証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2019-23

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司

第七回董事會第九回會議決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の第7回取締役會第9回會議は2019年4月10日（水）午後15時に寧夏霊武市で通信採決の方式で開催されます。會議の通知は2019年4月9日に電子メールとWeChatですべての取締役に送り、會議は取締役7人を表決し、実際に取締役7人を表決し、それぞれカク広利、申晨、馬翠芳、石磊、獨立取締役虞世全、子供朋方、安國俊となっている。今回の會議の招集、開催と採決の手順は関連法律、法規(guī)と會社の「定款」の規(guī)定に適合しており、會議で形成された決議は合法的に有効である。會議審議は以下の事項を通過した。

一、「選挙申晨氏を代表取締役にする議案」が審議で採択された。

會社の董事長の戦英傑女史はすでに會社の董事長、董事、法定代表人、董事會戦略委員會の委員を辭することを申請しました。取締役會の指名委員會の資格審査を経て、取締役會は申晨氏（履歴書は添付ファイルを參照）を會社の第7回取締役會の理事長として選出し、會社戦略委員會の招集人を擔當し、會社の第7回取締役會の任期を擔當します。

詳細は、當社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-24寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司取締役長辭任及び補選取締役、選挙董事長に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立意見を発表し、獨立取締役が発表した獨立意見を同日の大潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

二、「李向春さんを會社の社長に任命する案件について」を審議で採択しました。

會社の総経理の劉春利さんは會社の社長を辭めることを申請しました。「會社定款」及び関連規(guī)範性法律文書の規(guī)定に基づき、會社の董事長の指名を経て、董事會の指名委員會の審査を経て、李向春氏を會社の総経理に任命し、任期は今期の董事會の任期と同じである（履歴書の詳細は添付資料をご參照ください）。

詳細は、當社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨大情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-25寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司総経理辭任及び総経理派遣に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立意見を発表し、獨立取締役が発表した獨立意見を同日の大潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

三、「補選會社第七回取締役會非獨立取締役に関する議案」を審議で採択した。

會社の取締役數(shù)は戦英傑女史が辭任してから7人しかいないので、會社定款の規(guī)定の9人を下回って、取締役會の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に従って、董事會が委員會の資格を指定して審査し、戴平、李向春先生（履歴書は添付ファイルを參照）を會社の第7回取締役會非獨立取締役候補に指名しました。會社の取締役會は戴平、李向春氏を會社の第7回取締役會の非獨立取締役として補選することに同意し、戴平氏は會社の取締役會の指名委員を務め、任期は株主総會の通過日から會社の第7期取締役會の満了時までとする。

今回の取締役変更後、取締役會において會社の高級管理者を兼任し、社員代表が擔當する取締役人數(shù)は全部で會社の取締役総數(shù)の二分の一を超えていません。

詳細は、當社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-24寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司取締役長辭任及び補選取締役、選挙董事長に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立意見を発表し、獨立取締役が発表した獨立意見を同日の大潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

本議案は株主総會で審議する必要がある。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

四、「張剛氏の第七回取締役會獨立取締役候補に関する議案」を審議で採択した。

會社の獨立取締役の子供達方さんは會社の第七回取締役會の獨立取締役の職務及び関連取締役會の専門委員の職務を辭することを申請しました。會社の取締役會の指名委員會の資格審査を経て、張剛氏（履歴書は添付ファイルを參照）を會社の第7回取締役會の獨立取締役候補に指名しました。會社の取締役會は張剛氏を會社の第7期取締役會の獨立取締役として選出することに同意し、會社の取締役會の指名委員會の招集人を擔任し、任期は株主総會の通過日から會社の第7期取締役會の満了時までとする。獨立取締役候補の職務資格と獨立性は深圳証券取引所の審査を経て、異議がない場合、株主総會の審議を提出することができます。

詳細は、當社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨大情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-26寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司獨立取締役辭任及び補選獨立取締役に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立意見を発表し、獨立取締役が発表した獨立意見を同日の大潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

