契約詐欺罪は近年多発している経済犯罪の一つです。ここ數(shù)年、柯橋裁判所は契約詐欺事件を20件受理しました。

このうち布を詐欺する事件は計(jì)12件で、受理件數(shù)の6割を占めています。

紡績(jī)業(yè)界は契約詐欺の被害が大きい被災(zāi)地になりました。これは柯橋地區(qū)の紡績(jī)業(yè)が発達(dá)していて、市場(chǎng)が活発になっています。

また、取引の過(guò)程では、當(dāng)事者は口頭契約のみを達(dá)成し、不法分子は前払金または前払金の一部を採(cǎi)用して、反物メーカーから貨物を引き出し、30日後に対帳して支払うと約束しています。

しかし、不法分子は売り手から布を騙した後、生産経営に使われるのではなく、安い価格で販売しています。支払い期限が満了した時(shí)は攜帯電話の番號(hào)を変えたり、居住場(chǎng)所を変更したりして、殘りの代金は支払われません。

ここ二年間で、柯橋の被害は紡績(jī)企業(yè)が100社余りに達(dá)し、金額は8000萬(wàn)円余りに及んでいます。

警察によると、ここ二年間、柯橋區(qū)漓渚、蘭亭の両地には多くの小型紡績(jī)企業(yè)が同様の契約詐欺に遭いました。

詐欺の側(cè)は柯橋の當(dāng)?shù)丐瓮鈬?guó)貿(mào)易企業(yè)を自稱して、毎日10數(shù)個(gè)のコンテナを輸出して、資金は十分です。

最初、彼らはこれらの紡績(jī)企業(yè)に10萬(wàn)、20萬(wàn)元の白地布を注文して、毎回著払いします。

雙方の協(xié)力が緊密になるにつれて、取引金額は次第に100萬(wàn)元以上に増加し、紡績(jī)企業(yè)から大口の商品が送られてきた後、便利さが急になくなりました。

実は、相手のいわゆる対外貿(mào)易企業(yè)は空っぽの會(huì)社です?！甘证证椁前驻だ扦颏证护蓼埂工趣いΨ绞饯蛲à袱?、現(xiàn)地の紡績(jī)企業(yè)から白地の布を騙して、その後6割引ぐらいの価格で他の取引先に利益を得ます。

現(xiàn)在までに、柯橋區(qū)公安分局は大隊(duì)を捜査して計(jì)3つのこのような詐欺グループをたたき壊して、容疑者15人を逮捕して、被害の紡績(jī)企業(yè)の100數(shù)軒、詐欺の金額の8000萬(wàn)元に関連します。

紡績(jī)業(yè)界での契約詐欺は具體的にどのような手段がありますか？

原因は何ですか？

紡績(jī)業(yè)界の経営者にどのような警告作用を殘しますか？

紡績(jī)業(yè)取引の「暗黙のルール」が、契約詐欺事件の昇溫を助長(zhǎng)する。

これらの契約詐欺事件の多くは中小企業(yè)や個(gè)人の商工業(yè)者で、彼ら自身の法律保護(hù)意識(shí)が薄く、だまされやすいという。

これは主に以下の通りです。

一部の従業(yè)員は契約法に対して十分な理解と把握が不足しています。一つの完全な契約は雙方が約束した商品の規(guī)格を購(gòu)入するだけでなく、納品場(chǎng)所の約束、品質(zhì)検査の約束があります。

しかし現(xiàn)狀では、一部の従業(yè)員は取引契約を締結(jié)しないどころか、契約の規(guī)範(fàn)性の問(wèn)題もあります。

また、一部の企業(yè)の內(nèi)部管理システムが不完全で、または緩んで、會(huì)社の従業(yè)員に隙を見せて、詐欺分子と外部から協(xié)力して詐欺をします。

もちろん、紡績(jī)業(yè)界では契約詐欺が増えています?？陀Q的な原因もあります。

まず、この業(yè)界は競(jìng)爭(zhēng)が激しく、同質(zhì)化現(xiàn)象が深刻で、いくつかは所有者から取引を達(dá)成するために、急功近利、成功を焦る心理狀態(tài)が現(xiàn)れて、詐欺師の身分に対して真剣に識(shí)別しないで、盲目的に取引を行って、それによって苦しい成果を生みます。

