當(dāng)社及びその

一、重要なヒント

1、今回は

2、今回の會(huì)議には新規(guī)提案がない。

3、今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票の採(cǎi)決を結(jié)合して行う。

二、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

河南新野

今回の株主総會(huì)に出席した株主及び株主授権代表は全部で34人で、表決権株式192、498、102株を代表して、會(huì)社の総資本金519、758、400株の37.0361%を占めます。

內(nèi)訳：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席する株主及び株主授権委託の代理人は全部で18名で、保有する會(huì)社の議決権の株式數(shù)は191、637、402株で、會(huì)社の株式総數(shù)の36.805%を占めています。

深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は16名で、保有する會(huì)社の議決権の株式數(shù)は860,700株で、會(huì)社の株式総數(shù)の0.656%を占めています。

今回の會(huì)議は會(huì)社の取締役會(huì)が招集し、社長(zhǎng)の魏學(xué)柱さんが司會(huì)します。

會(huì)社の一部の董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者、推薦機(jī)構(gòu)の代表及び証人弁護(hù)士が今回の會(huì)議に出席または出席しました。

會(huì)議の招集、開(kāi)催は「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合する。

三、議案の審議及び採(cǎi)決狀況

今回の株主総會(huì)は、現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票の採(cǎi)決を組み合わせて行われ、逐次審議され、次のような議案が採(cǎi)択された。

1、『河南鳩瑞複合材料有限公司との相互保証協(xié)議の継続に関する提案』

議決結(jié)果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、660、800株に反対し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.433%を占め、0株を棄権し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.0000%を占め、決議が採(cǎi)択された。

2、『河南天冠生物工程株式有限公司と相互保証契約を締結(jié)する案件について』

議決結(jié)果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、660、800株に反対し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.433%を占め、0株を棄権し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.0000%を占め、決議が採(cǎi)択された。

3、『會(huì)社定款の修正に関する案件』

議決結(jié)果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、657、800株に反対し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.377%を占め、3,000株を棄権し、今回の株主総會(huì)に出席した有効議決権株式の0.0016%を占め、決議が採(cǎi)択された。

四、弁護(hù)士の目撃狀況

今回の株主総會(huì)は北京市天銀弁護(hù)士事務(wù)所の劉蘭玉、鄭萍の二人の弁護(hù)士が全過(guò)程を通して確認(rèn)し、「法律意見(jiàn)書(shū)」を発行しました。

法律意見(jiàn)書(shū)は、今回の臨時(shí)株主総會(huì)の招集、開(kāi)催手順、會(huì)議出席者の資格、會(huì)議の議決手順、議決結(jié)果は「會(huì)社法」、「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合すると考えています。

五、書(shū)類目録を調(diào)べるために

1、河南新野紡織株式有限公司2011年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議。

2、北京市天銀弁護(hù)士事務(wù)所が発行した河南新野紡織株式有限公司2011年第二回臨時(shí)株主総會(huì)に関する「法律意見(jiàn)書(shū)」。

ここに公告する。

河南新野紡織株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

2011年7月15日