江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社第五回董事會(huì)第十五回會(huì)議決議公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社第5回取締役會(huì)第15回會(huì)議は2012年10月9日午前、會(huì)社の會(huì)議室で開(kāi)かれました。會(huì)議通知は2012年9月29日に書(shū)面をもって取締役の皆様にお知らせしました。會(huì)議は董事九人になり、董事九人になり、「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に符合し、會(huì)議は董事長(zhǎng)周宏江氏によって主宰される。會(huì)社の監(jiān)事と他の高級(jí)管理者が會(huì)議に出席しました。全取締役の審議を経て、次の決議が満場(chǎng)一致で採(cǎi)択された。

一、再審議について會(huì)社と小豆グループ有限公司が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補(bǔ)充協(xié)議」の案件。

「上海証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」の規(guī)定により、會(huì)社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場(chǎng)合、相応の審議手順と情報(bào)開(kāi)示義務(wù)を新たに履行しなければならない。會(huì)社は関連取引の開(kāi)示の要求に従って単獨(dú)で公告します。

議決結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採(cǎi)決を回避する）

二、會(huì)社の孫會(huì)社南京小豆置業(yè)有限公司が銀行に融資を申請(qǐng)する案件を?qū)徸hする。

南京小豆置業(yè)有限公司は中國(guó)銀行（8.21,0.18,2.24%）の株式會(huì)社南京支店に融資を申請(qǐng)しました。総額は人民元2億元で、ローン期間は2年で、基準(zhǔn)利率は10%上昇しました。

議決結(jié)果：9票同意、0票反対、0票棄権

三、會(huì)社と新規(guī)関連當(dāng)事者が2012年に発生した日常関連取引の見(jiàn)通しに関する案件を?qū)徸hする。

上海証券取引所によると株式が上場(chǎng)するルール」では、今回の取引は會(huì)社の関連取引を構(gòu)成しており、會(huì)社は関連取引の開(kāi)示要求に従って単獨(dú)で公告することになっています。

議決結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採(cǎi)決を回避する）

2012年第3回臨時(shí)株主総會(huì)開(kāi)催の議案を?qū)徸h可決する。

以上の第一、二、三の案件はいずれも會(huì)社に提出して2012年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の審議と承認(rèn)を求めます。

2012年10月25日に會(huì)社の會(huì)議室で2012年第3回臨時(shí)株主総會(huì)を開(kāi)催することを決定し、以上の審議を株主総會(huì)に提出すること。

議決結(jié)果：9票同意、0票反対、0票棄権

ここに公告する。

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社取締役會(huì)

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱(chēng)：小豆株式番號(hào)：2012-022

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社

2012年3回目の開(kāi)催について

臨時(shí)株主総會(huì)通知の公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要な內(nèi)容のヒント

●會(huì)議開(kāi)催時(shí)期：2012年10月25日午前9時(shí)30分

●會(huì)議開(kāi)催場(chǎng)所：會(huì)社會(huì)議室

●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)

江蘇省小豆実業(yè)株式有限公司の取締役會(huì)は2012年10月9日に會(huì)社の會(huì)議室で第5回取締役會(huì)第15回臨時(shí)會(huì)議を開(kāi)催し、會(huì)社の2012年第3回臨時(shí)株主総會(huì)の関連事項(xiàng)を確定しました。

一、會(huì)議の內(nèi)容

1、會(huì)社と小豆集団有限公司が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補(bǔ)充協(xié)議」の再審議に関する提案

2、會(huì)社の孫會(huì)社南京小豆買(mǎi)業(yè)有限公司が銀行に融資を申請(qǐng)する案件について

3、會(huì)社と新規(guī)関連當(dāng)事者の2012年の日常関連取引の見(jiàn)込み狀況についての案件

二、會(huì)議に出席する人：

1、當(dāng)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者；

2、2012年10月18日までに市を終えた後、中國(guó)証券中央登録決算有限責(zé)任公司上海支社に在籍している會(huì)社全員の株主を登録します。

三、會(huì)議司會(huì)：會(huì)社代表取締役の周宏江さん

四、會(huì)議の登録手続き：

1、登録時(shí)間：2012年10月24日（午前8時(shí)30分～11時(shí)30分午後1時(shí)30分～4時(shí)30分）、登録時(shí)間に會(huì)議の登録手続きをしていない株主も、會(huì)社の2012年第3回臨時(shí)株主総會(huì)に參加することができます。

