證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2010-024

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2010年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡稱相關(guān)公司股票走勢

　　聯(lián)發(fā)股份41.18+1.042.59%“公司”)第一屆董事會第二十次會議決定于2010年11月3日召開公司2010年第四次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次臨時股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、召開及表決方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　3、會議時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間：2010年11月3日(星期三)上午九點三十分

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2010年11月3日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年11月2日下午15:00至2010年11

　　月3日下午15:00中的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省海安縣恒聯(lián)路88號公司二樓會議室

　　5、出席對象：

　　(1)凡是2010年10月28日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會，行使表決權(quán)。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員。

　　(3)見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于使用募集資金暫時補充生產(chǎn)性流動資金的議案

　　以上議案經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，詳見刊登于2010年10月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記時間：2010年10月29日——2010年11月2日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　2、登記地點：公司董事會秘書辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當?shù)剜]戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程如下：

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2010年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格

　　362394聯(lián)發(fā)投票買入對應(yīng)申報價格

　　3、具體流程

　　1)輸入買入指令;

　　2)輸入證券代碼362394;

　　3)在“委托價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：

　　議案序號議案名稱對應(yīng)申報價格

　　1關(guān)于使用募集資金暫時補充生產(chǎn)性流動資金的議案1

　　4)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見

　　表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類同意反對棄權(quán)

　　對應(yīng)申報股數(shù)1股2股3股

　　5)確認投票委托完成。

　　4、注意事項

　　1)對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單;

　　2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)”專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并

　　設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址wltp.cninfo.com.cn，進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意時間。

　　五、投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現(xiàn)重復投票將按以下規(guī)則處理：

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復投票，以現(xiàn)場投票為準;

　　2、如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票為準。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0513-88869069

　　傳真號碼：0513-88869069

　　聯(lián)系人：王一欣、潘志剛

　　通訊地址：江蘇省海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號

　　郵政編碼：226600

　　2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

　　3、其他事項：本次股東大會不發(fā)放禮品和有價證券。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會

　　二〇一〇年十月十八日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議，并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

　　議案內(nèi)容同意反對棄權(quán)

　　1、關(guān)于使用募集資金暫時補充生產(chǎn)性流動資金的議案

　　(說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。)

　　委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章)：

　　委托人身份證號碼(或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。