証券コード：000971証券略稱：高升ホールディングス公告番號(hào)：2019-15號(hào)

高昇ホールディングス株式會(huì)社第9期取締役會(huì)第28回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

高昇ホールディングス株式會(huì)社（以下、「會(huì)社」という）は2019年1月31日に會(huì)社代表取締役の李耀氏から提案を受け、第9回取締役會(huì)第28回會(huì)議の開催を提案しました。

會(huì)社は2019年1月31日に電子メールと電話で全取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者に第九回理事會(huì)第二十八回會(huì)議通知を送り、2019年2月3日（日）午前10時(shí)に現(xiàn)場(chǎng)と通信議決を結(jié)合して開催しました?，F(xiàn)在の會(huì)議住所は北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)（緑地中心A席）A區(qū)10階會(huì)社會(huì)議室です。

今回の會(huì)議は採(cǎi)決に參加すべき取締役11名で、実際に採(cǎi)決に參加する取締役11名です。

會(huì)社の取締役の孫鵬さんは個(gè)人的な理由で欠席しました。會(huì)社の取締役の韋振宇さんに代表して今回の會(huì)議に出席して採(cǎi)決権を行使してもらいました。

今回の會(huì)議は董事長(zhǎng)の李耀氏によって主催され、會(huì)議の開催手順は「會(huì)社法」、「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しています。

一、「全資子會(huì)社吉林省高昇科技有限公司と上?，搻偉庭氓去铹`ク科技有限公司に対する特別監(jiān)査の提案」。

會(huì)社代表取締役の李耀さんが提出した提案の內(nèi)容は以下の通りです。

「2019年1月30日、深セン証券取引所會(huì)社管理部は高昇持株有限公司（以下、「會(huì)社」という）取締役會(huì)に「高昇持株分有限公司に対する関心文書」（會(huì)社部懸念書［2019］第13號(hào)）を発行し、會(huì)社の取締役會(huì)に対して検査を求め、吉林省高昇科技有限公司が存在する可能性があるかどうかを説明する。

（以下、「高昇科技」という。）上?，搻偉庭氓去铹`ク科技有限公司（以下、「上?，搻偂工趣いΑ＃I(yè)績(jī)承諾期の財(cái)務(wù)報(bào)告は調(diào)整を追跡し、関連主體の業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)をトリガする可能性がある期間後の事項(xiàng)。

上記の事項(xiàng)をより正確に確認(rèn)するために、本人が取締役會(huì)に提出して、ハイテク2015、2016、2017及び2018年度の財(cái)務(wù)諸表と上海透明悅2016、2017及び2018年度の財(cái)務(wù)諸表に対して特別監(jiān)査を行います。

取締役許磊、董紅、袁佳寧は関連取締役となり、関連案件に対応して採(cǎi)決を回避する。

投票狀況：6票は賛成、0票は反対、2票は棄権。

採(cǎi)決結(jié)果：可決。

本案件に対して反対または棄権票を投じた取締役の意見は以下の通りである。

（一）獨(dú)立取締役の田迎春は、本議案に対して棄権票し、「會(huì)社」との意見を発表した。

董事長(zhǎng)はこの議案において、深交所からの関心文書に関する內(nèi)容をより正確に調(diào)べるために、両子會(huì)社に対して特別監(jiān)査を行うと表明した。

現(xiàn)在の會(huì)社の重要な仕事は、監(jiān)査機(jī)関と財(cái)務(wù)顧問に協(xié)力して時(shí)間通りに取引所の関心文書の中の問題を回復(fù)することだと思います。

董事長(zhǎng)は部下の會(huì)社の財(cái)務(wù)狀況をさらに正確にチェックし、監(jiān)査（內(nèi)部監(jiān)査または第三者監(jiān)査）を提案することができる。

これは上場(chǎng)會(huì)社の正常な仕事の流れです。手順が合えば、獨(dú)立取締役として賛成です。

しかし、これは取引所が會(huì)社に対して2月13日までに関心文書の返信を求めています。強(qiáng)制的に関連してはいけません。

この提案の「特別監(jiān)査」は2つの子會(huì)社の長(zhǎng)年の財(cái)務(wù)狀況を含み、監(jiān)査業(yè)務(wù)は春節(jié)後の2つの勤務(wù)日以內(nèi)に完成することは不可能であり、適度に回答を延期しても、この監(jiān)査終了後に取引所の注目狀を回復(fù)することは不可能である。

以上、私はこの議案に対して棄権票を行いました。」

（二）獨(dú)立取締役の趙亮は本案件に対して棄権票を行い、「1、本人はまず関係會(huì)社に対して厳格な監(jiān)査を行うことを明確に支持します。

2、関係會(huì)社に入社すると思います。

厳格な監(jiān)査を行うことは會(huì)社の正常と標(biāo)準(zhǔn)の流れの一つであり、かつ厳格にコンプライアンスを行わなければならない必要な流れであり、単獨(dú)で提案する必要はありません。

3、本提案の內(nèi)容はあいまいで、監(jiān)査を行う內(nèi)容、監(jiān)査を行う機(jī)関、審査時(shí)間の要求、監(jiān)査參加者と費(fèi)用などの詳細(xì)を明確に説明していません。

本人は明確な內(nèi)容の提案が必要だと思っています。

4、今回の提案は本質(zhì)的に27回目の會(huì)議の継続提案であり、會(huì)社內(nèi)部の株主間の矛盾が激化していることを反映して、投資リスクに注意するように投資家に注意してください。

（三）會(huì)社は2019年2月21日に取締役許磊、董紅が署名した第九回取締役會(huì)第二十八回會(huì)議の議決表を受け取りました。上記の二人の取締役は本案件に対して棄権票しました。

特別監(jiān)査が必要なら、合理的な証拠と理由を提出してください。

2、現(xiàn)在の高昇ホールディングスの一番重要な問題は、大株主による不正擔(dān)保と共同借入にあります。これらは巨大なリスクがあります。多くの共同借入金は契約もないです。私達(dá)は何度も會(huì)社に監(jiān)査を求めていますが、なぜ今まで行われていませんか？

特定の監(jiān)査が必要であれば、単に監(jiān)査高昇科技と透明悅だけではなく、違反擔(dān)保、資金の占用は株主に引き継ぐべきであり、これらの擔(dān)保と共同借入金の真実性と完備性は特別監(jiān)査の重點(diǎn)である。

これらも特定項(xiàng)目の監(jiān)査が必要です。前に深センで雲(yún)海子會(huì)社を革新して、大株主を通じて3000萬元の前払工事の資金を手配しましたが、まだ持って帰ってきていません。持ち株はずっと革新雲(yún)海に訴訟を起こさせませんでした。

この問題は監(jiān)査も必要ですか？

以上のように、監(jiān)査が必要であれば、持株會(huì)社に対して全面的な特別監(jiān)査を行うべきです?！?/p>

董事の董紅、許磊は第九回董事會(huì)第二十八回會(huì)議の議決表のみに署名し、董事會(huì)決議に署名していない。

私たちは完全に回避したわけではない。

會(huì)議の実際の狀況を尊重しますので、実質(zhì)的に形式を重視する原則にのっとってください。あるいはあなたの決議內(nèi)容を変更するか、あるいは私達(dá)にサインをすることができません。

特にここに公告する

高昇ホールディングス株式會(huì)社取締役會(huì)

二O一九年二月二十一日