本議案は株主総會で審議する必要がある。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

五、「寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司の2019年第一回臨時株主総會の開催に関する議案」を審議可決した。

會社は2019年4月26日午後14時から2019年第1回臨時株主総會を開催し、上記の関連案件を審議する予定です。今回の會議は現(xiàn)場投票とネット投票を組み合わせて行われます。株式登録日は2019年4月19日です。具體的な內(nèi)容は2019年4月11日に會社が指定情報開示媒體「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及びビッグトレンド情報サイトの掲載についてのお知らせです。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會

二O一九年四月十一日

添付：関係者履歴書

李向春さんの履歴書

李向春、男性、1964年生まれ、漢族、西北政法大學法學學士、シンガポール國立大學EMBA。2000年1月現(xiàn)在、海南通用同盟醫(yī)薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現(xiàn)在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年8月現(xiàn)在、海南通用同盟薬業(yè)有限公司の取締役を務めています。2001年12月現(xiàn)在、雲(yún)南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現(xiàn)在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春さんは當社の株式を持っていません。當社の第二の株主である恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）及び一致行動者の恒天嘉業(yè)（深セン）投資センター（有限パートナー）の共同執(zhí)行事務パートナーである恒天金石投資管理有限公司の総経理です。會社の実際支配者との間には関係がない。「會社法」、「會社定款」に規(guī)定されている會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

戴平さんの履歴書

戴平、男性、1959年1月生まれ、短大卒業(yè)、黨政管理専門、高級経済士、中國毛紡織業(yè)協(xié)會副會長、浙江省高級経済師協(xié)會常務理事。1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊長、技術員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務副總、總經(jīng)理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經(jīng)理、浙江華源蘭寶有限公司副總經(jīng)理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經(jīng)理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發(fā)展股份有限公司(600757)副總經(jīng)理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上海惠源達紡織有限公司董事、副總經(jīng)理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任浙江寶潤毛紡有限公司の副董事長、総経理、黨委員會書記、2011年6月～2017年4月に浙江蘭寶毛紡グループ有限公司の副董事長、総経理、黨委員會書記を擔當しました。2017年4月から2018年1月までは浙江蘭寶毛紡グループ有限公司の董事を擔當しています。2018年1月から2018年5月18日までは寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の董事、総経理を擔當しています。

戴平氏は當社の株式を保有していません。會社の他の取締役、監(jiān)事、役員及び會社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関係がありません。「會社法」、「會社定款」に規(guī)定された會社役員、監(jiān)事及び高級管理者を擔任してはならない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

申晨さんの履歴書

申晨、男、1987年11月11日生まれ、漢族、大學本科學歴。本科は中國人民解放軍陸軍航空兵學院を卒業(yè)しました。2013年7月現(xiàn)在、北京正陽富時投資管理有限公司の法定代表者と執(zhí)行取締役を擔當している。2018年5月現(xiàn)在、寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の取締役を擔當している。

申晨及び所在する會社と上場會社の実際支配人は関係がありません。中銀絨業(yè)の株を持っていないので、証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません?！笗绶ā?、「會社定款」に規(guī)定された會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

申晨の會社である北京正陽富時投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）執(zhí)行事務パートナーであり、寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）は上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）の執(zhí)行事務パートナーである。

張剛さんの履歴書

張剛、男、1973年6月生まれ、漢族、內(nèi)モンゴル大學法學修士學歴、弁護士資格及び獨立取締役資格証明書を持っています。中証中小投資家サービスセンター株式保有権専門家、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會法律専門委員會委員、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會自律処分會議専門家、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會非金融企業(yè)債務融資ツール注冊専門家、1996年7月から2002年7月まで內(nèi)モンゴル大學講師、2003年7月から2004年4月まで北京王玉梅弁護士事務所の弁護士を務め、2004年5月から2008年11月まで北京建設元弁護士を務めてきました。

