浙江金鷹株式有限公司は、買い戻し會社の株式事前案の一部を調(diào)整することについての公告を発表しました。

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

「中華人民共和國會社法」（2018）の株式買い戻しに関する修正及び中國証券監(jiān)督管理委員會「上場會社の株式買い戻しを支持する意見」、「上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細(xì)則」（2019）などの株式買い戻しに関する規(guī)定に基づき、法律政策の変化及び會社の実際狀況に鑑み、浙江金鷹株式有限公司（以下「會社」という）は2019年4月10日に第9回取締役會を開催した。

一、買戻し前案の內(nèi)容を調(diào)整する理由

會社は2018年9月20日に第9回取締役會第5回會議を開催し、「集中競價(jià)取引方式で會社株式前案を買い戻すことに関する提案」などの関連案件を?qū)徸hし、2018年10月16日に會社2018年第1回臨時(shí)株主総會を通じて審議した。具體的な內(nèi)容は會社の公告が2018-047、2018-052に達(dá)しており、2018年10月29日に會社が「キホーク株式のまとめ買いに関する報(bào)告書」を公告した。買い戻しの過程で、會社は買い戻し株式の進(jìn)捗狀況によって、情報(bào)開示義務(wù)を厳格に履行します。

2019年1月11日に発表された「上海証券取引所上場會社買戻し株式実施細(xì)則」などの関連規(guī)定に基づき、會社は「集中入札取引方式で會社の株式買戻しに関する提案」の一部を新則に基づいて調(diào)整する。

二、買戻し前案の具體的內(nèi)容を調(diào)整する。

（一）「株式の買い戻しの目的と用途」を調(diào)整する。

元の條項(xiàng)：

「會社の今回の買い戻し株式は、會社の株式インセンティブ計(jì)畫または法により登録資本金を抹消する予定で、もし會社が株式インセンティブ計(jì)畫を?qū)g施できなかったら、會社が買い戻しした株式は法により取り消します。具體的な用途は株主総會の授権董事會が関連法律法規(guī)に基づいて処理する。

調(diào)整後:

會社の今回の買戻し株式は會社の株式激勵計(jì)畫に使用し、具體的な執(zhí)行は株主総會の授権董事會が関連法律法規(guī)に基づいて処理する。

條項(xiàng)の他の內(nèi)容は変わりません。

（二）「株式の買い戻しの期限」を調(diào)整する。

元の條項(xiàng)：

「買戻し期限は、自社株主総會で株式買戻し案を?qū)徸hした日から6ヶ月以內(nèi)」

調(diào)整後:

「買戻し期限は、自社株主総會で株式買戻し案を?qū)徸hした日から12ヶ月以內(nèi)」

條項(xiàng)の他の內(nèi)容は変わりません。

（三）調(diào)整「買戻し後の會社の持分構(gòu)造の変動狀況を予想する」

削除:

「2、今回の買戻し株式は全部キャンセルされたと仮定する。

（1）會社の最終買戻し株式數(shù)が5,333,334株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の會社の株価の変動は以下の通りである。

（2）最終買戻し株式數(shù)が8,000,000株であれば、全部キャンセルすると仮定する。買戻し及び取消後の會社の株価の変動は以下の通りである。

3、今回の買戻し株式も部分的には激勵に使われ、部分的にはキャンセルに使われる場合があります。この狀況は演算過程をしません。」

條項(xiàng)の他の內(nèi)容は変わりません。

三、買戻し前案の必要性と合理性を調(diào)整する。

會社は『上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細(xì)則』（2019）などの最新法律法規(guī)の規(guī)定に基づいて株式買戻しの一部の內(nèi)容を調(diào)整し、會社の実際狀況に合わせて、會社の株式買戻し事項(xiàng)の円滑な実施を保障する。

四、獨(dú)立取締役は今回の調(diào)整買戻し前案に関する獨(dú)立意見

今回の株式買い戻し案は、會社が関連規(guī)定に基づき、実際の狀況に合わせて調(diào)整したもので、「會社法」、中國証券監(jiān)督會の「上場會社の株式買い戻しを支持する意見」、上海証券取引所の「上場會社買い戻し株式実施細(xì)則」などの関連規(guī)定に該當(dāng)し、會社の利益及び中小投資家の権利を損なう狀況が存在しない。取締役會の審議、議決手続は法律、法規(guī)と會社定款の関連規(guī)定に適合し、會社と株主全員の利益に合致する。

私たちは會社のこの案件に同意します。

會社は『上海証券取引所上場會社の株式買い戻し実施細(xì)則』（2019）の関連規(guī)定に従って、株式買い戻し後の関連業(yè)務(wù)を厳格に取り扱う。會社2018年第1回臨時(shí)株主総會審議で可決された「株主総會授権董事會全権について今回の株式買い戻しに関する案件」に基づき、會社株主総會は取締役會に授権されて、會社の株式の買い戻しに関する事項(xiàng)を具體的に行うので、本事項(xiàng)は會社の株主総會に提出する必要がない。

ここに公告する。

浙江金鷹株式有限公司取締役會2019年04月10日