2、登録場(chǎng)所：江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)會(huì)社証券事務(wù)室；

3、個(gè)人株主は株主口座カード、本人身分証を持ってください。委託代理人は身分証、授権依頼書(shū)及び委託者株主口座カードを持ってください。法人株主は會(huì)社紹介狀、本人身分証及び株主口座カードを持って登録手続きをしてください。

4、連絡(luò)電話：0510-668619

ファックス：0510-88350139

連絡(luò)先：王輝

5、會(huì)議に出席する株主の宿泊及び交通費(fèi)は自己管理で、會(huì)期は半日です。

ここに公告する。

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社取締役會(huì)

2012年10月9日

添付ファイル:

授権依頼書(shū)

江蘇小豆実業(yè)株式有限公司は2012年第3回臨時(shí)株主総會(huì)に本人（本社）を代表して出席し、次の権限により議決権を行使する。

1、株主総會(huì)を開(kāi)催する公告に掲げる第項(xiàng)審議事項(xiàng)に賛成票を投じる。

2、株主総會(huì)を開(kāi)催する公告に掲げる第項(xiàng)審議事項(xiàng)に対して反対票を投じる。

3、株主総會(huì)を開(kāi)催する公告に記載された第項(xiàng)審議事項(xiàng)に対して棄権票を行う。

4、議題に入れる可能性のある臨時(shí)提案（有／無(wú)）の議決権。

5、具體的な指示をしていない事項(xiàng)は、代理人（可／不可）が自分の意思で採(cǎi)決する。

委託者の署名（または會(huì)社の公印を押す）：

委託者の身分証番號(hào)（または営業(yè)許可証）：

委託者株式口座：

委託者持株數(shù)：

受託者の署名：

受託者の身分証番號(hào)：

依頼日：

株式コード：600400株式略稱(chēng)：小豆株式番號(hào)：2012—023

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社

関連取引協(xié)議の再審議について

公告する

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

「上海証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」の規(guī)定により、會(huì)社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場(chǎng)合、相応の審議手順と情報(bào)開(kāi)示義務(wù)を新たに履行しなければならない。會(huì)社は関連規(guī)定に基づき、會(huì)社と関係者が締結(jié)した協(xié)議を真剣に検討した。契約期間が3年を超えたことを下記のように説明します。

一、関連取引の概要

會(huì)社とホールディングス株主のあずきグループ有限公司（以下、「小豆グループ」という）は、「総合サービス協(xié)議」と「補(bǔ)充協(xié)議」を締結(jié)し、あずきグループが會(huì)社に水、通信、従業(yè)員の住宅及び付帯施設(shè)、ホテル、會(huì)務(wù)サービスを提供することを約束しています。

二、関連者の紹介

小豆グループ有限公司

1、基本狀況

関連先名稱(chēng)：小豆集団有限公司

會(huì)社住所：無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任會(huì)社

法定代表者：周耀廷

登録資本金：84200萬(wàn)元

2、會(huì)社概要

小豆集団は周耀廷など47人の自然人が出資して設(shè)立した有限責(zé)任會(huì)社で、その中の周耀庭は小豆集団の35.27%の株式を占めて、第一の株主です。小豆グループは1992年6月に設(shè)立されました。経営範(fàn)囲は自己資金を利用した対外投資及び管理（國(guó)家法律法規(guī)禁止、制限の領(lǐng)域を除く）が含まれています。服裝針、針紡績(jī)品、靴帽子、革毛皮製品の製造、設(shè)計(jì)、技術(shù)コンサルティング、各種商品と技術(shù)の輸出入業(yè)務(wù)を自営して代行しますが、國(guó)家が企業(yè)を限定して、輸出入を禁止する商品と技術(shù)を経営しています。

2011年12月31日現(xiàn)在、小豆グループの総資産は182.51億元、純資産は64.54億元、営業(yè)総収入は1,630,22.3萬(wàn)元、純利益は93,0859萬(wàn)元である。

