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不法に6つの特徴を集めます。

2011/1/5 10:05:00 69

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不正な資金集めの特徴

最高人民法院が公布した司法解釈

不法に資金を集める

刑事事件の具體的な法律適用の若干の問(wèn)題についての説明」が4日から施行されます。

4日に行われた

最高人民法院

記者會(huì)見(jiàn)では、不法に資金を集めている部門間の合同會(huì)議事務(wù)室の劉張君を処分し、不法に資金を集めている六つの特徴をまとめました。

新華社の報(bào)道によると、ここ數(shù)年、不正な資金調(diào)達(dá)が橫行しており、事件の數(shù)が高騰しており、事件が多発しており、事件に関わる地域が広く、業(yè)界が多く、投資に參加する人が多く、民眾の利益を深刻に損なうだけでなく、社會(huì)の安定と國(guó)家経済の安全にも深刻な影響を與えており、不法投資は典型的な渉型経済犯罪に発展している。

2007年1月8日、中央宣伝部、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部など18部門と組織から構(gòu)成された部門間連合會(huì)議は、地方政府と協(xié)力して不法な打撃を與える。

資金集めの犯罪

。

劉張君が現(xiàn)在の違法資金集めの六つの特徴をまとめたのは、それぞれ：

——案件は高位運(yùn)転。

近年、違法な資金集めの案件は毎年約2000件で、資金調(diào)達(dá)額は200億元という規(guī)模で急速に増加しています。

一部の不法資金調(diào)達(dá)事件は行政部門が直接処理するなどの要素を考慮して、実際の案件の數(shù)と金額はこれらをはるかに超えています。

現(xiàn)在の國(guó)際國(guó)內(nèi)の経済環(huán)境の影響を受けて、今後しばらくの間、不法資金集め事件とリスクは依然として高い地位を維持して運(yùn)行して、そしていくつかの地區(qū)、業(yè)界と時(shí)間で集中的に爆発するかもしれません。

——事件は地域が広く、業(yè)界が多い。

部際連合會(huì)議の成立から4年間の事件の初歩的なまとめによって、不法投資事件は全國(guó)29の省區(qū)市に及んでいます。

農(nóng)業(yè)、林業(yè)、不動(dòng)産、鉱業(yè)、製造、サービス、卸売小売、建築、金融、食品加工、旅行、醫(yī)療衛(wèi)生と教育などの業(yè)界に関連し、いくつかのケースが複數(shù)の業(yè)界に及んでいる。

——不正な資金集めの形式は多様で、手段は隠れています。

現(xiàn)在、不法に資金集めの形式を変えて、直接預(yù)金を吸収して生産経営投資に発展して、単一債権から持分ひいては債権、持分まで混合して、シングルで事件を作って組織化、知能化とネット化に発展して、手段は更に隠蔽して、詐欺性はより強(qiáng)いです。

多くの不法資金集め活動(dòng)は高収益、高リターンを餌にして、「地方経済の発展を支持する」「グリーン消費(fèi)を提唱する」「資本運(yùn)営を促進(jìn)する」「三農(nóng)を発展させる」などの旗印を掲げて、合法的な會(huì)社の名義で証券の発行、投資信託、創(chuàng)業(yè)投資、黃金期商品の取引、タイム休暇などさまざまな形で大衆(zhòng)の財(cái)産を騙す。

いくつかの違法犯罪者はまた複數(shù)の業(yè)界にまたがり、手段と方法を変えて不法に資金を集めています。

——省をまたぐ案件が多く、事件に関わる金額が大きいです。

多くの不法投資企業(yè)は、異郷において分理処を設(shè)立し、代理店または支社、子會(huì)社を設(shè)立する方式を通じて、行政區(qū)域を越えて事件を?qū)g行しています。

一部の不法投資企業(yè)は省で登録し、他の省で不法資金を集める方式を取って、犯罪を隠し、打撃を避けます。

さらにある違法犯罪分子は法により法律責(zé)任を追及されたり、刑期満了後、改頭したり、他の省で不法資金集めを続けたりしています。

2010年9月末までに、部間連合會(huì)議事務(wù)室が直接監(jiān)督している262件の案件のうち、省をまたぐ案件は30%を占め、77%を占めています。

——仲介機(jī)構(gòu)などの不正な資金集めが増え、リスクが顕在化しています。

いくつかの保証會(huì)社、不動(dòng)産仲介會(huì)社、投資コンサルティング會(huì)社などの仲介機(jī)構(gòu)は高額の見(jiàn)返りを餌にして公衆(zhòng)資金を不法に吸収し、また投資や他人に貸し、不法な利益を図っています。

企業(yè)や個(gè)人が民間の借り入れの名を借りて、高額の見(jiàn)返りを餌に不正な資金集めを行い、地方の民間の「會(huì)」や「社」の悪質(zhì)な発展によって資金の連鎖が壊れ、「會(huì)頭」が金を巻き上げて逃走するなど、地元の経済社會(huì)の秩序に悪影響を與え、參加者に取り返しのつかない経済的損失をもたらしました。

——不法資金集めは人民大衆(zhòng)の利益を著しく損ない、社會(huì)の安定に影響を與えます。

不正な資金集め活動(dòng)は、高収益、高リターンなどの誘惑や欺瞞によって、公的資金を吸収し、參加者の合法的財(cái)産をリスクの高いものにする。

いくつかの違法犯罪分子は東壁を解體して西壁を補(bǔ)い、その後吸収した資金で以前の吸収資金のリターンを支払い、資金集め參加者に巨大な投資トラップを編み上げた。

多くの違法犯罪分子が自由に浪費(fèi)し、浪費(fèi)し、資金集め參加者の合法的財(cái)産を移転または不法に占有し、多くの資金集め參加者に深刻な経済損失をもたらし、さらには身代を持ち崩す、血の気が戻らないということも社會(huì)の安定に深刻な影響を與えました。