證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份[0.00 0.00%]公告編號：LF2010-034

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示本次股東大會無否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、召開方式：現(xiàn)場會議

　　2、召開時間：2010年12月12日上午9:30。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：公司二樓會議室。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長孔祥軍先生。

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　7、會議的出席情況

　　參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為80，900，400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.977%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議情況本次股東大會以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過了如下議案：

　　(一)關(guān)于使用部分超募資金實施高檔色織面料技術(shù)改造項目的議案

　　表決結(jié)果：贊成80，900，400股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的100 %。反對0股，棄權(quán)0股。

　　(二)關(guān)于使用部分超募資金實施營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目的議案

　　表決結(jié)果：贊成80，900，400股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的100 %。反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市時代九和律師事務所

　　2、律師姓名：趙輝、孫麗珠律師

　　3、結(jié)論性意見：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司在本次股東大會召開前十五天刊登了會議通知;本次股東大會召開的實際時間、地點及其他有關(guān)事項，與公告的會議通知內(nèi)容一致;本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定;本次股東大會的召集人資格合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的公司2010年第五次臨時股東大會決議;

　　2、北京市時代九和律師事務所關(guān)于本公司2010年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會二○一○年十二月十三日