証券コード：600630株式略稱：先導株式番號：2019-017

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業(yè)員役員選挙結果に関する公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定に基づいて、會社の労働組合連合會の書簡を通じて、王士勇氏を會社の第10期董事會の社員取締役として選出することで一致しました。

王士勇氏は會社と2019年5月30日に開催される2018年年次株主総會の選挙によって選出された取締役と共同で會社の第10回取締役會を構成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役會議

2019年5月31日

添付ファイル：王士勇さんの履歴書

男、1961年生まれ、大學學歴、共産黨員、高級政工師。

上海の先導株式有限會社の紡績事業(yè)部総経理補佐兼皇后ブランド部総経理を歴任しており、上海の先導株式有限會社服飾事業(yè)部の黨委員會副書記、黨委員會書記、紀律委員會書記、労働組合主席、副総経理。

現(xiàn)在會社の取締役、黨委員會の副書記、紀律委員會書記、労働組合連合會の會長を務めています。

証券コード：600630株式略稱：先導株式番號：2019-018に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

従業(yè)員監(jiān)事選挙結果に関する公告

當社監(jiān)事會及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定に基づいて、會社の労働組合連合會の書簡を通じて、銭暁紅女史を會社の第10期監(jiān)事會の社員監(jiān)事として選出することで一致しました。

銭暁紅さんは會社の2019年5月30日に開催される2018年年次株主総會の選挙によって発生した監(jiān)事と共同で會社の第10回監(jiān)事會を構成します。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監(jiān)事會

2019年5月31日

添付ファイル：銭暁紅さんの履歴書

女性、1971年生まれ、大學院學歴、共産黨員、高級政工師。

上海のリーダー（集団）株式會社の団委員會書記、労働組合副會長、黨グループの仕事部部長、ブランド管理部経理を歴任しました?，F(xiàn)在會社の監(jiān)査役、労働組合連合會の副會長、サザエ服飾組合の會長、黨支部書記を務めています。

証券コード：600630株式略稱：先導株式番號：2019-019

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回董事會第1回會議決議公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回取締役會第1回會議は2019年5月30日に上海市康梧路555號ニットビル1階の貴賓庁で開催され、9人の取締役を務め、8人の取締役を務め、會社役員の邵峰氏が仕事上の理由で書面で王衛(wèi)民氏に代わって出席し、審議事項の採決を授権しました。

監(jiān)事會の全員と會社の高級管理者が會議に出席しました。

今回の取締役會會議の開催及び手順は會社定款と関連法律、法規(guī)の要求に符合し、會議は合法的で有効である。

會議審議は以下の議案を採択した。

一、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙會社の董事長に関する提案」を?qū)徸hし、王衛(wèi)民氏を會社の董事長に選出し、今期の取締役會と任期を決める。

二、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「選挙會社第10回取締役會専門委員會メンバーの提案について」を?qū)徸h可決した。

王衛(wèi)民さん、倪國華さん、薛俊東さん、胡宏春さんと邵峰さんを第十回取締役會戦略委員會の委員に選びました。王衛(wèi)民さんを取締役會戦略委員會に招集しました。

崔皓丹氏、蔡再生氏、周思源氏を第10回監(jiān)査委員會の委員として選出し、崔皓丹氏を取締役會のために招集した。

薛俊東氏、崔皓丹氏、王士勇氏を第10回取締役會報酬委員會委員に選出し、薛俊東氏を取締役會報酬と審査委員會のために招集した。

蔡再生氏、崔皓丹氏、王衛(wèi)民氏を第10回理事會に指名し、蔡再生氏を選出して指名委員會に招集した。

上記の人員の任期は取締役會の任期と一致している。

三、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「會社の社長の任命に関する提案」を?qū)徸hし採択した。

董事會の指名を経て、董事會に指名されて委員會に審議され、王衛(wèi)民氏を會社の総経理として任命し、今期の董事會と同じ任期を持つ。

四、會議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「會社の副総経理及び財務総監(jiān)の任命に関する提案」を?qū)徸hし採択した。

