。

今回の會(huì)議は役員の任命事項(xiàng)に関し、事前に會(huì)社の獨(dú)立取締役の書(shū)面承認(rèn)を得ました。

會(huì)議は記名と書(shū)面による採(cǎi)決で次のように決議された。

一、「第八回董事會(huì)董事長(zhǎng)及び副董事長(zhǎng)選挙に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

李桂蓮さんを會(huì)社の會(huì)長(zhǎng)にし、胡冬梅さんを會(huì)社の副社長(zhǎng)にしました。

書(shū)面による採(cǎi)決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

二、「選挙董事會(huì)各専門(mén)委員會(huì)のメンバーに関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

戦略委員會(huì)：5人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：董事長(zhǎng)李桂蓮；委員：胡冬梅、石暁東、王有為、獨(dú)立取締役王承敏。

2.指名委員會(huì)：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨(dú)立取締役の王承敏；委員：獨(dú)立取締役の陳國(guó)輝、董事長(zhǎng)の李桂蓮。

3.監(jiān)査委員會(huì)：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨(dú)立取締役の陳國(guó)輝；委員：獨(dú)立取締役の王振山、副會(huì)長(zhǎng)の胡冬梅。

4.給與と審査委員會(huì)：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨(dú)立取締役の王振山；委員：獨(dú)立取締役の王承敏、取締役の石暁東。

上記各委員會(huì)の任期は今期の取締役會(huì)の任期と同じで、2014年5月30日から2017年5月29日までとする。

書(shū)面による採(cǎi)決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

三、「會(huì)社の社長(zhǎng)など高級(jí)管理職の任命に関する議案」（高管などの社員履歴書(shū)の詳細(xì)

別添一をご參照ください

董事長(zhǎng)の指名により、會(huì)社の董事會(huì)の指名を経て、委員會(huì)の職務(wù)資格審査を通過(guò)した後、石暁東氏を會(huì)社の総経理に任命し、會(huì)社の経営、管理の仕事を全面的に擔(dān)當(dāng)することを提案しました。

総経理の指名により、會(huì)社の取締役會(huì)の指名委員會(huì)の職務(wù)資格審査を経て合格した後、以下の人員を會(huì)社の高級(jí)管理者に任命することを提案します。

副総経理：石豆、李峰、王漫；財(cái)務(wù)総監(jiān)：趙_。

董事長(zhǎng)の指名により、會(huì)社の取締役會(huì)の指名を経て、資格審査を通過(guò)した後、取締役會(huì)は潘麗香さんを會(huì)社の取締役會(huì)秘書(shū)に推薦し、會(huì)社の情報(bào)開(kāi)示、投資家関係管理などの仕事を擔(dān)當(dāng)しています。同時(shí)に徐振超氏を會(huì)社の証券事務(wù)代表に任命し、取締役會(huì)秘書(shū)の職務(wù)遂行に協(xié)力する。

以上の人員の任期は2014年5月30日から2017年5月29日までです。

書(shū)面による採(cǎi)決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

四、「會(huì)社管理機(jī)構(gòu)の設(shè)置に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

決議は會(huì)社の組織構(gòu)造に対して以下のように設(shè)定されています。

1.會(huì)社は10個(gè)の管理部門(mén)を設(shè)置する：

企業(yè)管理部、品質(zhì)管理部、情報(bào)部、資産管理部、人的資源部、財(cái)務(wù)部監(jiān)査部、証券部、広報(bào)伝播部、事務(wù)室。

2.會(huì)社はブランド事業(yè)部を設(shè)立して、自分のブランドの服裝（創(chuàng)世、凱門(mén)、優(yōu)捜クールなど）の設(shè)計(jì)と研究開(kāi)発、市場(chǎng)普及とマーケティングサービスに従事しています。會(huì)社は子會(huì)社「大連大楊創(chuàng)世輸出入有限公司」を設(shè)立して、國(guó)際市場(chǎng)のマーケティング、輸出入貿(mào)易及び関連商品の企畫(huà)、開(kāi)発、購(gòu)買(mǎi)、通関、物流サービスなどの業(yè)務(wù)を?qū)熼T(mén)に従事しています。

3.會(huì)社の服裝生産業(yè)務(wù)部下の子會(huì)社で完成しました。會(huì)社は既存の生産子會(huì)社が8つあります。

組織構(gòu)造調(diào)整後、総経理事務(wù)會(huì)議を開(kāi)催し、各部門(mén)と子會(huì)社の人員配置と仕事分業(yè)をさらに実行する。

　　書(shū)面で採(cǎi)決する9票、反対0票、棄権0票に同意します。

五、「下級(jí)子會(huì)社の擔(dān)保提供に関する議案」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

資金の使用効率を高めるために、會(huì)社は傘下の子會(huì)社のために銀行で與信項(xiàng)目下の各業(yè)務(wù)を行う時(shí)に、最も高額な連帯責(zé)任保証を提供します。

1.會(huì)社は中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行株式會(huì)社大連普蘭店で支行為している8つの持株子會(huì)社に対し、合計(jì)で1.3億元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。八子公司は大連洋爾特服裝有限公司、大連ナイル服裝有限公司、大連格爾特服裝有限公司、大連貿(mào)易大流行有限公司、大連大通服裝有限公司、大連経済技術(shù)開(kāi)発區(qū)興華服裝有限公司、大連衆(zhòng)富服裝有限公司、大連東達(dá)服裝有限公司です。

2.會(huì)社は中國(guó)工商銀行株式有限會(huì)社の大連普蘭店で3つの持株子會(huì)社に対して合計(jì)4000萬(wàn)元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子會(huì)社は大連大通服裝有限公司、大連東達(dá)服裝有限公司、大連衆(zhòng)富服裝有限公司です。

3.會(huì)社は招商銀行株式有限公司大連開(kāi)発區(qū)で支行為している3つの持株子會(huì)社に合計(jì)6000萬(wàn)元（同等の外貨を含む）の最高金額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子會(huì)社は大連洋爾特服裝有限公司、大連ナイル服裝有限公司、大連貿(mào)易大ファッション有限公司です。

上記の子會(huì)社の資産負(fù)債率は70%を下回り、単獨(dú)保証額は會(huì)社の2013年度の監(jiān)査済み純資産1,020,805,253.45元の10%を超えないので、株主総會(huì)の審議を提出する必要はない。2014年5月26日現(xiàn)在、會(huì)社及び子會(huì)社の対外保証総額は0元で、會(huì)社が子會(huì)社のために擔(dān)保を提供する総額は23,000萬(wàn)元で、會(huì)社の2013年度の監(jiān)査済み純資産の22.53%を占めている。

書(shū)面による採(cǎi)決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

添付ファイル1：上級(jí)管理者などの履歴書(shū)；

添付資料2：會(huì)社概要組織図。

ここに公告する。