當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

一、會(huì)議の開催と出席狀況：

江蘇新民紡績科學(xué)技術(shù)株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）二〇一年第一回臨時(shí)株主総會(huì)は2012年8月3日（金）午後二時(shí)に本社ビル一階會(huì)議室で開催され、今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせて、會(huì)議は會(huì)社第四期取締役會(huì)によって招集され、會(huì)長の柳維特氏によって主催されます。

ネット投票時(shí)間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具體的な時(shí)間は2012年8月3日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分まで、午後13時(shí)から15時(shí)まで、深セン証券取引所のインターネット投票の具體的な時(shí)間は2012年8月2日15時(shí)から2012年8月3日15時(shí)までの間の任意の時(shí)間です。

今回の株主総會(huì)の現(xiàn)場會(huì)議及びネット投票に出席して採決した株主及び株主授権代表は全部で8名で、當(dāng)社の株式256,843,544株を代表して、會(huì)社の議決権のある株式の総數(shù)の57.5290%を占めています。その中:

今回の株主総會(huì)の現(xiàn)場會(huì)議に出席した株主及び株主授権代表は2人で、當(dāng)社の株式256,722,012株を代表して、會(huì)社の議決権のある株式の総數(shù)の57.5018%を占めます。

2、ネット投票で採決した株主は6人で、當(dāng)社の株式121、532株を代表して、會(huì)社の議決権のある株式総數(shù)の0.0272%を占めます。

會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者及び証人弁護(hù)士が今回の會(huì)議に出席しました。

今回株主大會(huì)の招集、開催手順、出席者資格及び採決手順は関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書と會(huì)社定款の規(guī)定に適合する。

二、提案審議、採決狀況

會(huì)議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権の3分の2以上を通じて、會(huì)議は特別決議で以下の議案をそれぞれ採択した。

1、『會(huì)社定款の改訂に関する議案』

この議案の総有効議決株式數(shù)は256,843,544株である。256,749,312株に同意し、會(huì)議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の99.633%を占め、37,376株に反対し、會(huì)議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0.0146%を占めた。棄権56,856株は會(huì)議に出席する議決権の株式総數(shù)の0.0221%を占めた。

2、「會(huì)社非公開発行株式計(jì)畫（修正案）に関する提案」。

この議案の総有効議決株式數(shù)は256,843,544株である。256,804,388株に同意し、會(huì)議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の99.848%を占め、39,156株に反対し、會(huì)議に出席する議決権のある株式の総數(shù)の0.0152%を占め、棄権0株は會(huì)議に出席する議決権の株式総數(shù)の0%を占めている。

三、弁護(hù)士が提出した法律意見

安徽承義弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士が今回の株主総會(huì)に出席し、現(xiàn)場検証を行い、法律意見書を発行した。

新民科技[3.79 2.43%株バー研報(bào)]今回の株主総會(huì)の招集者資格と招集、開催手順、會(huì)議出席者の資格、提案、採決手順と採決結(jié)果はすべて法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書と會(huì)社定款の規(guī)定に適合しています。今回の株主総會(huì)で採択された関連決議は合法的に有効です。

四、予備検査書類：

1、江蘇新民紡織科技株式有限公司二〇一年第一回臨時(shí)株主総會(huì)決議。

2、安徽承義弁護(hù)士事務(wù)所は今回の株主総會(huì)に関する法律意見書を提出する。

ここに公告する。

　　江蘇新民紡績科學(xué)技術(shù)株式會(huì)社

重役會(huì)議

二〇一年八月四日