三、関連取引の基本狀況

會(huì)社と小豆集団が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補(bǔ)充協(xié)議」は、有効期間が5年であり、かつ協(xié)議の當(dāng)事者が6ヶ月前に相手方に協(xié)議終了を通知しない限り、契約は有効期限が満了するか、または期限が満了した後の期限が満了すると、自動(dòng)的に毎年継続され、雙方が協(xié)議した後に協(xié)議を終了することに同意する。小豆グループは公正で合理的な価格で會(huì)社に必要なサービスを提供して、會(huì)社の正常な生産と生活の需要を満足させます。

四、関連取引の主要內(nèi)容と定価政策

合意に基づき、小豆グループは會(huì)社に水、通信などのサービスを提供し、小豆グループは公正市場(chǎng)の原則に基づき、その提供したサービスに対して合理的な費(fèi)用を徴収し、會(huì)社も相応の支払義務(wù)を履行する。

2、小豆グループが提供する水、通信サービスの費(fèi)用は國(guó)の関連料金基準(zhǔn)に基づいて、會(huì)社の実際の使用量に基づいて、毎月決算して支払います。會(huì)社に提供する社員寮の家賃は現(xiàn)地の住宅賃貸市場(chǎng)の価格を參考にして、會(huì)社は小豆グループから書(shū)面での支払いを通知された10日間以?xún)?nèi)に支払います。會(huì)社は小豆グループのホテルを利用して客と會(huì)務(wù)を接待します。

五、関連取引の目的及び関連取引が上場(chǎng)會(huì)社に與える影響

この日常関連取引契約は、會(huì)社が日常経営の必要に応じて、小豆グループと前年度に締結(jié)したもので、會(huì)社は関連規(guī)定に従って審議と情報(bào)開(kāi)示の義務(wù)を履行しました。

當(dāng)該日常関連取引は會(huì)社の正常な生産及び生活需要を満足させるため、會(huì)社の継続経営能力、損益及び資産狀況に大きな影響を及ぼさない。

六、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)

會(huì)社の獨(dú)立取締役陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんはこの関連取引に対して次のような獨(dú)立意見(jiàn)を発表しました。會(huì)社の取締役會(huì)はこの関連取引を?qū)徸hする時(shí)、関連取締役はすでに回避しました。

七、準(zhǔn)備書(shū)類(lèi)目録

1、會(huì)社の第5期取締役會(huì)第15回會(huì)議決議

2、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)

3、「総合サービス協(xié)議」、「補(bǔ)充協(xié)議」

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社取締役會(huì)

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱(chēng)：小豆株式番號(hào)：2012-024

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社

新規(guī)関連先と2012年発生

日常関連取引予定狀況公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社第5回取締役會(huì)第15回會(huì)議で、新規(guī)関連當(dāng)事者と2012年に発生した日常関連取引の見(jiàn)通しについての議案が採(cǎi)択されました。関連先は無(wú)錫紡織材料取引所有限公司（以下、「紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社」という）で、主に紡績(jī)?cè)悉维F(xiàn)物取引を行っています。會(huì)社及び持株子會(huì)社の無(wú)錫小豆紡織有限公司は経営業(yè)務(wù)のため、紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社に業(yè)務(wù)を購(gòu)買(mǎi)する必要がある晴綸紗及び綿糸製品を販売しています。「上海証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」の関連規(guī)定により、會(huì)社及び子會(huì)社と紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社の取引はすべて関連取引となります。

一、2012年に関連當(dāng)事者の日常関連取引の基本狀況を追加する予定である。

単位：萬(wàn)元

単位

関連當(dāng)事者

関連取引の種類(lèi)

関連取引の內(nèi)容

関連取引価格

2012年予想発生額

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社

無(wú)錫紡織材料取引所有限公司

商品を仕入れる

ポリエステルの糸

市場(chǎng)価格

3000

無(wú)錫小豆綿紡有限會(huì)社

商品を販売する

綿糸

市場(chǎng)価格

8500

合計(jì)

