內(nèi)部統(tǒng)制と職責(zé)調(diào)査の強(qiáng)化を提案します。

8月末、寧波シャングリラホテル。

地元のバッグメーカーの王宏さん（仮名）は香港からヨーロッパのバイヤーを招待しました。

ヨーロッパのバイヤーが注文をキャンセルしたので、彼は警戒心を高めました。

去年浙江省のいくつかのカバンを作ったのは、多くのお客さんが注文して出荷した後、お金をあげずに倒産したからです。

王宏氏は「第一財(cái)経日?qǐng)?bào)」の記者に対し、ヨーロッパのバイヤーを招き、雙方の理解を深めていると語(yǔ)った。

これに対して、ヨーロッパのバイヤーは注文をキャンセルすることは端末の顧客の決定にほかならないと説明しました。

お客様はすでに予約金を払っていますので、原材料の購(gòu)入費(fèi)を補(bǔ)填できます。工場(chǎng)の生産に加えて、まだ多くの損失をもたらしていません。王さんは引き続きヨーロッパのバイヤーと協(xié)力することにしました。

王宏の警覚は穴場(chǎng)からの風(fēng)ではない。

グローバルリスクコンサルティング企業(yè)

さらに驚くべきことに、ニューヨークに本社を置くKrollが発表した第4回年度の反詐欺報(bào)告によると、98%の中國(guó)の調(diào)査対象企業(yè)は昨年、少なくとも一回の詐欺行為を受けたことがあり、中國(guó)は2009年にトップだったブラジルを超えて、企業(yè)が詐欺に遭う最も多い國(guó)となった。

紹介によると、同社は経済學(xué)者情報(bào)部に委託し、昨年から今年8月までの詐欺行為や企業(yè)への影響などについて全世界的に調(diào)査した。

調(diào)査には10業(yè)界の801人の高級(jí)管理職が參加しています。調(diào)査対象企業(yè)の半分以上は毎年5億ドルを超えています。そのうち29%の調(diào)査対象企業(yè)は北米地區(qū)にあり、25%はヨーロッパにあり、24%はアジア太平洋地域にあり、11%の調(diào)査対象企業(yè)はそれぞれラテンアメリカ、中東、アフリカにあります。

最新の調(diào)査結(jié)果によると、中國(guó)での企業(yè)の詐欺被害率は10%近く増加し、98%の深刻さで世界トップとなった。

Kroll中國(guó)區(qū)の何越常務(wù)は本紙に対し、「アジアの歴史と文化の雰囲気の中で、詐欺行為の犠牲者は往々にして弱く無(wú)能とみなされ、詐欺行為は常に公衆(zhòng)が避けてきた話題だ。

今回の調(diào)査結(jié)果では、多くの中國(guó)の企業(yè)が自分が経済詐欺を経験したことを認(rèn)めており、新世代の中國(guó)企業(yè)管理者が挑戦に立ち向かう勇気をある程度示している。

彼女は、態(tài)度の変化は腐敗と詐欺行為との闘いの正しい、長(zhǎng)い道のりに第一歩を踏み出したと考えています。

最大98%のデータは、中國(guó)市場(chǎng)での経済詐欺の普遍性を十分に表しています。また、世界的な金融危機(jī)の影響で、企業(yè)や金融機(jī)関が相次いで金融を引き締め、効果と支出に対する審査力を強(qiáng)化し、これまで無(wú)視されていた詐欺事件が浮上しました。

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従業(yè)員の変動(dòng)が多いのは信號(hào)です。

報(bào)告によると、中國(guó)企業(yè)が直面している詐欺行為は世界の他のところよりも一般的で、変化も多い。

今回の調(diào)査は、管理層の利益衝突、知的財(cái)産権の盜掘、海賊版や偽造、物理資産や在庫(kù)の盜掘、詐欺やコンプライアンス、財(cái)政管理のずさんさ、市場(chǎng)の癒著、腐敗と収賄、売り手、サプライヤーまたは仕入れ詐欺、マネーロンダリングなど11種類の詐欺行為が含まれています。

11種類の詐欺行為は昨年、少なくとも9種類が10%の中國(guó)企業(yè)に影響を與えました。

何越氏は「中國(guó)では詐欺的な複雑な詐欺が増えているのを見(jiàn)ています。これらのペテンは以前よくあった孤立したリベートと賄賂事件に比べて、財(cái)務(wù)、法律、名聲の損失が大きいと思います。

