本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況：

　　江蘇新民紡織科技股份有限公司(以下簡稱"公司")二〇一二年第一次臨時股東大會于2012年8月3(星期五)下午二時在公司總部辦公樓一樓會議室召開，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議由公司第四屆董事會召集，由董事長柳維特先生主持。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年8月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年8月2日15:00至2012年8月3日15:00期間的任意時間。

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)代表共8名，代表本公司股份256，843，544股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.5290%。其中：

　　1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表本公司股份256，722，012 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.5018%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共6人，代表本公司股份121，532股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0272%。

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、提案審議、表決情況

　　經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過，會議以特別決議分別通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》;

　　該項議案總有效表決股份數(shù)為256，843，544股。同意256，749，312股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9633%;反對37，376股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%;棄權(quán)56，856股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0221%。

　　2、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修正草案)的議案》。

　　該項議案總有效表決股份數(shù)為256，843，544股。同意256，804，388股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9848%;反對39，156股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0152%;棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：

　　新民科技[3.79 2.43% 股吧 研報]本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定;本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、江蘇新民紡織科技股份有限公司二〇一二年第一次臨時股東大會決議。

　　2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇新民紡織科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一二年八月四日