第二に、紡績(jī)業(yè)界の取引方式が習(xí)慣となり、取引の「暗黙のルール」になっているようです。一般的な買い手は何の費(fèi)用も支払わずに商品を買うことができます。つまり「白の棒を打つ」商売をすることができます。たとえ代金を支払うとしても、全體の代金の比率が低いです。普通は10%から30%ぐらいで、詐欺師に「差額を支払う」十分な空間を提供します。

紡績(jī)業(yè)における契約詐欺の手口について、柯橋警察は主に以下の4つのタイプをまとめました。

例：経済力が一般的な莫某は、「山東済南某布業(yè)有限公司」という架空の會(huì)社を作って、社長(zhǎng)を自稱しています。

しばらくしてから、彼は紹興市のある紡績(jī)プリント有限會(huì)社の社長(zhǎng)梁さんと口頭で、梁さんの生産した印紙を1.2元/メートルの価格で買うと約束しました。

梁氏は莫氏の名刺を見て、業(yè)務(wù)関係を作ることに同意した。

しかし、品物が発送された後、莫氏はずっと「商売が大きく、資金が足りない」という理由で、代金を支払うことを提起しませんでした。

一年後、莫氏はまだ代金を支払っていません。

梁さんは警察に通報(bào)するしかないです。莫さんのこの會(huì)社はまったくの虛構(gòu)です。

実は、莫氏はまた同じ手段を取って、他の2つの紡績(jī)會(huì)社の貨物をだまし取って、18萬(wàn)元の価値があります。

莫某の會(huì)社は虛構(gòu)に屬しているため、公安事件解決にも一定の困難をもたらしています。

コメント：詐欺師の名刺の會(huì)社はまったく架空で、商工業(yè)の営業(yè)許可証がなくて、登録の賃貸料がなくて、生産設(shè)備がなくて、しかし普通は1つのオフィスビル（あるいはマンションのスイートルーム）を借りて顔を裝うことができます。

もちろん、身分情報(bào)まで架空の詐欺師もいます。

彼らは被害単位から商品をだまし取った後、ほとんどが適時(shí)に転売して、何かをだまし取ってから逃げました。

例：毛皮は紹興のある紡織服飾有限公司の法定代表者でしたが、その會(huì)社は規(guī)模が小さく、業(yè)務(wù)が展開しにくいです。

その後、業(yè)務(wù)を開拓するために、革のある対外は會(huì)社の業(yè)務(wù)量がとても大きいと公言しています。毎月何十萬(wàn)もの綿布を入荷して、しかも長(zhǎng)期的な協(xié)力が必要です。

これらの紡績(jī)生産企業(yè)は、工場(chǎng)の建物や営業(yè)許可証を持っていることを見て、それを信じて、次々と自分の白地の布を毛皮のある人に売っています。

二ヶ月の間に、彼は446萬(wàn)元の各種の白地布を買い付けました。その後、他の人に転売しました。所得代金の部分は被害単位に支払いましたが、ほとんどは自分で浪費(fèi)します。

コメント：會(huì)社は非常に正規(guī)で、工商部門だけでなく、工場(chǎng)の建物をレンタルしたり、機(jī)械の設(shè)備を追加したりします。工場(chǎng)で何人かの労働者を募集しても、信頼感が生まれやすいです。

表面から見れば正規(guī)ですが、裏では、彼らはさらに相手の信頼を騙し取るために、また虛偽で自分の経済実力を宣伝し、偽造、変造、廃棄した手形或いはその他の虛偽の財(cái)産権証明、虛偽の土地使用証、家屋所有権証などを擔(dān)保にして、もっと大きな魚を釣ります。

事例：2004年、陳氏は他の人と共同で無(wú)錫市のある織物有限會(huì)社を設(shè)立しましたが、この會(huì)社は陳氏によって実際に経営されています。

2008年、陳さんは香港地區(qū)のある企業(yè)から輸出注文権を獲得しました。

以來(lái)、陳さんは紹興のいくつかの企業(yè)と取引を始めましたが、最初は全部注文書です。

長(zhǎng)い間、陳さんは紡績(jī)企業(yè)との付き合いがますます深くなりました。

その後、陳さんはある紡績(jī)工場(chǎng)から700萬(wàn)元の振ったウールを一度に買いました。そして50萬(wàn)元を借りて予約金を払います。

陳さんは商品を持ち出した後、相応の會(huì)社に加工して、加工費(fèi)を続々と受け取っていますが、契約通り紹興のこの紡織工場(chǎng)の代金を支払うことはできません。

