ディープ紡績A：2012年第二次臨時株主総會

公告日2012-07-13

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡A、深紡織B公告番號：2012-28

深セン市紡織（集団）株式有限會社

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

特別なヒント:

1、今回の株主総會には否決議案が現(xiàn)れていない。

2、今回の株主総會は前回の株主総會決議の変更には及ばない。

一、會議の開催狀況

（一）會議時間：

1、現(xiàn)場會議の開催日時：2012年7月12日午後14時30分

2、ネット投票時間：

深セン証券取引所を通じて

システムはネット投票の具體的な時間は2012年7月12日午前9時30分から11時30分までで、午後13時00分から15時までです。

深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は、2012年7月11日午後15時から2012年7月12日午後15時までです。

（二）現(xiàn)場會議開催場所：深セン市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡ビル六階會議室

（三）開催方式：現(xiàn)場採決とネット投票を結(jié)合する

（四）招集者：會社取締役會

（五）現(xiàn)場會議司會者：王浜董事長

今回の會議の開催は「會社法」、「會社定款」及び「株主総會議事則」の規(guī)定に適合しています。

二、會議の出席狀況

1、出席の全體狀況：

會議に出席する株主及び株主授権委託代表14人は、代表株式199,610,062株で、會社の議決権株式総數(shù)の59.32%を占める。

內(nèi)訳：A株の株主及び株主授権委託代表11人は、代表株式199,498,712株で、會社の議決権株式総數(shù)の59.28%を占め、B株の株主及び株主授権委託代表3人は、代表株式111,350株で、會社の議決権株式総數(shù)の0.03%を占めている。

2、現(xiàn)場會議に出席する狀況：

會議に出席する株主及び株主の授権委託代表8人は、代表株式199,317,192株で、會社の議決権株式総數(shù)の59.23%を占めている。

內(nèi)訳：A株の株主及び株主の授権委託は5人を代表し、代表株は199,205,842株で、會社の議決権の総株式総數(shù)の59.20%を占め、B株の株主及び株主の授権は3人を代表し、代表株は111,350株で、會社の議決権の株式総數(shù)の0.03%を占めている。

3、インターネットを通じた投票狀況：

ネットを通じて投票した株主6人は、株式292,870株を代表し、會社の議決権のある株式総數(shù)の0.09%を占めている。

內(nèi)訳：A株の株主は6人で、代表株は292,870株で、會社の議決権株式総數(shù)の0.09%を占め、B株の株主は0人で、代表株は0株で、會社の議決権株式総數(shù)の0%を占めます。

4、會社の取締役、監(jiān)事が會議に出席し、高級管理者及び今回の大會の立會人弁護(hù)士が會議に出席しました。

三、提案審議と採決狀況

會議は現(xiàn)場記名投票とネット投票で採決され、以下の議案が審議されました。

（一）子會社が深セン発展銀行株式有限公司深セン江蘇ビル支店に與信限度額を申請して擔(dān)保を提供することについての提案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（二）「株主見返り計畫（2012-2014年）」の制定に関する提案

議決狀況：199,542,062株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.959%を占め、68,000株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0341%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（三）「定款」の修正に関する提案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）に同意し、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主を占めている。

議決権の0.0871%、棄権0株（うち、B株0株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の0%を占める。

議決結(jié)果：今回の株主総會に出席した議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を獲得して可決する。

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（四）「株主総會議事則」の改正に関する議案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（五）「取締役會議事則」の改正に関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（六）「監(jiān)事會議事規(guī)則」の改正に関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（七）會社の経営範(fàn)囲の見直しに関する案件

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

採決結(jié)果：可決。

（八）「定款」の修正に関する補(bǔ)足案

議決狀況：199,436,262株（そのうち、B株111,350株）は、會議に出席するすべての株主の議決権の99.919%を占め、173,800株（そのうち、B株0株）に反対し、會議に出席するすべての株主の議決権の0.0871%を占め、棄権0株（そのうち、B株0株）は、席會議のすべての株主の議決権の0%を占める。

議決結(jié)果：今回の株主総會に出席した議決権のある株主及び株主代理人が保有する議決権の2/3以上を獲得して可決する。

四、弁護(hù)士が提出した法律意見

（一）弁護(hù)士事務(wù)所名稱：広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所

（二）弁護(hù)士の名前：張硯坤、朱漢

（三）結(jié)論的な意見：

弁護(hù)士は、會社の今回の株主総會の招集と開催手順、出席者と招集者の資格、議決手続などはすべて「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」（2006年改訂）などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書及び「株主総會ネットワーク投票実施細(xì)則」、「會社定款」、「株主総會議事則」の規(guī)定に適合しており、議決結(jié)果及び會議で形成された決議は合法的に有効であると主張している。

五、検査書類

（一）深セン市紡織（集団）株式有限公司2012年第二回臨時株主総會決議；

（二）広東盛唐弁護(hù)士事務(wù)所「深セン市紡織（集団）株式有限公司2012年第二回臨時株主総會に関する法律意見書」。

ここに公告する。

深セン市

（グループ）株式會社

重役會議

二○二年七月十三日