山東省にある地名

株式會(huì)社は現(xiàn)在、日本、ドイツ、スイスなどから導(dǎo)入した國(guó)際的な先進(jìn)水準(zhǔn)を持つマシン設(shè)備を15000臺(tái)余り持っています。

主な製品は紡績(jī)糸、色織布、シャツの三つのシリーズで、年間27000トン、色織布13000萬(wàn)メートル、シャツ1400萬(wàn)枚を生産しています。

製品は品質(zhì)が良く、等級(jí)が高く、技術(shù)の含有量が多く、色や種類(lèi)が多いなどの特色があります。

會(huì)社の製品色の布の生地、白地の布の生地、糸はそれぞれ2005年、06年、07年に國(guó)家品質(zhì)検査総局に“中國(guó)のブランド”に認(rèn)定されて、“魯泰格のつぼみ芬”のシャツは2007年に再度“中國(guó)のブランド”を通して認(rèn)定します。

製品「陸泰格蕾芬」のシャツ、色織布地は「商務(wù)部の重點(diǎn)育成と発展の輸出ブランド」と評(píng)価され、中國(guó)製品品質(zhì)協(xié)會(huì)から「品質(zhì)信用AAA級(jí)企業(yè)」と評(píng)されました。2006年11月に會(huì)社100本の純綿輸出色織布地は「輸出商品検査免除」の資格証明書(shū)を獲得しました。2007年10月に國(guó)家発展改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部などの5部門(mén)から「國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)センター」と評(píng)価されました。

會(huì)社及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、重要事項(xiàng)

今回の株主総會(huì)の開(kāi)催期間は増加、否決、変更がなかった。

二、會(huì)議の開(kāi)催狀況

1.開(kāi)催期間：2012年7月30日午前9時(shí)30分

2.開(kāi)催場(chǎng)所：會(huì)社所在地の般陽(yáng)山荘會(huì)議室

3.開(kāi)催方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式を採(cǎi)用する

4.招集者：會(huì)社取締役會(huì)

5.司會(huì)者：會(huì)長(zhǎng)の劉石禎さん

6.會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」等の規(guī)定に適合する。

三、今回の會(huì)議の出席狀況

1、全體の狀況

本會(huì)議に出席した株主及び株主は10人を代表して、株式25,642.477萬(wàn)株を占めます。

総額100,895.48萬(wàn)株の25.41%です。

2.外資系株主の出席狀況

今回の會(huì)議に出席した外資系株主及び株主代表は8人で、株式13,0630.8122萬(wàn)株を代表し、會(huì)社の外資系株式総數(shù)の29.50%を占め、上場(chǎng)會(huì)社の株式総額の12.94%を占めています。

四、提案審議と採(cǎi)決狀況：

「會(huì)社定款の一部條項(xiàng)の改正に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

この改正案は2012年7月14日に大潮情報(bào)網(wǎng)www.cninfo.com.cnに掲載されました。

この議案は會(huì)議に出席する株主が議決権の3分の2以上を持って通過(guò)しなければならない。

総議決狀況：

同意25,642.477萬(wàn)株は、會(huì)議に出席するすべての株主の議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

外資系株主の採(cǎi)決狀況：

同意13,068122萬(wàn)株は、會(huì)議に出席したすべての外資系株主の議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

議案が可決されました。

五、弁護(hù)士が提出した法律意見(jiàn)

1、弁護(hù)士事務(wù)所の名稱(chēng)：山東徳衡弁護(hù)士事務(wù)所

2、弁護(hù)士の名前：曹鈞ゴン新超

3、結(jié)論的な意見(jiàn)：今回の弁護(hù)士は

大會(huì)の招集、開(kāi)催手順、招集者の資格、出席者の資格及び今回の株主総會(huì)の議決手続、採(cǎi)決結(jié)果はいずれも合法的に有効である。

魯泰紡織株式會(huì)社

重役會(huì)議

二零二年七月三十一日