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契約詐欺を防ぐ方法

2007/6/12 0:00:00 13

契約は、契約とも呼ばれ、當(dāng)事者間の民事法律関係の設(shè)立、変更、終了の合意である。契約が締結(jié)されると、法的効力があり、人々の経済的往來(lái)は自然に穏當(dāng)で信頼できるようになる。しかし、契約は人によって締結(jié)され、ある詐欺師は往々にしてこの最も安全な契約を最も危険な罠に変え、彼らは入念に一つ一つの罠を編んで、多くの企業(yè)と個(gè)人を借金だらけにして、倒産の危機(jī)に瀕している。特に商品購(gòu)入販売契約や製品加工供給契約では契約を利用した詐欺が最も多く、創(chuàng)業(yè)間もない企業(yè)に対象が集中することが多い。一般的な手段は主に以下の6つです。(一)手付金を目標(biāo)とし、2つの契約の主副関係を利用して、相手に違約を強(qiáng)要し、手付金を「沒収」する。例えば契約書には、ある月までに雙方が江西省で納品して支払うことが規(guī)定されている。しかし、江西の地理的範(fàn)囲は大きく、江西のどこで取引されているのかは明確ではない。このような契約は履行できない。このような抜け穴を補(bǔ)うためには、細(xì)則的な副件を再締結(jié)し、改善し、解釈する必要があります。この副件はいわゆる副契約であり、前は主契約であり、実際の執(zhí)行は副契約を基準(zhǔn)としており、この狀況に対して、契約を履行することができない詐欺師は、わざと主副契約の間に矛盾を作っています。このように、一方が契約(副契約)の規(guī)定に従って契約を履行すると、詐欺師は主契約の原則に合致しないことを理由に契約の無(wú)効を宣言し、契約時(shí)に得た手付金を「沒収」する。(二)契約書と図面上の仕様の矛盾を利用して詐欺を行う。製品加工契約を締結(jié)する際、最も注目すべきことは契約上の製品の規(guī)格と加工図面上の規(guī)格を一致させるべきであり、詐欺師たちは往々にして工場(chǎng)側(cè)の代表が気づかないうちに、わざとメーカーと図面の要求と一致しない契約を締結(jié)する;あるいは契約時(shí)にメーカーが不注意や常識(shí)の欠如から契約書や図面に割印を押さなかった隙を利用してすり替えたり図面を加工し、契約上に規(guī)定された製品計(jì)算単位、精度要求と図面に対応する基準(zhǔn)に矛盾を生じさせ、これを口実に契約金、違約金及び賠償費(fèi)などを詐取する。(三)仲介サービスと稱して、偽契約の締結(jié)を紹介し、情報(bào)費(fèi)を引き出す。取引を拡大するために、多くの工場(chǎng)や鉱山企業(yè)は情報(bào)に精通した人に業(yè)務(wù)の紹介を依頼することが多い。詐欺師たちもこのような紹介者としてよく登場(chǎng)し、顧客の虛偽設(shè)置、情報(bào)の虛偽報(bào)告、偽稱依頼などの方法でメーカー企業(yè)と偽契約を結(jié)び、情報(bào)費(fèi)を稼いだ後、さまざまな口実で言い逃れをし、契約破棄詐欺の罪を隠す。(四)雙方は共謀して、工場(chǎng)側(cè)と偽契約を締結(jié)し、情報(bào)費(fèi)を受け取った後、加工製品が不合格であることを理由に、契約無(wú)効を宣言し、工場(chǎng)側(cè)を共同で陥れようとする。詐欺師たちは事前にぐるになって、一方は顧客になりすまして、一方は紹介者のふりをして、まず「紹介」人が出てメーカーを見つけて、顧客がある製品を加工する必要があると噓をついて、それから顧客が出てメーカーと加工供給契約を締結(jié)します。メーカーが「紹介者」に情報(bào)費(fèi)を支払った後、「顧客」は口実を探し、契約が無(wú)効であることを宣言したが、情報(bào)費(fèi)は「紹介者」と「顧客」にひそかに分割された。(五)一部の會(huì)社の公印を個(gè)人的に刻み、委託を受け、外注業(yè)務(wù)を委託し、契約を利用して詐欺を行うと偽った。詐欺師たちは大口の業(yè)務(wù)を架空にしたり、依頼書を偽造したり、依頼者だと偽ったり、顧客と契約を結(jié)んだりしている?!笜I(yè)務(wù)費(fèi)」を受け取った後、契約書が規(guī)定に合わないなどの口実で契約を破棄し、詐欺を行う。従業(yè)員の劉某氏のように、ある會(huì)社が総合ビルを建設(shè)しようとする噓をでっち上げ、責(zé)任者の名義で請(qǐng)負(fù)協(xié)議書を作成し、私的に刻んだ會(huì)社の公印を押して、外に情報(bào)を発散し、あちこちで請(qǐng)負(fù)工事チームを探している。半年の間に15の建設(shè)工事チームがかかり、「業(yè)務(wù)費(fèi)」を払った後、劉氏はまた言い訳をして、10萬(wàn)元以上の「業(yè)務(wù)費(fèi)」が彼の懐の中のものになった。(六)品薄商品の提供を名目に、履行できない契約を結(jié)び、詐欺を行う。詐欺師には商品の源がない。ただ、人々が商品を大切にする心理を利用して詐欺術(shù)を発揮しているだけだ。一時(shí)期、鋼材の価格が上昇し、製品が売れていた。ある場(chǎng)所では2人の詐欺師が、偽の証拠を作り、関係を通じて鋼材を購(gòu)入したと噓をつき、価格が優(yōu)遇された。この風(fēng)が放たれると、多くの建設(shè)工事チームが風(fēng)を聞いて動(dòng)き、商品の供給源が見えないまま、詐欺師と急いで供給契約を締結(jié)し、詐欺師が簡(jiǎn)単に80萬(wàn)元の大金を騙し取られた。
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