浙江森馬服飾[27.62-2.40%株バー研報(bào)]株式會(huì)社

獨(dú)立取締役の高級(jí)管理者調(diào)整に関する意見

（以下、「會(huì)社」という）2012年6月4日に第二回取締役會(huì)第二十二回會(huì)議が開催され、「高級(jí)管理者の調(diào)整に関する議案」が審議され、取締役の邱堅(jiān)氏が會(huì)社の社長及び森馬事業(yè)部総経理の職務(wù)を継続しないことに同意し、會(huì)社の副董事長の職務(wù)を変更し、任期は會(huì)社の今期の取締役會(huì)が満了する日まで、再選が可能となる。

取締役の周平凡さんが會(huì)社の副會(huì)長をやめて、當(dāng)社の取締役、総裁及び森馬事業(yè)部の総経理に変更することに同意します。任期は會(huì)社の今期の取締役會(huì)が満了する日までとなり、再選は再任できます。

審査を経て、私達(dá)は會(huì)社の取締役會(huì)が高級(jí)管理者に対する今回の調(diào)整について獨(dú)立した意見を発表しました。

1、今回の調(diào)整は會(huì)社が経営管理及びマルチブランドの発展の必要に応じて調(diào)整します。

調(diào)整が完了したら、會(huì)社の將來の経営戦略の貫徹とマルチブランドの発展構(gòu)想の継続的な探求に有利になります。

2、取締役會(huì)選任

氏は會(huì)社の副會(huì)長の指名、審議と採決の手順を擔(dān)當(dāng)し、「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定及び董事會(huì)全員の意思表示に適合している。

審査を経て、邱強(qiáng)さんは『會(huì)社法』に規(guī)定された禁止行為及び中國証監(jiān)會(huì)に処罰された狀況が存在しなく、副董事長の職務(wù)要求に適任し、相応の職責(zé)を履行する能力と條件を備えている。

3、取締役會(huì)は周平凡氏を選んで會(huì)社総裁の指名、審議と採決の手続きを擔(dān)當(dāng)し、「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定及び董事會(huì)全體のメンバーの意思表示に適合する。

審査を経て、周平凡先生は『會(huì)社法』に規(guī)定された禁止行為及び中國証監(jiān)會(huì)に処罰された狀況が存在しないため、総裁の職務(wù)要求に適任し、相応の職責(zé)を履行する能力と條件を備えている。

4、取締役會(huì)は今回の調(diào)整は合法的で効果的で、邱強(qiáng)氏を會(huì)社の副會(huì)長に変更し、周平凡氏を會(huì)社の総裁と森馬事業(yè)部社長に改任することに同意します。

會(huì)社の今期の取締役會(huì)のメンバーは今回の調(diào)整前後に変化が発生していません。

獨(dú)立取締役：謝受寶、陳力、呉征、郭建南

二O一二年六月四日