張剛弁護士は1996年に弁護士資格を取得し、翌年から営業(yè)を開始しました。長期的に債務融資、証券発行、合併再編などの金融市場の法律サービスに力を盡くしています。

張剛氏は當社の株式を保有しておらず、會社の他の取締役、監(jiān)事、高管及び會社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関連関係がない。「會社法」、「會社定款」に規(guī)定されている會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2019-24

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の董事長について

辭任及び取締役補選、董事長選挙の公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司（以下、「會社」と略稱する）董事會は2019年4月9日に會社董事長の戦英傑女史から書面による辭職報告を受け取った。戦英傑さんは個人の體の原因で、會社の會長、取締役、法定代表者、董事會戦略委員會の委員を辭職することを申請しました。

「會社法」、「會社定款」などの関連法律法規(guī)の規(guī)定により、戦英傑女史が會社の董事長を辭任し、董事の職務により會社の董事會のメンバーが法定最低人數(shù)より低いことを招いていないため、戦英傑女史の辭任報告は取締役會に配達された時より発効する。

戦英傑さんは當社の株を持っていません?！笗缍睢工我?guī)定により、戦英傑女史は現(xiàn)在會社の法定代表者を務めており、法定代表人の職責を履行する期限は工商登記の変更が完了することを基準としている。

戦英傑さんは會社に勤めている間、誠実と勤勉と職務を果たし、會社の取締役會は戦英傑さんが在任中に會社の経営発展と運営規(guī)範のために貢獻してくれたことに心から感謝しています。

取締役會の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に従い、會社が2019年4月10日に開催した第7回取締役會第9回會議で審議され、戴平、李向春氏が第7回取締役會非獨立取締役であることに同意し、會社2019年第1回臨時株主総會に審議を提出した。株主総會の承認後、戴平氏は會社取締役會の指名委員を務めた。今回の取締役変更後、取締役會において會社の高級管理者を兼任し、社員代表が擔當する取締役人數(shù)は全部で會社の取締役総數(shù)の二分の一を超えていません。

會社の董事會は申晨氏を第7回董事會の董事長として選出し、會社戦略委員會の招集人を擔當し、同會社の第7期董事會の任期を擔當している。

會社の獨立取締役はすでに會社の代表取締役の辭任について審査し、補選會社の第7回取締役會の取締役及び代表取締役選挙について獨立した意見を発表しました。內(nèi)容は日本の巨潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）で開示された関連公告をご參照ください。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會

二〇九年四月十一日

添付ファイル：取締役及び董事長の個人履歴書を補選します。

李向春さんの履歴書

李向春、男性、1964年生まれ、漢族、西北政法大學法學學士、シンガポール國立大學EMBA。2000年1月現(xiàn)在、海南通用同盟醫(yī)薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現(xiàn)在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年8月現(xiàn)在、海南通用同盟薬業(yè)有限公司の取締役を務めています。2001年12月現(xiàn)在、雲(yún)南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現(xiàn)在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春さんは當社の株式を持っていません。當社の第二の株主である恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）及び一致行動者の恒天嘉業(yè)（深セン）投資センター（有限パートナー）の共同執(zhí)行事務パートナーである恒天金石投資管理有限公司の総経理です。會社の実際支配者との間には関係がない?！笗绶ā?、「會社定款」に規(guī)定されている會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

戴平さんの履歴書

戴平、男性、1959年1月生まれ、短大卒業(yè)、黨政管理専門、高級経済士、中國毛紡織業(yè)協(xié)會副會長、浙江省高級経済師協(xié)會常務理事。1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊長、技術員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務副總、總經(jīng)理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經(jīng)理、浙江華源蘭寶有限公司副總經(jīng)理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經(jīng)理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發(fā)展股份有限公司(600757)副總經(jīng)理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上海惠源達紡織有限公司董事、副總經(jīng)理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任浙江寶潤毛紡有限公司の副董事長、総経理、黨委員會書記、2011年6月～2017年4月に浙江蘭寶毛織集団有限公司の副董事長、総経理、黨委員會書記を擔當しました。2017年4月から2018年1月まで浙江蘭寶毛織グループ有限公司の董事長を擔當しました。

