最高人民裁判所のペ?ヒョン鼎刑二法廷長は、現(xiàn)在の違法資金集めの犯罪活動は手口が多様で、手口が次々と新しくなり、非常に隠蔽性と詐欺性を備えていると指摘しました。

犯罪者は往々にして合法的に登録された會社、企業(yè)に頼って、國家の産業(yè)政策に応じて、新農(nóng)村建設(shè)、プロジェクト投資、投資信託などを支持することを看板にして、巧みに偽裝し、故意に不法に資金集めと合法的な融資の限界を混同します。

新たな不正な資金集めの手法が次々と現(xiàn)れ、経営投資、商品販売、電子商取引、基金運営、リスク投資、外貨取引、消費リターン、金先物取引などの形式の不法な資金が続々と現(xiàn)れ、伝統(tǒng)的な栽培業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)から不動産、商業(yè)貿(mào)易、金融、観光、醫(yī)療衛(wèi)生、教育などの業(yè)界に浸透してきました。