證券代碼：000666證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號(hào)：2010-39號(hào)

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司為子公司提供擔(dān)保之公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)于2010年9月27日在遼寧省沈陽(yáng)市與中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行簽署《最高額保證合同》，為子公司鞍山經(jīng)緯海虹農(nóng)機(jī)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鞍山海虹”)向中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行申請(qǐng)3000萬(wàn)元授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本公司于2010年9月27日召開第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議由葉茂新董事長(zhǎng)主持。應(yīng)到董事8名，實(shí)際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了如下決議：同意本公司為鞍山海虹向中國(guó)光大銀行沈陽(yáng)分行申請(qǐng)3000萬(wàn)元人民幣授信額度提供擔(dān)保，該額度期限為1年。

　　本次擔(dān)保無(wú)須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審批。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人鞍山海虹，為本公司擁有51%股權(quán)的控股子公司，成立于2008年11月3日，注冊(cè)地址為鞍山市湯崗子農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，法定代表人為姚育明，注冊(cè)資本為人民幣4000萬(wàn)元。該公司經(jīng)營(yíng)范圍是：農(nóng)用機(jī)械制造及科技項(xiàng)目開發(fā)、研制;工程機(jī)械維修;機(jī)械加工;鋼結(jié)構(gòu)件制作、起重限制器、電氣機(jī)械、工程機(jī)械制造。截至2009年12月31日，鞍山海虹資產(chǎn)總額為36,043,750元，負(fù)債總額為10,784.125元，凈資產(chǎn)為25,259,624元，2009年度，鞍山海虹實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,818,416元，利潤(rùn)總額1,352,173元，凈利潤(rùn)1,014,130元。截至2010年8月31日，鞍山海虹資產(chǎn)總額為69,022,859元，負(fù)債總額為27,520,546元，凈資產(chǎn)為41,502,312元，于2010年8月31日止8個(gè)月，鞍山海虹實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,030,546元，利潤(rùn)總額10,620.54元，凈利潤(rùn)10,620元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　根據(jù)本公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行簽署《最高額保證合同》約定：本公司為鞍山海虹向中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行申請(qǐng)的綜合授信額度為3000萬(wàn)元，期限為1年，方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　四、反擔(dān)保情況

　　(1)鞍山海虹工程機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海虹工程”)同意作為反擔(dān)保人，為本公司承擔(dān)連帶反擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)，海虹工程以在鞍山海虹投資的全部股權(quán)(鞍山海虹工程對(duì)鞍山海虹出資1080萬(wàn)元，占鞍山海虹注冊(cè)資本的27%，為鞍山海虹第二大股東)作質(zhì)押。

　　(2)陳麗芬以在鞍山海虹投資的全部股權(quán)(陳麗芬對(duì)鞍山海虹出資165萬(wàn)元，占鞍山海虹注冊(cè)資本的4.13%，為鞍山海虹第三大股東)作質(zhì)押。同時(shí)，陳麗芬及其配偶董為民同意為本公司的擔(dān)保義務(wù)提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　五、董事會(huì)意見

　　鞍山海虹為本公司擁有51%股權(quán)的控股子公司，本公司為其向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，以保證其公司的正常經(jīng)營(yíng)。

　　經(jīng)本公司董事會(huì)認(rèn)真研究和審議，認(rèn)為此次為鞍山海虹提供擔(dān)保有利于支持其進(jìn)一步獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，該公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，經(jīng)營(yíng)情況良好，具有償債能力，且財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，此次擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，擔(dān)保協(xié)議不會(huì)損害公司利益。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　于上述擔(dān)保實(shí)施后，本公司擔(dān)保總額為24000萬(wàn)元(其中，本公司對(duì)外擔(dān)保額為15000萬(wàn)元，對(duì)子公司提供的擔(dān)保額為人民幣9000萬(wàn)元)，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的比例為8.21%。

　　特此通告

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)2010年9月27日