當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

江蘇聯(lián)発

一、會(huì)社の內(nèi)部監(jiān)査部門の責(zé)任者を任命する案件について

審議結(jié)果：董事會(huì)は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、全會(huì)一致で王美玲女史を社內(nèi)監(jiān)査責(zé)任者に任命することに同意し、任期は今期の取締役會(huì)の任期と同じである。

（履歴書は添付ファイルをご參照ください）

二、社內(nèi)統(tǒng)制規(guī)則の実施狀況の自己調(diào)査表の審議に関する案件

審議結(jié)果：董事會(huì)は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、同議案に同意し、具體的な內(nèi)容は巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）を參照してください。

三、「中小企業(yè)板上場(chǎng)會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制規(guī)則の強(qiáng)化」に関する特別活動(dòng)の改善計(jì)畫の提案

審議結(jié)果：董事會(huì)は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、同議案に同意し、具體的な內(nèi)容は巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）を參照してください。

ここでお知らせします

江蘇聯(lián)発紡織株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

二O一年九月二十六日

添付資料：內(nèi)部監(jiān)査部門擔(dān)當(dāng)者履歴書

王美玲さん、中國(guó)國(guó)籍、52歳、専門學(xué)校の學(xué)歴、會(huì)計(jì)士です。

海安県の電子機(jī)器工場(chǎng)の財(cái)務(wù)課長(zhǎng)、海安県連合発染工場(chǎng)の財(cái)務(wù)主管、南通聯(lián)発熱電有限公司の財(cái)務(wù)主管を歴任しました。

王美玲さんは當(dāng)社の株式を保有していません。會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主及び実際支配人、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者との間には関係がありません。中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

江蘇聯(lián)発紡織株式有限會(huì)社

中小企業(yè)板の強(qiáng)化について

特別活動(dòng)の整備計(jì)畫

江蘇聯(lián)発紡織株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）は深セン証券取引所の「中小企業(yè)板上場(chǎng)會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制ルールの強(qiáng)化に関する通知」の関連要求に基づき、「中小企業(yè)板上場(chǎng)會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制規(guī)定による自己調(diào)査表の実行」を照合し、內(nèi)部統(tǒng)制規(guī)則の特定項(xiàng)目の自主調(diào)査を真剣に実施した。

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真剣に審査した結(jié)果、會(huì)社は內(nèi)部統(tǒng)制規(guī)則の実行において、以下の不足が存在していることがわかった。

1、問題があります。

（1）會(huì)社の內(nèi)部審査部門の責(zé)任者は取締役會(huì)の任免を経ていない。

⑵會(huì)社はまだ代行株式譲渡券を持っていない

2、改善措置：

會(huì)社の內(nèi)部審査部門の責(zé)任者は既に監(jiān)査委員會(huì)に指名され、會(huì)社の第二期取締役會(huì)第五回會(huì)議の審議を経て可決され、王美玲女史を社內(nèi)監(jiān)査部門の責(zé)任者に任命した。

⑵「中小企業(yè)板上場(chǎng)會(huì)社の內(nèi)部統(tǒng)制規(guī)則の強(qiáng)化に関する特別活動(dòng)の実施に関する通知」及び「深セン証券取引所中小企業(yè)プレート証券上場(chǎng)協(xié)議」の內(nèi)容に基づき、できるだけ早く株式譲渡証券會(huì)社の業(yè)務(wù)資格を持つ証券會(huì)社と「株式譲渡委託協(xié)議」に調(diào)印する。

3、責(zé)任者：

取締役會(huì)秘書

4、改善期間：

2011年11月末までに完成します。

江蘇聯(lián)発紡織株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

2011年9月26日