総経理の指名を受けて、また取締役會の指名を受けて委員會に審議され、倪國華さん、許斌さん、譚明さんを會社の副社長に任命しました。周思源さんを會社の財務監(jiān)督に任命しました。

以上の高級管理者の任期は今期の取締役會と同じである。

五、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役會秘書及び証券事務代表の任命に関する提案」を?qū)徸h可決した。

董事長の指名を経て、また董事會の指名委員會の審議を経て、周思源氏を會社の董事會秘書として任命しました。どの徐琳女史を會社の董事會事務室主任兼証券事務代表として招聘します。

任期は今期の取締役會と同じである。

（王衛(wèi)民さん、倪國華さん、周思源さん、胡宏春さん、邵峰さん、薛俊東さん、崔皓丹さん、蔡再生さんの履歴書の詳細は2019年4月29日に「上海証券報」、「中國証券報」と上海証券取引所ネットで公開された「先導株式第9期取締役會第17回會議決議公告」で、他の人は添付資料をご覧ください。）

上海竜頭（集団）株式有限公司

重役會議

2019年5月31日

添付関係者履歴書：

1、王士勇さん

男、1961年生まれ、大學學歴、共産黨員、高級政工師。

上海の先導（集団）株式有限會社の紡績事業(yè)部総経理補佐兼皇后ブランド部総経理を歴任し、上海の先導株式有限會社服飾事業(yè)部の黨委員會副書記、黨委員會書記、紀律委員會書記、労働組合主席、副総経理を歴任した。

2、許斌さん

男性、1968年生まれ、短大卒卒、共産黨員、経済擔當補佐。

上海の先導株式有限會社の紡績事業(yè)部（民光國際）の黨委員會書記兼副総経理を歴任し、上海紡織ファッション産業(yè)発展有限公司の副総経理を務めました。

3、譚明さん

男は1971年に生まれました。大學の學歴、工商管理修士、中國共産黨黨員、助経済師です。

上海三銃輸出入有限公司の総経理を歴任し、上海龍頭（集団）株式有限公司國際貿(mào)易事業(yè)部副総経理を擔當しました。

4、何徐琳さん

女性は1974年生まれで、大學の學歴、共産黨員、経済師です。

上海の先導グループ株式會社の証券事務代表、取締役會秘書補佐を歴任しました。現(xiàn)在會社取締役會事務室主任、本部労働組合會長、証券事務代表を務めています。

の証券コード：600630株式略稱：先導株式番號：2019-020に臨みます。

上海竜頭（集団）株式有限公司

第10回監(jiān)事會第1回會議決議公告

當社監(jiān)事會及び全體監(jiān)事は、本公告の內(nèi)容に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

上海竜頭（集団）株式有限公司第10回監(jiān)事會第1回會議は2019年5月30日に上海市康梧路555號総合ビル3階會議室で開催され、3人の監(jiān)事に當たる。

今回の監(jiān)事會會議の開催及び手順は會社定款と関連法律、法規(guī)の要求に符合し、會議は合法的に有効である。

會議審議で「選挙會社監(jiān)事會の會長に関する提案」が採択され、薛継鳳女史を會社監(jiān)事會の會長に選出しました。

上海竜頭（集団）株式有限公司

監(jiān)事會

2019年5月31日

添付ファイル：薛継鳳さんの履歴書

女、1967年生まれ、大學院學歴、工學修士、管理學修士、共産黨黨員、高級技師（教授級）。

上海の先導株式有限會社のニット事業(yè)部（三銃集団）の黨委員會書記、副総経理、総技師を歴任し、上海の先導株式有限會社の取締役、黨委員會書記、副総経理、高級オーダーメイドと職業(yè)服事業(yè)部（上海紡織ファッションオーダーメイド服飾有限公司）の総経理。

