＜p＞＜strong＞汚職官僚は自分でお金を洗っても罪に入らない＜strong＞＜p＞

＜p＞黃風(fēng)教授は海外逃亡について、現(xiàn)在、中國(guó)の主管機(jī)関は引渡協(xié)力及び移民法の送還、異郷追訴などの措置によって多くの成果をあげましたが、國(guó)外での収賄には明らかに力が足りません。

＜/p＞

＜p＞なぜこのようにしているかというと、犯罪者が海外に資産を不法に移転するために、マネーロンダリングの手段を採(cǎi)用しているからです。

虛偽の商業(yè)貿(mào)易契約、貸付契約、または海外での空いた殻會(huì)社の登録などを利用して巨額の資金の振替、取得、使用を隠し、地下の銭荘を通じて資金を移転し、多額の現(xiàn)金引き出しと多額の口座資金ジャンプの方式で資金の振り替えチェーンを斷ち、または混亂させるなど。

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＜p＞お金を洗った後、捜査機(jī)関が外國(guó)に資産の不正を証明するのは難しいです。

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＜p＞我が國(guó)の刑法と司法実踐において、マネーロンダリングは通?！竻f(xié)力」上流の犯罪者が犯罪収益を隠したり、移転する行為に限られます。

例えば、汚職収賄者が自らお金を洗って外國(guó)に財(cái)産を移す場(chǎng)合、この「自浄金」は単獨(dú)で罪を問われず、汚職収賄罪に問われるだけのことは量刑時(shí)に考慮されます。

＜/p＞

＜p＞巨額の賄賂を國(guó)外に移した余振東、李継祥、李華波、薄熙來などは一人も國(guó)內(nèi)でマネーロンダリングに関する調(diào)査と訴追を受けていません。

このような「自浄金不入罪」のやり方はお金を洗う行為の調(diào)査、打撃に対して非常に不利です。

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＜p＞＜strong＞「?jìng)€(gè)人の財(cái)産を全部沒収する」海外は＜strong＞＜p＞を認(rèn)めません。

＜p＞黃風(fēng)によると、第二の原因は、財(cái)産権は各國(guó)の法律及び國(guó)際法の特別保護(hù)を受けており、各國(guó)の法律は自然人または法人資産の凍結(jié)、押収及び押収において厳格な條件、手順及び証拠基準(zhǔn)を定めており、既存の國(guó)際條約はいずれも資産流入國(guó)に関する「法律の許す範(fàn)囲內(nèi)」で行われるべきと強(qiáng)調(diào)している。

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＜p＞我が國(guó)の主管機(jī)関は外國(guó)の資産に対して法律制度を追納する研究に不足しています。

＜/p＞

＜p＞また、わが國(guó)の刑法における「?jìng)€(gè)人の財(cái)産を沒収する刑」は、陳腐で後進(jìn)的な財(cái)産刑の観念を表しており、國(guó)際的には被刑者の「基本的人権」の剝奪と見なされ、多くの國(guó)の刑事立法によって放棄されており、上記押収裁定に基づいて提出された資産追納請(qǐng)求は一般的に拒否されます。

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＜p＞＜strong＞他國(guó)との連攜が足りない＜a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”＞「互恵」の基礎(chǔ)＜a＞＜strong＞＜p＞

＜p＞國(guó)外での収賄が困難な第三の原因は、各國(guó)は海外資金の流入を歓迎しており、これらの資金が安定的にその國(guó)內(nèi)に保留されていることを望んでおり、資金が國(guó)有に流入した場(chǎng)合、自國(guó)の経済利益のために資金の流れを満足させたくないので、國(guó)外に提出された追納と返還の要求を満足させることができます。

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＜p＞また、外國(guó)からの調(diào)査、制御、沒収、返還を要求されている資産が國(guó)に流入して一定の人力、物力、財(cái)力を投入しているため、ある國(guó)は消極的で、他國(guó)の経済損失を挽回するために資源の代価を払いたくない國(guó)もあります。

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＜p＞これまでのところ、我が國(guó)は『國(guó)連による多國(guó)籍有識(shí)組織犯罪に対する打撃條約』と『國(guó)連腐敗防止條約』の要求に従って外國(guó)の沒収命令を承認(rèn)し、実行する制度を確立していません。法律執(zhí)行機(jī)関と司法機(jī)関も現(xiàn)行の法律に基づいて外國(guó)から提出された?jī)鼋Y(jié)結(jié)と資産の差し押さえ要求を?qū)g行することが困難です。

