證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號：2010-025

　　華芳紡織股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華芳紡織股份有限公司第五屆董事會第五次會議通知于2010年12月1日以書面方式發(fā)出，會議于2010年12月9日在張家港市華芳園酒店三樓會議室召開，應(yīng)到董事9名，實到會董事9名，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會議，會議由董事長主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。與會董事審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》;

　　公司擬向控股股東華芳集團公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過3億元。交易涉及華芳集團公司、華芳集團棉業(yè)公司、華芳集團金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

　　今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應(yīng)緊缺的情況，棉花價格漲幅超過了70%，同樣數(shù)量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

　　今年年初，公司根據(jù)往年的數(shù)據(jù)，在增強公司自身采購能力的基礎(chǔ)上，預(yù)計本年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)的總額不會超過3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級降低，又由于價格漲幅巨大，棉農(nóng)囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應(yīng)問題的棉紡織企業(yè)計劃落空，原材料供應(yīng)緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定向控股股東采購原材料。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見認為：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，實現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒有損害公司及投資者的利益。

　　此事項尚需股東大會審議。

　　二、審議通過《關(guān)于同意公司開展棉花期貨業(yè)務(wù)的議案》;

　　為有效解決原材料供應(yīng)難題，穩(wěn)定企業(yè)原材料成本，降低企業(yè)經(jīng)營風險，本著“向期貨市場買棉花”的原則，公司決定通過期貨公司在鄭州商品交易所購買棉花期貨。資金額度控制為：公司本部及子公司合計不超過6000萬元，授權(quán)公司經(jīng)理層安排具體的實施工作。公司董事會將盡快制定期貨業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》;

　　定于2010年12月25日召開公司2010年度第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　華芳紡織股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十二月九日

　　證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號：2010-026

　　華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次關(guān)聯(lián)交易是為了解決公司原材料供應(yīng)緊缺的情況，與控股股東及其下屬單位采購原材料而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

　　一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應(yīng)緊缺的情況，棉花價格漲幅超過了70%，同樣數(shù)量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

　　今年年初，公司根據(jù)往年的數(shù)據(jù)，在增強公司自身采購能力的基礎(chǔ)上，預(yù)計本年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)的總額不會超過3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級降低，又由于價格漲幅巨大，棉農(nóng)囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應(yīng)問題的棉紡織企業(yè)計劃落空，原材料供應(yīng)緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定，向控股股東華芳集團公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過3億元。交易涉及華芳集團公司、華芳集團棉業(yè)公司、華芳集團金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.華芳集團有限公司

　　法定代表人：秦大乾

　　注冊資本：25098萬元

　　注冊地址：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)

　　主營業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷售;紡織原料、羊毛、金屬材料、五金交電、紡織機械及器材、塑料制品、煤炭(由分公司經(jīng)營)購銷;實業(yè)投資;下設(shè)加油站、熱電廠、蒸汽生產(chǎn)供應(yīng)、賓館。

　　截止2009年年末該公司總資產(chǎn)73.6億元，凈資產(chǎn)31.3億元，2009年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤5.7億元，凈利潤1.7億元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東，占本公司51%股份。

　　2.華芳石河子紡織有限公司

　　法定代表人：陳明

　　注冊資本：5387萬元

　　注冊地址：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)67#小區(qū)

　　主營業(yè)務(wù)：紡織品的生產(chǎn)與銷售，紡織原料(除籽棉)，五金交電，紡織機械及配件，包裝材料(不含壓力容器)的銷售，進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)(國家法律、法規(guī)禁止的商除外)。

　　截止2009年年末該公司總資產(chǎn)6.21億元，凈資產(chǎn)1.86億元，2009年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.3億元，凈利潤-628萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團有限公司全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3.華芳集團張家港棉業(yè)有限公司

　　法定代表人：郭惠良

　　注冊資本：1000萬元

　　注冊地址：塘橋鎮(zhèn)人民南路

　　主營業(yè)務(wù)：紡織機械及器材、電器機械及器材、汽車零部件、金屬材料、五金、交電、化工(危險品除外)、染料、水暖器材、紡織原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、紙制品、日用百貨、日用雜品、勞保用品購銷;棉花收購、加工。

　　截止2009年年末該公司總資產(chǎn)3.94億元，凈資產(chǎn)1.19億元，2009年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.4億元，凈利潤593萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團有限公司持有公司50%的股份，為公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4.華芳集團金田紡織有限公司

　　法定代表人：韓建南

　　注冊資本：11008萬元

　　注冊地址：塘橋鎮(zhèn)南京東路

　　主營業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷售。

　　截止2009年年末該公司總資產(chǎn)13.74億元，凈資產(chǎn)1.75億元，2009年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14.9億元，凈利潤-5878萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：華芳集團有限公司持有公司68.77%的股份，為公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。{page_break}

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　根據(jù)本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或者損害關(guān)聯(lián)方的利益。本公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價格向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。

　　公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價原則為：國家有規(guī)定的以規(guī)定為準，國家無規(guī)定的以當?shù)乜杀仁袌鰞r為準，若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則為協(xié)議價格(指經(jīng)雙方協(xié)商同意，以合理的成本費用加上合理的利潤而構(gòu)成的價格)。

　　四、審議程序

　　(一)本公司第五屆董事會第五次會議對該事項進行了審議，關(guān)聯(lián)方董事回避了此項議案的表決，其余董事一致通過。

　　(二)公司獨立董事參與了關(guān)聯(lián)交易議案的表決，并發(fā)表了獨立意見：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，實現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒有損害公司及投資者的利益。

　　本關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交股東大會審議批準。

　　五、備查文件

　　公司第五屆董事會第五次會議決議;

　　經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見;

　　特此公告

　　華芳紡織股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十二月九日

　　證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號：2010-027

　　華芳紡織股份有限公司

　　關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2010年12月25日召開公司2010年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　(一)會議時間：2010年12月25日上午9:30;

　　(二)會議地點：張家港市塘橋鎮(zhèn)華芳園酒店三樓會議室;

　　(三)會議議題：

　　1.審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　(四)出席會議的對象：

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2010年12月23日。截止2010年12月23日下午交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委托代理人持委托書代為出席會議;

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　3、公司聘請的律師。

　　(五)會議登記事項：

　　1、出席會議的法人股東需持股東賬戶卡、有效持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面的授權(quán)委托書和出席人的身份證辦理登記手續(xù);

　　2、出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù);個人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù);

　　3、會議登記時間：2010年12月24日的9：00-16：00

　　4、會議登記地點及授權(quán)委托書送達地點：公司證券部;

　　5、會議登記方式：股東(或代理人)可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(六)其他事項：

　　1、參加會議者食宿及交通費自理;

　　2、聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系電話：0512-58438202

　　(2)指定傳真：0512-58438282

　　(3)聯(lián)系人：韓義民、陶鷹

　　(4)地址：張家港市塘橋鎮(zhèn)人民南路1號;

　　(5)郵編：215611

　　華芳紡織股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年十二月九日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本單位(個人)出席華芳紡織股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　議題

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　委托人名稱(姓名)：

　　委托人注冊號(身份證號碼)：

　　委托人持有股份數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　注：1、請在相應(yīng)的意見下劃“√”;

　　2、授權(quán)委托書可復(fù)印后填寫，委托人為法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時需由委托人簽字。