戴平氏は當社の株式を保有していません。會社の他の取締役、監(jiān)事、役員及び會社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関係がありません?！笗绶ā?、「會社定款」に規(guī)定された會社役員、監(jiān)事及び高級管理者を擔任してはならない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

申晨さんの履歴書

申晨、男、1987年11月11日生まれ、漢族、大學本科學歴。本科は中國人民解放軍陸軍航空兵學院を卒業(yè)しました。2013年7月現(xiàn)在、北京正陽富時投資管理有限公司の法定代表者と執(zhí)行取締役を擔當している。2018年5月現(xiàn)在、寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の取締役を擔當している。

申晨及び所在する會社と上場會社の実際支配人は関係がありません。中銀絨業(yè)の株を持っていないので、証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「會社法」、「會社定款」に規(guī)定された會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

申晨の會社である北京正陽富時投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）執(zhí)行事務パートナーであり、寧夏文投基金管理パートナー企業(yè)（有限パートナー）は上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）の執(zhí)行事務パートナーである。

証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2019-25

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司

総経理の辭任及び総経理の任命に関する公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司（以下、「會社」と略稱する）董事會は2019年4月9日に會社の総経理劉春利氏から書面による辭職報告を受け取った。劉春利さんは個人の仕事の変動のために、會社の社長を辭めるように申請しました?！笗绶ā辜挨印笗缍睢工我?guī)定により、退職報告は會社の取締役會に送付してから発効する。

會社は劉春利さんが総経理に就任している間、會社のために働いてくれた仕事に心から感謝しています。

本公告の開示日までに、劉春利氏は會社の株式を保有していません。

會社の董事長の提案及び指名委員會の指名、審査を経て、會社は2019年4月10日に第7回董事會第9回會議を開催し、審議は「李向春氏を會社総経理に任命する案件について」を採択しました。會社は李向春氏を會社の総経理に任命することを決定しました。任期は會社の7期の董事會と一致しました。即ち2021年1月22日までです。李向春さんは履歴書を添付しました。

會社の獨立取締役は會社の総経理の辭任及び総経理の任命事項について獨立意見を発表しました。內(nèi)容は日本の會社が巨大な潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）で披露した関連公告をご參照ください。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會

二〇九年四月十一日

添付ファイル：取締役及び董事長の個人履歴書を補選します。

李向春さんの履歴書

李向春、男性、1964年生まれ、漢族、西北政法大學法學學士、シンガポール國立大學EMBA。2000年1月現(xiàn)在、海南通用同盟醫(yī)薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現(xiàn)在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年8月現(xiàn)在、海南通用同盟薬業(yè)有限公司の取締役を務めています。2001年12月現(xiàn)在、雲(yún)南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現(xiàn)在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春さんは當社の株式を持っていません。當社の第二の株主である恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）及び一致行動者の恒天嘉業(yè)（深セン）投資センター（有限パートナー）の共同執(zhí)行事務パートナーである恒天金石投資管理有限公司の総経理です。會社の実際支配者との間には関係がない?！笗绶ā?、「會社定款」に規(guī)定されている會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2019-26

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司について

獨立取締役の辭任及び獨立取締役の補選に関する公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司（以下、「會社」という）取締役會は2019年4月9日に會社の獨立取締役の子供朋方氏の書面辭任報告を受けました。童朋方さんは個人的な理由で會社の獨立取締役、取締役會の指名委員の職を辭し、辭任後は會社の職務を擔當しないことになります。

童朋方氏が會社の獨立取締役を辭めた後、獨立取締役數(shù)が取締役會人數(shù)の三分の一より少ないことを考慮して、「會社法」、「上場會社で獨立取締役制度を確立することに関する指導意見」及び「會社定款」の関連規(guī)定に基づき、この辭職報告書は當社株主総會で新任獨立取締役を選出した日から発効する。これに先立ち、児童朋方さんは関連法律、法規(guī)と會社定款の規(guī)定に従って引き続き職責を履行します。