現(xiàn)在會社の監(jiān)事會の主席を務めています。東方國際（集団）有限公司の科學技術と製造事業(yè)の総監(jiān)督です。

証券コード：600630証券略稱：先導株式公告番號：2019-021

上海竜頭（集団）株式有限公司

2 0 1 8年年次株主総會決議公告

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重要な內(nèi)容のヒント：

●今回の會議に否決案があるかどうか：なし

一、會議の開催と出席狀況

（一）株主総會開催時期：2019年5月30日

（二）株主総會開催場所：當社（上海市浦東新區(qū)康梧路555號）総合ビル二階會議室。

（三）會議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優(yōu)先株式株主及びその保有株式狀況：

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（四）採決方式は「會社法」及び「會社定款」の規(guī)定、大會の司會狀況などに合致しているか。

今回の株主総會は、現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせた形で行われます。

會議は社長の王衛(wèi)民さんによって行われます。

本會議の招集と開催は「會社法」、「會社定款」などの法律、法規(guī)及び規(guī)範文書の規(guī)定に適合する。

（五）會社の董事、監(jiān)事及び董事會秘書の出席狀況

1、會社は取締役の9人を務めて、8人に出席して、取締役の邵峰さんは仕事の原因で今回の株主総會に出席できませんでした。

2、會社は監(jiān)事を擔當しています。3人出席します。

3、取締役會秘書の周思源さんが今回の會議に出席しました。會社の高級管理者が今回の會議に出席しました。

二、議案審議狀況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：2018年年度取締役會作業(yè)報告

審議結果：可決

採決狀況：

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2、議案名稱：2018年年度監(jiān)査委員會業(yè)務報告

審議結果：可決

採決狀況：

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3、議案名稱：2018年年度財務決算及び2019年度財務予算報告

審議結果：可決

採決狀況：

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4、議案名稱：2018年年度利益処分事前案

審議結果：可決

採決狀況：

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5、議案名稱：2019年度銀行総合授権申請に関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

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6、議案名稱：2019年度に全額子會社の擔保を提供する案件について

審議結果：可決

採決狀況：

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7、議案名稱：2019年度監(jiān)査機関の継続に関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

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8、議案名稱：日常関連取引2018年度の執(zhí)行狀況及び2019年度の見通しに関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

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9、議案名稱：2019年度に金融派生品取引業(yè)務を展開する案件について

審議結果：可決

採決狀況：

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10、議案名稱：會社の役員層2018年度給與審査狀況に関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

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11、議案名稱：獨立取締役手當の審議に関する議案

審議結果：可決

採決狀況：

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（二）累積投票議案の採決狀況

12、取締役會の交代選挙非獨立取締役候補に関する案件

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13、取締役會の獨立取締役候補の交代に関する議案

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14、監(jiān)事會の選挙監(jiān)事候補交代に関する案件

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（三）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決狀況

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（四）議案の採決に関する狀況説明

1、今回の株主総會議案は12、13、14の中の董事、監(jiān)事候補の一人當たりが累積投票制で採決された。

2、今回の株主総會の議案は4、5、6、8、12、13、14%以下の株主の議決狀況が単獨で計算されました。

3、本大會の議案は8利害関係のある関連株主の上海紡織（集団）有限公司が議決を回避する。

三、弁護士の目撃狀況

1、今回の株主総會で目撃した弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所

弁護士：ワンスタンプ、彭思佳

2、弁護士の立會いの結論意見：

會社2018年（及び第35回）株主総會の招集と開催手順、招集者資格、會議出席者資格、會議の採決手順及び議決結果等は、いずれも「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」等の法律、法規(guī)、規(guī)定章及びその他の規(guī)範文書及び「會社定款」の関連規(guī)定に適合しており、今回の株主総會で可決された決議は合法的に有効である。

四、書類目録を調(diào)べるために

1、會議に出席した取締役と記録者の署名によって確認し、取締役會の印鑑を捺印した株主総會決議。

2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

上海竜頭（集団）株式有限公司

2019年5月31日