いろいろ催促しましたが、陳さんはいろいろな理由で誤魔化しました。その後、陳さんは通信工具を閉鎖して、會(huì)社を引っ越して、社員を解雇して隠匿しました。最終的には紹興のこの會(huì)社の220萬(wàn)元余りの損失をもたらしました。

コメント：この技は、よく言われる「捨小取大」です。

詐欺師は実際の履行能力がないので、まず小額の契約または一部の契約を履行し、相手の當(dāng)事者に契約履行能力と誠(chéng)意を信じさせ、さらに標(biāo)的額より大きな契約を締結(jié)し、大量の財(cái)物をだまし取ってから姿を消します。

実例：2009年、陳さんは登録して紹興県のある繊維製品有限會(huì)社を設(shè)立しました。登録資本金は人民元50萬(wàn)元です。會(huì)社がありますが、陳さんの業(yè)務(wù)展開はとても少ないです。

その後、陳さんは紹興のある輸出入貿(mào)易有限會(huì)社の業(yè)務(wù)員の汪さんと知り合いになりました。二人は意気投合して、汪さんに自分の會(huì)社の布を陳さんの會(huì)社に販売してもらいました。

最後に、二人は合わせて205萬(wàn)元余りの荷物をだまし取った。

コメント：いわゆる「家泥棒」は防ぎにくいです。一部の紡績(jī)企業(yè)は社內(nèi)の管理體制が不備なため、社員に頭を働かせる機(jī)會(huì)を提供しました。

このような內(nèi)外呼応の手段は、會(huì)社をも誘致しにくいです。

そのため、紡績(jī)企業(yè)自身にとって、社員管理はあまり放任してはいけません。

提案：「借金をしないで商売をしない」という紡績(jī)業(yè)界では、「もしあなたが一手に納品したいなら、即座に全部の代金を支払うと、永遠(yuǎn)に取引が來(lái)ないかもしれません。」

このようなビジネスの心理狀態(tài)は犯罪者に利用されて、商売という名の詐欺行為をしました。

しかし、信じられないのは、新入行者だけではなく、長(zhǎng)年勤めてきた人たちも、時(shí)々だまされてしまうことです。

彼らにしてみれば、商売は大きくなりたいなら、冒険精神が必要で、そのために代金を滯納するという現(xiàn)象が常態(tài)化しています。

企業(yè)はリスク予防管理を強(qiáng)化すべきで、不法分子詐欺の対象は往々にして管理能力が弱く、防犯意識(shí)が高くない企業(yè)であり、被害単位の契約管理者の法律意識(shí)が強(qiáng)くなく、契約の審査が不十分で、書面契約さえ締結(jié)していない。

そのため、不慣れな取引先に対しては、企業(yè)は擔(dān)保手段を十分に活用し、保証、抵當(dāng)、質(zhì)権設(shè)定、留置、定金などの擔(dān)保方法を採(cǎi)用し、契約のリスクを大幅に低減するとともに、定期的に業(yè)務(wù)者を訓(xùn)練し、予防意識(shí)を高める。

初めての取引の対象については、契約締結(jié)の主體が合法かどうかを?qū)彇摔?、工商登記を通じて、或いは同業(yè)者の問(wèn)い合わせを通じて、契約主體の狀況を把握し、取引の成立を急いで予防を怠ってはいけない。

また、取引中の異?，F(xiàn)象に特に注意し、何回かの取引後に急に取引量を増やしたり、代金の支払いが遅延したり、連絡(luò)先を頻繁に変更したりすることに対しては、特に注意が必要です。

詐欺師は紡績(jī)業(yè)界の古い問(wèn)題です。

そして時(shí)がたつにつれて、詐欺師の手口も次々と現(xiàn)れ、防ぎようがない。

最后に、小編は真剣に注意して、今の商売は元來(lái)しにくくて、織物人が類似の事件に出會(huì)う時(shí)、きっとどれぐらいの心を要します！