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＜p＞我が國(guó)が外國(guó)と展開している＜a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”による資産の追納＜a＞協(xié)力が「互恵」の基盤に欠けているため、國(guó)內(nèi)法がほとんどなく、我が國(guó)が提出した?jī)鼋Y(jié)と犯罪資産の押収に関する?yún)f(xié)力要求を更に実行したくない國(guó)があります。

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＜p＞＜strong＞専門家の建言＜strong＞＜p＞

＜p＞＜strong＞不動(dòng)産會(huì)社や競(jìng)売業(yè)者などをアンチマネーロンダリング義務(wù)者の仲間入りをする＜strong＞＜p＞

＜p＞黃風(fēng)教授は、我が國(guó)の反マネー立法と監(jiān)督管理をさらに強(qiáng)化し、現(xiàn)在の司法実踐における上流犯罪行為者の「自浄金不入罪」のやり方を変え、「自浄金」行為に対する調(diào)査と打撃を強(qiáng)め、中國(guó)が反マネー國(guó)際協(xié)力によって國(guó)外の資産に追納できるようにすると提案しています。

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＜p＞反マネー監(jiān)督については、不動(dòng)産會(huì)社、弁護(hù)士事務(wù)所、會(huì)計(jì)士事務(wù)所、競(jìng)売行など特定の非金融機(jī)関を反マネーロンダリング義務(wù)者の仲間に入れる條件を早急に作るべきです。

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＜p＞同時(shí)に、我が國(guó)の刑事司法と刑事國(guó)際協(xié)力において、「重い処罰、軽く追納する」と「重い追っ手、盜品を軽く追究する」傾向を転換し、國(guó)際協(xié)力において資産追納を放棄して人と引き換えに送還するという観念とやり方を排除する。

＜/p＞

＜p＞黃風(fēng)は、現(xiàn)行の財(cái)産刑罰制度を早急に改革し、財(cái)産の沒収範(fàn)囲を厳格に違法所得額に結(jié)び付けると言っています。

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＜p＞朱文奇教授によると、中國(guó)は汚職官僚の処罰において、不法所得を全部沒収するという。

しかし、他のかなり多い國(guó)では、今日は罰金制度が多く使われています。

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＜p＞黃風(fēng)教授は、立法改革が完了する前に、できるだけ裁判で「?jìng)€(gè)人の財(cái)産を全部沒収する」と罰金刑に代わるように提案しました。

新たな刑事訴訟法で導(dǎo)入された「犯罪容疑者、被告人の隠匿、死亡事件の違法所得の沒収手続き」を活用し、対外逃亡容疑者の関連資産の調(diào)査と追納を強(qiáng)化する。

＜/p＞

＜p＞＜strong＞＜a href=“//m.pmae.cn/news/indexuc.asp”＞海外民事訴訟＜a＞を通じて資産＜strong＞＜p＞に戻ります。

＜p＞黃風(fēng)によると、大量の腐敗犯罪による直接財(cái)産被害者は企業(yè)事業(yè)単位であるため、國(guó)は國(guó)內(nèi)企業(yè)の事業(yè)単位、特に國(guó)有企業(yè)が國(guó)外での民事訴訟を通じて資産を取り戻し、國(guó)家の各主管機(jī)関は企業(yè)の民事訴訟における獨(dú)立性と自主性を十分に尊重し、保障するべきである。

＜/p＞

＜p＞同時(shí)に、その職責(zé)の範(fàn)囲內(nèi)で必要と適切な指導(dǎo)と助けを與える。

國(guó)は、経済犯罪の被害を受けた財(cái)産被害者が國(guó)外の民事訴訟を通じて資産を取り戻すために必要な援助を提供する基金會(huì)を設(shè)立することを考慮することができる。

＜/p＞

＜p＞國(guó)際収賄協(xié)力においては、國(guó)有資産の損失を最大限に低減する原則に基づいて、「沒収された資産を共有する」というやり方を積極的に採(cǎi)用し、受け入れ、資産の流入國(guó)に協(xié)力して、我が國(guó)の主管機(jī)関の調(diào)査、制御、沒収される不法資産の積極性を高める。

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