子供朋方さんは當社の株を持っていません。

子供朋方氏は會社の獨立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、獨立公正であり、會社の取締役會の決定の科學性を高め、中小株主の合法的権益を保護し、會社の規(guī)範運営を促進するために積極的な役割を果たしました。

取締役會の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に従い、會社が2019年4月10日に開催した第7回取締役會第9回會議で審議され、會社の取締役會は張剛氏を會社の第7期取締役會の獨立取締役として選出することに同意し、會社の取締役會指名委員會の招集人を擔當し、任期は株主総會が通過した日から會社の第7期取締役會が満了するまでとなる。獨立取締役候補の職務資格と獨立性は深圳証券取引所の審査を経て、異議がない場合、株主総會の審議を提出することができます。獨立取締役はこの事項について合意した獨立意見を発表し、獨立取締役が発表した獨立意見を同日の大潮情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會

二〇九年四月十一日

添付ファイル：獨立取締役候補の張剛さんの履歴書

張剛さんの履歴書

張剛、男、1973年6月生まれ、漢族、內(nèi)モンゴル大學法學修士學歴、弁護士資格及び獨立取締役資格証明書を持っています。中証中小投資家サービスセンター株式保有権専門家、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會法律専門委員會委員、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會自律処分會議専門家、中國銀行間市場トレーダー協(xié)會非金融企業(yè)債務融資ツール注冊専門家、1996年7月から2002年7月まで內(nèi)モンゴル大學講師、2003年7月から2004年4月まで北京王玉梅弁護士事務所の弁護士を務め、2004年5月から2008年11月まで北京建設元弁護士を務めてきました。

張剛弁護士は1996年に弁護士資格を取得し、翌年から営業(yè)を開始しました。長期的に債務融資、証券発行、合併再編などの金融市場の法律サービスに力を盡くしています。

張剛氏は當社の株式を保有しておらず、會社の他の取締役、監(jiān)事、高管及び會社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関連関係がない。「會社法」、「會社定款」に規(guī)定されている會社の取締役を務めてはいけない狀況が存在しない場合、中國証券監(jiān)督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執(zhí)行者」にも該當しない。

証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2019-27

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の開催について

2019年第一回臨時株主総會のお知らせ

當社及び董事會の全員は、情報開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

今回の株主総會は第7回取締役會の獨立取締役及び獨立取締役を補欠し、累積投票制を採用する。

一、會議の基本狀況

1、株主総會回：2019年第一回臨時株主総會

2、株主総會の招集者：會社取締役會

3、會議開催の合法性、コンプライアンス

第7回取締役會第9回會議審議は、2019年第1回臨時株主総會を開催する議案を採択した。今回の株主総會の開催は関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範文書と會社定款の規(guī)定に適合する。

4、會議の開催日、時間

現(xiàn)場會議時間：2019年4月26日午後14時

ネット投票期間：2019年4月25日一2019年4月26日

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は、2019年4月26日午前9時30分から11時30分、午後13時00分から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は、2019年4月25日15時から2019年4月26日15時までの間の任意の時間です。

5、開催方式

今回の會議は、現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせたものです。

（1）現(xiàn)場投票：本人が出席または授権依頼書を記入して、他人に出席させる。

（2）ネット投票：會社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。會社の株主は本通知書に明記された関連期限內(nèi)に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきです。

（3）會社の株主は、現(xiàn)場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選ぶしかない。同じ議決権で重複投票がある場合は、初回有効投票の結果を基準とする。

6、株式登録日：2019年4月19日

7、出席先：

（1）株式登録日に會社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人。株式の登録日2019年4月19日午後に市を閉じる時、中國で深セン支社を決算して登録している會社全體の普通株式株主は株主総會に出席する権利があります。そして、書面で代理人を會議に出席させて採決に參加させることができます。