貪欲さから、今のペテンは多くの部門(mén)、売り手と岸を離れる機(jī)構(gòu)に関連しています。しかも、長(zhǎng)年発見(jiàn)されていないかもしれません。

彼女の紹介によると、ある判例の中で、中國(guó)の大手消費(fèi)品輸入商の上海事務(wù)所は稅関の法律執(zhí)行役員に調(diào)べられ、すべての財(cái)務(wù)資料とパソコンが差し押さえられ、會(huì)社のある高層管理職も拘束されました。

その後の調(diào)査結(jié)果によると、この高層管理職は長(zhǎng)年にわたって數(shù)人の稅関関係者に賄賂を提供しています。

その後、同社は巨額の罰金を科し、営業(yè)許可証も取り消された。

Krollが行った後続の調(diào)査により、同社の高層は現(xiàn)地の販売業(yè)者數(shù)を同時(shí)にコントロールし、會(huì)社の流通ネットワークを通じて密輸品を販売しており、會(huì)社をより深刻な法的リスクと経済損失に直面させていることがわかった。

Krollは、中國(guó)でこのような狀況のために數(shù)百萬(wàn)ドルを失った企業(yè)があることを発見(jiàn)しました。これらの企業(yè)はいくつかの危険信號(hào)を識(shí)別できないからです。

彼女は、より高い従業(yè)員の交替率、特に高層職員の変動(dòng)が頻繁で、「赤い警告」と見(jiàn)ることができると述べました。

「當(dāng)事者は、新人を誘惑して詐欺を受けやすい?！核饯郡沥悉长ΔいΔ长趣颏筏皮い搿护冉忉嫟扦搿?。

彼女は言った。

企業(yè)の內(nèi)部統(tǒng)制と商業(yè)秘密保護(hù)を強(qiáng)化する。

同報(bào)告によると、中國(guó)で業(yè)務(wù)を営む企業(yè)は詐欺行為を取り締まる方法を開(kāi)拓している。

52%の企業(yè)が資金を投入して財(cái)務(wù)コントロールを展開(kāi)する計(jì)畫(huà)を立てており、54%の企業(yè)が資金を投入して社員研修を?qū)g施しようとしているほか、42%の企業(yè)がより多くの社員背景調(diào)査を計(jì)畫(huà)している。

同報(bào)告によると、中國(guó)企業(yè)が詐欺行為の42%を「自己防衛(wèi)」としていたことから、上記の資金投入が興味深いという。

Krollの上級(jí)執(zhí)行役員Tadashi Kageyamaは、中國(guó)企業(yè)がより多くの商業(yè)秘密保護(hù)に投資するべきだと指摘しています。

彼の紹介によると、知的財(cái)産権と情報(bào)を盜む行為は常に醫(yī)療、保健、バイオテクノロジー業(yè)界で発生しており、現(xiàn)地と全世界の會(huì)社は製品レベルを向上させ、研究開(kāi)発技術(shù)の含有量を増加させている。

激しいシェア爭(zhēng)いの中で、多くの企業(yè)が敢えて危険を冒している。

今回の報(bào)告によると、中國(guó)では知的財(cái)産権の盜取は第二の一般的な詐欺行為となり、管理層の利益衝突に次ぐ詐欺行為となっている。

Kageyama氏は、彼が接觸したケースには、潛在的な買(mǎi)い手を裝ったり、相手の取引先を買(mǎi)収して、ビジネス秘密を取得したりするライバルが少なくないと指摘しています。

彼は、內(nèi)部監(jiān)視を強(qiáng)化する以外に、もっと多くの資源を投入してパートナー、取引先と売り手に対してデューデリジェンスを行うべきだと提案しています。

しかし、今回の調(diào)査によると、來(lái)年のデューデリジェンスに投入する予定の中國(guó)企業(yè)の割合は32%で、世界41%の平均を下回っている。

何越氏は、経済詐欺は中國(guó)企業(yè)に影響を與えるだけでなく、グローバル化が進(jìn)むにつれて、どの國(guó)の企業(yè)や個(gè)人も詐欺に襲われる可能性があると考えています。

國(guó)際貿(mào)易の主導(dǎo)的な地位、法律環(huán)境の透明性に不足して、會(huì)社の治理制度の不備などの多くの原因、詐欺行為が中國(guó)企業(yè)に與える影響は注目されます。

しかし、彼女はそれ自體が中國(guó)の魅力的な投資市場(chǎng)ではなく、中國(guó)での投資家と企業(yè)家の信頼が現(xiàn)実に直面し、詐欺に対抗する措置を取るべきだと考えています。