外國(guó)貿(mào)易の中で、取引先を探して、取引先を話(huà)して、注文書(shū)を持つのは重要で、警戒意識(shí)を高めて、詐欺されることを防止するのは更に重要で、多くの企業(yè)はふだんの仕事の細(xì)い點(diǎn)に注意しないで、一回また一回のは人に浮気されて詐欺します。

外國(guó)貿(mào)易の業(yè)務(wù)員として、このような引き合いを受けたことがあると思います。

①A國(guó)家顧客

②注文數(shù)が大きい

③駆け引きはしない

④支払條件が良い（T/T）

しかし、しかし、しかし、

⑤代金は他の國(guó)から直接に100%を支払う。

えっと、この引き合いはちょっとひどいですか？確かにニックすぎて、常識(shí)を超えています。

ケース1

外國(guó)貿(mào)易者のカールさんは詐欺師から注文を受けました?！弗啸ぅ洎`」は第三者の口座を通じてお金を払いました。お金ははるかに代金を超えました。バイヤーはカールさんに殘りのお金を他のサプライヤーに渡しました。

そして、臺(tái)灣の會(huì)社に來(lái)ました。香港で警察に通報(bào)しました。自分は送金した人だと言いました。メールが黒いので、最終的にカードに転送しました。臺(tái)灣の會(huì)社はこのお金をカールさんに返すように要求しましたが、カールさんはもうお金を詐欺師の要求によって他の人に転送しました。もっと深刻なのは、香港警察がカードのオフショア口座を凍結(jié)しました。

この場(chǎng)合、もし相手が訴訟を取り消さなかったら、案件は解決されません。香港會(huì)社、香港口座番號(hào)、香港會(huì)社、國(guó)內(nèi)口座番號(hào)を問(wèn)わず、香港に管轄されています。いずれも凍結(jié)されて、取り消して再発行することができません。最も深刻な影響は、企業(yè)の資金はすべて中にあって、凍結(jié)されて、直接に資金の流れが破壊される問(wèn)題に直面します。

カルルはやむなく焦りを募らせて各種の証拠を探して臺(tái)灣會(huì)社と警察に証明しました。自分は詐欺師と一緒ではないです。

その後香港の警察を通じて確認(rèn)しました。詐欺師は臺(tái)灣會(huì)社から騙し取ったこのお金を四つに分けました。その中の一つはカルルの口座に入れました。そしていくつかの部分に分けて引き続き回します。臺(tái)灣會(huì)社は確かにカルルに「不當(dāng)利得」を申告できます。カルルも彼のお金を振り込んだ公司に「不當(dāng)利得」を訴えます。最後はみんなが対処に疲れているかもしれません。いかんせん詐欺師のために勘定します。

ケース2

A國(guó)のお客さんは販売家と相談しましたが、彼らの國(guó)の外貨管理のため、送金の手?jǐn)?shù)料が高くても不便です。販売家に彼の代わりにドルを受け取ってもらえますか？また中國(guó)國(guó)內(nèi)のカードに送ってもいいです。彼は10%の口銭をもらえます。

売り手はお金を洗うリスクを全く意識(shí)していません。ペンを持っていて、あまり力のかからない収入もいいと思い、この「お客さん」に承諾しました。

その後、売り手の口座にB國(guó)から6000ドルの送金が屆きました。A國(guó)のお客様はこれが彼のお客様のもので、売り手に10%の口銭を差し引かせて、人民元に両替して中國(guó)國(guó)內(nèi)の口座に振り込みます。売り手がそのとおりにした。

しばらくして、売り手の銀行経理から6000ドルの不払いの苦情がありました。彼女のオフショア口座番號(hào)が詐欺の疑いであることを訴えられました。彼女の口座は凍結(jié)されました。正常なビジネスもできなくなりました。銀行側(cè)によると、B國(guó)のお客様が自発的にクレームを解除しない限り、解凍回復(fù)はおろか、キャンセルも6000ドルを返してからキャンセルしなければなりません。

ここに來(lái)て、売り手は泣きたいと思います。小利をむさぼり、大損をしました。

このような事件をどう処理しますか？

1

直接に支払い方と確認(rèn)して、相手の反応を見(jiàn)ます。

このバイヤーに対して、お客様の本國(guó)からの送金ではない場(chǎng)合、會(huì)社は支払會(huì)社と確認(rèn)して、事実かどうかを確認(rèn)することを要求します。普通の詐欺師はこの道で彼のやり方を発見(jiàn)したかもしれません。もし「バイヤー」が消えたら、基本的には詐欺師と斷定できます。

2

支払い方と釣りが行われているかどうか確認(rèn)します。

送金先と確認(rèn)してみます。送金に問(wèn)題があるかどうかは釣りになりましたか？この時(shí)は入金のみで、出荷せず、送金しません。送金先が問(wèn)題がないことを確認(rèn)すれば、送金先に書(shū)面証明書(shū)の発行を要求します。これが送金先が釣りに騙されたお金だと気づいたら、元の道に戻してもいいです。

3

欲張るな

あんなひどい目に遭ったら、あなたにお金をあげます。一筆ずつあなたの口座にお金を振り込みます。詐欺師が相談していません。この時(shí)は幸運(yùn)を心に抱くことができなくて、どのみち私が損失がないと感じて、詐欺師の要求によって操作して、知っていて、あなたはただしばらく、時(shí)、損失がないだけ。誘惑に耐えて、いくらの口銭をあげても詐欺に巻き込まれる価値はありません。

4

代引きは慎重に取り扱うこと

お客様に「購(gòu)買(mǎi)代理」を提供する外國(guó)貿(mào)易者にとって、あなたの機(jī)能は簡(jiǎn)単な「貸與口座」ではないことを覚えてください。お客さんの代わりにお金を払います。いいですが、注文書(shū)をフォローしてから、その注文に応じた金額を支払うのが安全です。代わりに支払う時(shí)も相手に授権書(shū)などの証明を提供させなければなりません。

へんご語(yǔ)

外國(guó)貿(mào)易の機(jī)會(huì)が多くて、リスクも多いです。だから、外國(guó)貿(mào)易の開(kāi)発のお客様になる時(shí)には、ぜひ注意してください。チャンスを逃してはいけません。注文書(shū)をむさぼって落とし穴に落ちないようにしてください。慎重にしてこそ、安心してお金を稼ぐことができる。