（2）會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者。

（3）會社が招く弁護士。

8、會議場所

今回の株主総會の現(xiàn)場會議は寧夏霊武市紡績生態(tài)園內(nèi)の寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司の二階の會議室にあります。

二、會議審議事項

（一）議決事項の審議

1、會社の第7回取締役會非獨立取締役を補選する案件について。

1.1補選についての戴平氏は第七回取締役會非獨立取締役である。

1.2李向春氏の第7回取締役會非獨立取締役候補について

2、張剛氏の第7回取締役會の獨立取締役候補についての提案。

（二）開示狀況

関連案件の內(nèi)容は2019年4月11日に「中國証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」及び「巨潮情報網(wǎng)」に掲載された當社の第七回取締役會第九會議決議公告及びその他関連公告、及び當日に上記メディアに掲載されたすべての文書を參照してください。

（三）今回の會議審議事項は関連法律、法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範文書と會社定款の規(guī)定に適合し、合法性と完備性を備えている。

（四）議案1から議案2までは累積投票制で採決し、非獨立取締役2人、獨立取締役1人を選出し、そのうち獨立取締役と非獨立取締役の採決はそれぞれ行う。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式數(shù)に候補者の中で任意に割り振られますが、総數(shù)はその保有する選挙票を超えてはいけません。

（五）議案2の獨立取締役候補の職務資格と獨立性はまだ深い交易所の登録審査を経て異議なしに承認されなければならず、株主総會側は採決を行うことができる。

（六）今回の議案は一般的に議案を採決し、中小投資家（上場會社の取締役、監(jiān)事、高級管理者及び単獨または合計で上場會社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の利益に影響を與える重大な事項であり、會社は中小投資家の議決に対して単獨でチケットを計算し、その結果を公開する。

三、今回の會議の提案コード

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四、會議の登録などの事項

1、株主登録方式：

（1）法人株主登録。法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が會議に出席しなければならない。法定代表者が會議に出席する場合、本人の身分証を提示し、法定代表者資格を証明できる有効証明書を提示して登録手続きを行います。代理人を委託して會議に出席する場合、代理人はまた本人の身分証、法人株主単位の法定代表者が法により発行した書面授権依頼書（添付ファイル2を參照してください）を提示して登録手続きを行います。A株法人株主及びその委託の代理人は株主口座カード、會社公印を捺印した営業(yè)許可証コピーと法定代表人証明書を持たなければならない。

（2）個人株主登録。個人株主が自ら會議に出席する場合、本人の身分証またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示して登録を行います。代理人を委託して會議に出席する場合、代理人はまた本人の有効な身分証明書、株主が法により発行した書面を提示してください。

（3）上記の授権依頼書は2019年4月26日14時までに當社取締役會事務室に提出しなければならない。授権委託書は、委託者が他人に授権して署名する場合、授権書又はその他の授権文書は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権文書は、授権依頼書と同時に當社取締役會事務室に提出しなければならない。

2、現(xiàn)場登録時間：2019年4月25日9時から17時まで；2019年4月26日9時から14時15分まで；

3、登録方式：現(xiàn)場登録、手紙またはファックスで登録できます。

4、登録場所：寧夏霊武市生態(tài)紡績園寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會事務室。

5、注意事項：

（1）會議に出席する株主及び株主代理人は関連書類の原本を持って來場してください。

（2）「証券會社融資融券業(yè)務管理弁法」及び「中國証券登録決済有限責任公司融資融券登録決済業(yè)務実施細則」等の規(guī)定に基づき、投資家が融資融券業(yè)務に関與している當社株は、証券會社が受託所有し、かつ証券會社を名義として保有し、當社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券會社が事前に投資家の意見を求めた上で、証券會社名義で投資家の利益として行使します。金融融券業(yè)務に參加する投資家が今回の株主総會に參加する場合、本人の身分証を提示し、受託証券會社の法定代表者が法により発行した書面授権依頼書及び受託証券會社の関連株主口座カードのコピーなどを提出して登録手続きを行う必要があります。