1150

二、関連當(dāng)事者の関係紹介

無(wú)錫紡織材料取引所有限公司

1、関連者の基本狀況

無(wú)錫紡織材料取引所有限公司、法定代表者周鳴江、登録資本金20000萬(wàn)元、住所は錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路、経営範(fàn)囲は紡織原料、金屬材料、機(jī)械設(shè)備の現(xiàn)物取引です。自己資金を利用して倉(cāng)庫(kù)物流項(xiàng)目に投資と管理を行います。

2011年12月31日現(xiàn)在、無(wú)錫紡織材料取引所有限公司の総資産は243.88萬(wàn)元、純資産は1997.77萬(wàn)元、営業(yè)総収入は2.99萬(wàn)元、純利益は2.23萬(wàn)元である。

2、上記の関連者と上場(chǎng)會(huì)社との関連関係

紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社は株式會(huì)社ホールディングス株主の小豆グループ有限會(huì)社の全額出資子會(huì)社であり、當(dāng)社及び會(huì)社の持株子會(huì)社と同じ株主に支配されています。

3、履約能力分析

紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社の財(cái)務(wù)狀況が良好で、會(huì)社及び子會(huì)社との合意を履行できます。

4、2012年會(huì)社は紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社と発生する日常関連取引金額は約3000萬(wàn)元で、持株子會(huì)社の無(wú)錫小豆紡績(jī)有限公司は紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社との日常関連取引金額は約8500萬(wàn)元となる見(jiàn)込みです。會(huì)社及び子會(huì)社は紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社と発生する日常関連取引の総金額は約11500萬(wàn)元であると予想しています。

三、定価政策と定価根拠

會(huì)社と上記の関係者は公平、合理、公正と市場(chǎng)化の原則に基づいて、市場(chǎng)価格を価格決定の根拠とします。

四、取引目的と取引が上場(chǎng)會(huì)社に與える影響

會(huì)社が上記の関連者に購(gòu)入した商品は主に関連者に購(gòu)買(mǎi)するために必要な晴綸紗で、子會(huì)社が関連者に販売する商品は主に関連者にその綿糸製品を販売する。

會(huì)社と上記関係者の日常的な関連取引は自由意志平等、公平公平公平の原則に従い、取引価格などは同時(shí)に他の第三者との正常な価格條件を參考にして、會(huì)社の利益に損害を與えることはない。推計(jì)によると、この日常関連取引は會(huì)社の財(cái)務(wù)指標(biāo)にあまり影響がないという。

五、審議手順

1、取締役會(huì)の採(cǎi)決狀況と関連取締役の回避狀況

2012年10月9日、會(huì)社の第5回取締役會(huì)第15回會(huì)議の審議を経て、2012年度の日常関連取引の新規(guī)増加についての予想事項(xiàng)についての議案を採(cǎi)択し、會(huì)社の取締役會(huì)は関連取引の議決原則に基づいて採(cǎi)決を行い、當(dāng)該取引と利害関係がある関連取締役4人は採(cǎi)決を回避し、その他5人の取締役は一致で可決した。

2、獨(dú)立取締役の獨(dú)立意見(jiàn)

會(huì)社獨(dú)立取締役の陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんは、會(huì)社の今回の関連取引の議案の採(cǎi)決手順は関連法律と會(huì)社定款の規(guī)定に符合しています。會(huì)社と関連當(dāng)事者の関連取引は正確に必要性があります。関連取引は公正な価格と條件を遵守しています。

3、この関連取引は會(huì)社に2012年第三回臨時(shí)株主総會(huì)の審議を提出します。

六、関連取引契約の締結(jié)狀況

會(huì)社と持ち株子會(huì)社はそれぞれ紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社と「関連購(gòu)買(mǎi)協(xié)議」を締結(jié)し、會(huì)社が紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社に業(yè)務(wù)を購(gòu)買(mǎi)するために必要な晴綸紗、持株子會(huì)社が紡績(jī)?nèi)∫龝?huì)社にその綿糸製品を販売することを約束しました。

取引価格：市場(chǎng)の公正価格によって価格を決める。

決済方式：貨幣資金

七、準(zhǔn)備書(shū)類(lèi)目録

1、會(huì)社の第5期取締役會(huì)第15回會(huì)議決議

2、獨(dú)立取締役の意見(jiàn)

江蘇省小豆実業(yè)株式會(huì)社取締役會(huì)

2012年10月9日