五、ネット投票に參加する具體的な操作フロー

今回の株主総會では、株主は取引システムとインターネット投票システム（住所はwltp.cninfo.com.cn）を通じて投票に參加できます。

六、連絡先

連絡先：寧夏霊武市生態(tài)紡績産業(yè)園本社証券部

郵便番號：750400

電話番號：0911-438950-8534または8935

ファックス：0915-519290

連絡先：禹萬明徐金葉

七、その他の事項

今回の株主総會の會期は半日で、參加者は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

八、検査書類

1、會社の第7期取締役會第9回會議決議；

ここに公告する。

寧夏中銀絨業(yè)株式有限公司董事會

二〇九年四月十一日

添付ファイル

1、ネット投票に參加する具體的な操作フロー

2、授権依頼書

添付ファイル1:

ネット投票に參加する具體的な操作の流れ

一、ネット投票の手順

1、投票コード：360902

2、投票略稱：中絨投票

3、選挙票を記入する。

累積投票の議案について、ある候補者に投票した選挙票を盛り込む。上場會社の株主は、その保有する各提案グループの選挙票を限りに投票し、株主が投票した票がその保有票を上回った場合、または差額選挙で応募人數(shù)を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票はいずれも無効投票と見なされます。ある候補者に同意しないと、その候補者に0票を投じることができます。

累積投票制で候補者に投票した選挙票は一覧表に記入します。

を選択します

株主の保有する選挙票は次のように挙げられます。

議案1、非獨立取締役を選挙し、等額選挙を採用し、立候補者數(shù)は2位とする。

株主が保有する選挙票＝株主が保有する議決権のある株式総數(shù)×2

株主は、保有する選挙票を2人の非獨立取締役候補に任意に割り當てることができますが、投票総數(shù)はその保有する選挙票を超えてはいけません。

例えば、1萬株の株式を持っているなら、1.01から1.02までの議決株式総數(shù)は2萬株（つまり、1萬株×2＝2萬株）です。2萬株を平均的に2人の候補者に1萬株ずつ與えることができます。2萬株を全部その中の候補者に與えて、もう一人の候補者にゼロを與えることもできます。2人の候補者に與えるすべての議決票の和は2萬株を超えてはいけません。超過すればすべての投票は無効となり、投票権を放棄すると見なされます。候補者に與えるすべての議決票の和は2萬株より少なく、投票は有効で、差額の部分は議決権を放棄すると見なされます。

二、深交所取引システムを通じて投票する手続き

投票期間：2019年4月26日の取引時間、つまり午前9時30分と午後13時15分です。

2、株主は証券會社の取引クライアントに登録し、取引システムを通じて投票することができる。

三、深交所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム

1.インターネット投票システムの投票開始時間は2019年4月25日（現(xiàn)地株主総會開催前の日）午後3時で、終了時間は2019年4月26日（現(xiàn)地株主総會終了日）午後3時です。

2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家サイバーサービス身分認証業(yè)務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規(guī)定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。具體的な身分認証プロセスはインターネット投票システムwltp.cninfo.com.cnルールガイド欄に登録して調(diào)べることができます。

3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、wltp.cninfo.com.cnにログインし、所定時間內(nèi)に、インターネット投票システムを通じて投票を行うことができる。

添付ファイル2:

授権依頼書

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司の2019年第一回臨時株主総會に本人（または當社）を代表して出席させ、今回の株主総會で以下の投票指示に従って下記の議案に投票します。もし本人が指示しなかったら、受託者は自分の意思で議決する権利があります。

。

を選択します

（投票議案の累計は候補者への投票票を直接記入してください。)

委託者の署名（または捺?。?/p>

委託者の身分証番號（または営業(yè)許可証番號）：

持株數(shù)：株主アカウント：

受託者の署名：

受託者の身分証番號：

依頼日：2019年月日

委託有効期間：委託者が署名した日から今回の株主総會が終了するまで。

（注：本授権依頼書のコピーと再印刷はいずれも有効です。）